Dos senadores estadounidenses han presentado una legislación dirigida a combatir el fraude y las estafas de cripto, equipando a las fuerzas del orden con mejores herramientas para detectar ataques e identificar a los perpetradores.
La Ley SAFE (Fortalecimiento de los Marcos Agenciales para la Aplicación de la Criptomoneda), presentada por la demócrata Elissa Slotkin y el republicano Jerry Moran el lunes, busca coordinar acciones entre el Tesoro de EE.UU., las fuerzas del orden, los reguladores y actores del sector privado para abordar el fraude y las estafas con criptomonedas, que han extraído millones de las víctimas.
"Este grupo de trabajo, establecido por la Ley SAFE de Criptomoneda, nos permitirá aprovechar todos los recursos que tenemos para combatir el fraude en activos digitales", dijo Slotkin, mientras que Moran añadió:
"A medida que la criptomoneda se usa más ampliamente, esta legislación ayudaría a contrarrestar las amenazas y asegurar que todos los estadounidenses estén mejor protegidos contra las estafas de cripto".
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reportó que los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones en estafas de inversión relacionadas con cripto en 2024, lo que marca un aumento del 66% desde 2023. Los individuos mayores de 60 años fueron los más afectados, representando pérdidas de $2.84 mil millones.
Cabe señalar que la cifra incluye cualquier estafa de inversión que simplemente mencione el cripto como parte de su estrategia. Muchas no involucran blockchain o criptomonedas.
A pesar de los esfuerzos públicos y privados para crear conciencia, los defraudadores y estafadores de cripto han encontrado formas más sofisticadas de robar fondos a los inversores.
Pero Gabriel Shapiro, consejero general de la firma de inversiones en cripto Delphi Labs, dijo que una implementación exitosa de la Ley SAFE de Cripto podría poner a los defraudadores y estafadores de cripto en modo pánico.
"Los estafadores probablemente acabarán cagándose en los pantalones si esto se pone duro", dijo Shapiro en una publicación en X el martes, mientras señalaba que el Fiscal General, el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y el Director del Servicio Secreto de los Estados Unidos estarían entre los funcionarios de más alto rango involucrados en la persecución de criminales de cripto.
Shapiro dijo que la Ley SAFE de Cripto podría ser "muy útil" ya que los reguladores de valores y productos básicos de EE.UU. actualmente no están tan enfocados en acciones de ejecución contra hackers, estafadores y operadores de esquemas Ponzi.
TRM Labs entre los actores privados que echarán una mano
La firma de forense blockchain TRM Labs está entre los actores del sector privado listos para asistir a los oficiales estadounidenses, con su vicepresidente y jefe global de políticas, Ari Redbord, afirmando que una colaboración ayudaría a rastrear y desarticular redes ilícitas en tiempo real:
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"Al unir a la industria y a las fuerzas del orden, podemos reducir significativamente la capacidad de los criminales para explotar tecnologías transformadoras para causar daño".
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