Заместитель начальника следственного департамента МВД Даниил Филиппов в интервью «Интерфакс» заявил, что преступники стали активно пользоваться «пробелами в криптовалютном регулировании» и отмывать похищенные средства, «обращаясь к услугам нелегального процессинга оборота цифровых активов».
«Мы видим, как мошенники выводят украденные средства с помощью криптовалюты, и как растет спрос на нелегальные услуги по их обработке», — сказал полицейский.
Преследование трейдеров как соучастников финансового мошенничества пока носит «единичный характер», поскольку подобные схемы усложняют расследования преступлений, посетовал сотрудник МВД.
«Даже если крупные криптовалютные биржи делятся данными о регистрации аккаунтов с правоохранителями, после допроса их владельцы часто заявляют о передаче кошелька третьим лицам и избегают привлечения к ответственности», — сказал Филиппов.
По мнению заместителя начальника следственного департамента, инициатива МВД может изменить правила игры для участников российского крипторынка и усилить контроль властей над передачей цифровых активов посредниками.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в разговоре с «Интерфаксом» сказал, что заявленная МВД проблема формально существует — но сначала надо разобраться с предметом регулирования. По мнению. топ-менеджера ЦБ, обсуждение актуальности проблемы для России, а также конкретных мер наказания за правонарушения преждевременно.
Ранее Министерство внутренних дел России вместе с другими силовыми ведомствами предложило ввести уголовную ответственность для дропперов — людей, помогающих отмывать и обналичивать денежные средства через передачу банковских карт. В июне новые положения были внесены в статью 187 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.
