Власти США объявили о крупном вознаграждении за любую информацию о руководстве криптовалютной биржи Garantex.
Компания, которая годами работала и обеспечивала проведение миллиардов транзакций с участием киберпреступников, теперь сменила название и подвергается жёсткой критике.
Существенное Вознаграждение
Офис пресс-секретаря Государственного департамента США опубликовал вчера заявление, в котором сообщил, что он нацелился на ныне несуществующую российскую криптовалютную биржу Garantex, которая, предположительно, использовалась различными преступниками для совершения киберпреступлений и отмывания денег в рамках своей сети.
Программа вознаграждения за информацию о транснациональной организованной преступности (Transnational Organized Crime Rewards Program, TOCRP) Министерства финансов США подготовила два вознаграждения на общую сумму до 6 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет арестовать или осудить руководителей Garantex. Из них до 5 миллионов долларов получит гражданин России Александр Мира Серда, совладелец и коммерческий директор, а до 1 миллиона долларов — другие ключевые руководители биржи.
OFAC, Управление Казначейства по контролю за иностранными активами, предпринимает шаги по переименованию Garantex и назначению его преемника, Grinex, который продолжает функционировать. Это последовало за вмешательством Tether, которое включало блокировку кошельков, связанных с биржей, и арест активов USDT в начале этого года.
Власти Германии и Финляндии также оказали помощь, наложив арест на их домен и заморозив цифровые активы на сумму более 26 миллионов долларов, контролируемые Garantex. OFAC также назначит трех руководителей биржи и шести дочерних компаний в России и Кыргызской Республике.
Согласно отчётам ФБР и Секретной службы США, в период с апреля 2019 года по март 2025 года биржа обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Она также получила сотни миллионов долларов от преступников, которые использовали её для совершения целого ряда преступлений, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, вымогательство и другие, зачастую причиняющие значительный ущерб жертвам из США.
Известные факты
Компания Garantex была основана в конце 2019 года и зарегистрирована в Эстонии. Большая часть её деятельности осуществлялась из Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале 2022 года компания лишилась лицензии на предоставление услуг в сфере цифровых активов после того, как эстонское подразделение финансовой разведки (EFIU) выявило серьёзные недостатки в законодательстве страны, направленном на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также обнаружило кошельки, связанные с преступной деятельностью.
После принятия мер со стороны EFIU и включения в санкционный список OFAC биржа создала инфраструктуру, призванную предотвратить возврат учреждениями адресов кошельков, в попытке обойти санкции. Это позволило им продолжать предоставлять услуги различным организациям, вовлечённым в преступную деятельность.
Известная мошенница Екатерина Жданова, по сообщениям, перевела более 2 миллионов долларов в биткоинах в стейблкоин USDT с помощью биржи. В настоящее время она находится под следствием в соответствии с указом от ноября 2023 года за проведение финансовых операций или оказание услуг в крупнейшей стране мира.
В марте 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения в отношении коммерческого директора и Алексея Бесчокова, известного топ-менеджера. После этого Бесчоков был арестован в Индии, а коммерческий директор остался на свободе.
