这家加拿大加密货币交易所赌掉了950万美元用户的比特币和以太币

币界网Pubblicato 2024-08-17Pubblicato ultima volta 2024-08-17

币界网报道:

不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)已经确定,加密货币交易平台ezBtc及其创始人David Smillie在加密资产方面欺骗了投资者约950万美元,相当于1300万加元。

BCSC的调查发现,ezBtc和Smillie参与了误导和欺骗行为,挪用了用于客户账户的资金。

加密货币资金被转用于赌博

根据加拿大监管机构分享的官方新闻稿,ezBtc于2016年12月开始接受客户存款,并于2019年9月左右永久停止运营。在此期间,客户向其ezBtc账户存入了2300多个BTC和600多个ETH。

尽管有人声称所有加密货币投资都是在冷藏库中获得的,但ezBtc很快将收到的资产转移到了其他地方。BCSC小组发现,Smillie将近三分之一的用户资金用于赌博和个人使用。专家组得出结论,创始人和公司策划的“欺骗”给客户造成了重大损失,他们无法提取资产。

“受访者通过向客户撒谎,将他们的加密资产存放在ezBtc保管的冷库中,而不是将935.46个客户的比特币和159个客户的以太币用于自己的目的,实施了与证券有关的欺诈行为。”

专家组已指示执行董事和受访者就制裁问题提交意见书。执行董事将于2024年9月3日前提交意见书,Smillie将于2024年9月17日前作出回应。

加拿大已经看到了与加密货币有关的非法活动的公平份额。例如,安大略省的“加密货币之王”Aiden Pleterski于今年5月因涉嫌庞氏骗局的欺诈和洗钱指控被捕。这名25岁的男子和他的同谋,27岁的科林·墨菲,据称从毫无戒心的受害者那里骗取了约3000万美元。

然而,该国对加密资产的机构需求仍然没有受到影响。

加拿大机构需求不断上升

毕马威最近的一项调查显示,与2021年相比,2023年加拿大机构投资者的加密货币敞口大幅增加。该研究包括来自机构投资者和金融服务组织的65名受访者,发现39%的机构投资者有直接或间接的加密资产敞口,高于2021年的31%。

研究还发现,一半的金融服务公司现在提供加密服务,比两年前的41%有所增加。值得注意的是,三分之一的机构投资者将其投资组合的10%或更多分配给加密资产,这反映出他们对替代投资的兴趣日益浓厚,以对冲通货膨胀和经济不确定性。

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ORO DIGITALE ($BITCOIN): Un'Analisi Completa Introduzione all'ORO DIGITALE ($BITCOIN) L'ORO DIGITALE ($BITCOIN) è un progetto basato su blockchain che opera sulla rete Solana, con l'obiettivo di combinare le caratteristiche dei metalli preziosi tradizionali con l'innovazione delle tecnologie decentralizzate. Sebbene condivida un nome con Bitcoin, spesso definito “oro digitale” a causa della sua percezione come riserva di valore, l'ORO DIGITALE è un token separato progettato per creare un ecosistema unico all'interno del panorama Web3. Il suo obiettivo è posizionarsi come un asset digitale alternativo valido, anche se i dettagli riguardanti le sue applicazioni e funzionalità sono ancora in fase di sviluppo. Cos'è l'ORO DIGITALE ($BITCOIN)? L'ORO DIGITALE ($BITCOIN) è un token di criptovaluta esplicitamente progettato per l'uso sulla blockchain di Solana. A differenza di Bitcoin, che fornisce un ruolo di stoccaggio di valore ampiamente riconosciuto, questo token sembra concentrarsi su applicazioni e caratteristiche più ampie. Aspetti notevoli includono: Infrastruttura Blockchain: Il token è costruito sulla blockchain di Solana, nota per la sua capacità di gestire transazioni ad alta velocità e a basso costo. Dinamiche di Offerta: L'ORO DIGITALE ha un'offerta massima fissata a 100 quadrilioni di token (100P $BITCOIN), sebbene i dettagli riguardanti la sua offerta circolante siano attualmente non divulgati. Utilità: Sebbene le funzionalità precise non siano esplicitamente delineate, ci sono indicazioni che il token potrebbe essere utilizzato per varie applicazioni, potenzialmente coinvolgendo applicazioni decentralizzate (dApp) o strategie di tokenizzazione degli asset. Chi è il Creatore dell'ORO DIGITALE ($BITCOIN)? Attualmente, l'identità dei creatori e del team di sviluppo dietro l'ORO DIGITALE ($BITCOIN) rimane sconosciuta. Questa situazione è tipica tra molti progetti innovativi nel settore blockchain, in particolare quelli allineati con la finanza decentralizzata e i fenomeni delle meme coin. Sebbene tale anonimato possa favorire una cultura guidata dalla comunità, intensifica le preoccupazioni riguardo alla governance e alla responsabilità. Chi sono gli Investitori dell'ORO DIGITALE ($BITCOIN)? Le informazioni disponibili indicano che l'ORO DIGITALE ($BITCOIN) non ha alcun sostenitore istituzionale noto o investimenti di venture capital prominenti. Il progetto sembra operare su un modello peer-to-peer incentrato sul supporto e sull'adozione della comunità piuttosto che su percorsi di finanziamento tradizionali. La sua attività e liquidità si trovano principalmente su exchange decentralizzati (DEX), come PumpSwap, piuttosto che su piattaforme di trading centralizzate consolidate, evidenziando ulteriormente il suo approccio di base. Come Funziona l'ORO DIGITALE ($BITCOIN) Le meccaniche operative dell'ORO DIGITALE ($BITCOIN) possono essere elaborate in base al suo design blockchain e alle caratteristiche della rete: Meccanismo di Consenso: Sfruttando il proof-of-history (PoH) unico di Solana combinato con un modello di proof-of-stake (PoS), il progetto garantisce una validazione efficiente delle transazioni contribuendo all'alta performance della rete. Tokenomics: Sebbene meccanismi deflazionistici specifici non siano stati dettagliati ampiamente, l'ampia offerta massima di token implica che potrebbe soddisfare microtransazioni o casi d'uso di nicchia che devono ancora essere definiti. Interoperabilità: Esiste il potenziale per l'integrazione con l'ecosistema più ampio di Solana, inclusi vari piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi). Tuttavia, i dettagli riguardanti integrazioni specifiche rimangono non specificati. Cronologia degli Eventi Chiave Ecco una cronologia che evidenzia traguardi significativi riguardanti l'ORO DIGITALE ($BITCOIN): 2023: Il dispiegamento iniziale del token avviene sulla blockchain di Solana, contrassegnato dal suo indirizzo di contratto. 2024: L'ORO DIGITALE guadagna visibilità poiché diventa disponibile per il trading su exchange decentralizzati come PumpSwap, consentendo agli utenti di scambiarlo contro SOL. 2025: Il progetto assiste a un'attività di trading sporadica e a un potenziale interesse per impegni guidati dalla comunità, sebbene non siano state documentate partnership significative o avanzamenti tecnici fino ad ora. Analisi Critica Punti di Forza Scalabilità: L'infrastruttura sottostante di Solana supporta alti volumi di transazioni, il che potrebbe migliorare l'utilità di $BITCOIN in vari scenari di transazione. Accessibilità: Il potenziale basso prezzo di trading per token potrebbe attrarre investitori al dettaglio, facilitando una partecipazione più ampia grazie a opportunità di proprietà frazionata. Rischi Mancanza di Trasparenza: L'assenza di sostenitori, sviluppatori o di un processo di audit pubblicamente noti potrebbe generare scetticismo riguardo alla sostenibilità e all'affidabilità del progetto. Volatilità del Mercato: L'attività di trading è fortemente dipendente dal comportamento speculativo, il che può comportare una significativa volatilità dei prezzi e incertezze per gli investitori. Conclusione L'ORO DIGITALE ($BITCOIN) emerge come un progetto intrigante ma ambiguo all'interno dell'evolvente ecosistema di Solana. Sebbene tenti di sfruttare la narrativa dell'“oro digitale”, la sua partenza dal ruolo consolidato di Bitcoin come riserva di valore sottolinea la necessità di una chiara differenziazione della sua utilità e struttura di governance. L'accettazione e l'adozione future dipenderanno probabilmente dall'affrontare l'attuale opacità e dalla definizione più esplicita delle sue strategie operative ed economiche. Nota: Questo rapporto comprende informazioni sintetizzate disponibili a ottobre 2023, e potrebbero essersi verificati sviluppi oltre il periodo di ricerca.

99 Totale visualizzazioniPubblicato il 2025.05.13Aggiornato il 2025.05.13

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