‘The Circle USDC Files’: ZachXBT Temukan $420 Juta dalam Transaksi Mencurigakan, Pengawasan Lemah

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-04-04Terakhir diperbarui pada 2026-04-04

Abstrak

Investigasi on-chain ZachXBT dalam laporan The Circle USDC Files mengungkap lebih dari $420 juta dana terkait pencucian uang dan eksploitasi DeFi yang diduga gagal dibekukan oleh Circle sejak 2022. Laporan ini menyoroti kegagalan Circle menggunakan fungsi pembekuan dan blacklist USDC-nya dalam beberapa kasus besar, termasuk eksploitasi Drift Protocol ($280 juta) dan SwapNet ($16 juta). ZachXBT menuduh Circle lambat merespons permintaan pembekuan dari penegak hukum dibandingkan emiten stablecoin lain, menyebabkan kerugian signifikan bagi ekosistem kripto. Laporan menekankan bahwa Circle memiliki kemampuan teknis untuk mencegah aliran dana ilegal tetapi tidak konsisten dalam tindakannya.

Penyelidik on-chain ZachXBT telah menerbitkan laporan baru berjudul "The Circle USDC Files," yang mengklaim lebih dari $420 juta kegagalan kepatuhan terkait stablecoin USDC perusahaan sejak 2022.

Analisis yang dirilis di platform media sosial X pada hari Jumat itu, mencatatkan berbagai eksploitasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) terkenal di mana Circle diduga gagal menggunakan kemampuan pembekuan dan blacklist on-chain-nya untuk menghentikan aliran dana yang dicuri.

Dugaan Kelambanan Circle

Kontrak token Circle mencakup fungsi freeze/blacklist yang eksplisit, dan syarat layanan perusahaan berhak untuk membatasi akses bagi pelaku yang diduga tidak sah "atas kebijaksanaannya sendiri".

Namun, laporan ZachXBT mengklaim bahwa dalam banyak pencurian dan peretasan yang dilaporkan secara luas, penerbit tersebut要么 menunda tindakan atau tidak membekukan dana sama sekali, memungkinkan penyerang untuk memindahkan sejumlah besar dana melintasi blockchain dan mengonversinya menjadi aset lain.

Laporan dibuka dengan eksploitasi Drift Protocol 1 April 2026, di mana penyerang menguras sekitar $280 juta. Menurut ZachXBT, pencuri menggunakan Protokol Transfer Lintas Rantai (CCTP) Circle untuk menjembatani lebih dari 232 juta USDC dari Solana (SOL) ke Ethereum (ETH) dalam lebih dari 100 transaksi.

Insiden tersebut memiliki efek riak di seluruh ekosistem Solana

ZachXBT juga merinci serangan pada SwapNet tanggal 25 Januari 2026 yang mengakibatkan $16 juta dicuri. Sekitar $3 juta dalam USDC tetap berada di alamat pengeksploitasi selama dua hari. Baik penegak hukum maupun analis sektor swasta dilaporkan mengajukan permintaan pembekuan sementara kepada Circle untuk alamat tersebut, tetapi Circle tidak bertindak.

Kerugian Sembilan Angka Dalam Peretasan Crypto

Di antara beberapa kasus lain yang dikutip dalam laporan, ZachXBT juga menunjuk pada pola yang lebih luas dan berlangsung lama. Pada April 2024, ia menerbitkan investigasi terpisah tentang pencucian uang Lazarus Group yang melacak dana dari lebih dari dua lusin peretasan yang dikonversi menjadi fiat.

Penegak hukum meminta pembekuan dari empat penerbit stablecoin — Circle, Tether, Paxos, dan Techteryx — untuk dua alamat yang terkait dengan investigasi tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa tiga penerbit lainnya bertindak cepat, sementara Circle membutuhkan waktu sekitar 4,5 bulan lebih lama untuk membekukan alamat yang sama.

Secara keseluruhan, ZachXBT mengatakan kasus-kasus ini — banyak di antaranya bersifat publik dan bernilai tinggi — berjumlah kerugian sembilan angka bagi ekosistem crypto yang disebabkan oleh kelambanan berulang selama periode multi-tahun.

Ia menekankan bahwa angka $420 juta lebih hanya mencakup insiden publik besar dan total sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Klaim utamanya adalah bahwa Circle memiliki alat kontrak dan teknis untuk melakukan intervensi, namun belum menggunakannya secara konsisten atau tepat waktu, dengan kerugian nyata bagi korban dan komunitas yang lebih luas.

"Mereka memiliki semua alat dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan yang lebih baik. Mereka hanya belum melakukannya," tulisnya, menutup laporannya dengan pertanyaan tajam: siapa, sebenarnya, yang dilayani Circle?

Grafik harian menunjukkan valuasi CRCL sekitar $90 pada saat penulisan. Sumber: CRCL di TradingView.com

Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com

Pertanyaan Terkait

QApa yang dilaporkan oleh ZachXBT dalam 'The Circle USDC Files' terkait dengan stablecoin USDC?

AZachXBT melaporkan lebih dari $420 juta dalam kegagalan kepatuhan yang terkait dengan stablecoin USDC Circle sejak tahun 2022, di mana perusahaan diduga gagal menggunakan kemampuan pembekuan dan daftar hitam on-chain untuk menghentikan aliran dana yang dicuri.

QDalam kasus eksploitasi Drift Protocol, bagaimana Circle diduga gagal bertindak menurut laporan ZachXBT?

ADalam eksploitasi Drift Protocol 1 April 2026, penyerang menguras sekitar $280 juta dan menggunakan Protokol Transfer Lintas Rantai (CCTP) Circle untuk membridge lebih dari 232 juta USDC dari Solana ke Ethereum dalam lebih dari 100 transaksi. Laporan menyatakan bahwa tidak ada USDC yang dibekukan selama proses pencucian uang, meskipun dana bergerak melalui bridge native Circle selama berjam-jam.

QApa yang terjadi dengan permintaan pembekuan untuk alamat penyerang SwapNet menurut laporan tersebut?

ADalam serangan SwapNet pada 25 Januari 2026, sekitar $3 juta USDC tetap berada di alamat penyerang selama dua hari. Baik penegak hukum maupun analis sektor swasta dilaporkan mengajukan permintaan pembekuan sementara untuk alamat tersebut kepada Circle, tetapi Circle tidak mengambil tindakan.

QBagaimana kinerja Circle dibandingkan dengan penerbit stablecoin lainnya dalam menanggapi permintaan pembekuan dari penegak hukum untuk investigasi Lazarus Group?

AMenurut laporan, ketika penegak hukum meminta pembekuan dari empat penerbit stablecoin (Circle, Tether, Paxos, dan Techteryx) untuk dua alamat terkait investigasi Lazarus Group, tiga penerbit lainnya bertindak cepat, sementara Circle membutuhkan waktu sekitar 4,5 bulan lebih lama untuk membekukan alamat yang sama.

QApa klaim utama ZachXBT mengenai dampak dari kelambanan Circle yang berulang?

AZachXBT mengklaim bahwa kelambanan Circle yang berulang selama periode multi-tahun telah menyebabkan kerugian sembilan digit (ratusan juta dolar) bagi ekosistem kripto. Dia menekankan bahwa angka $420 juta hanya mencakup insiden publik besar dan total sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, dengan dampak nyata pada korban dan komunitas yang lebih luas.

Bacaan Terkait

Undang-Undang CLARITY: Asosiasi Perbankan Dorong Revisi Perjanjian Hasil (Yield) – Detail

Kelompok perdagangan perbankan AS mendesak amendemen pada kompromi imbal hasil (yield) stablecoin dalam RUU CLARITY yang dinantikan, menjelang tahap mark-up minggu depan. RUU tersebut bertujuan melarang semua bentuk bunga pasif seperti deposito pada stablecoin untuk mencegah persaingan dengan tabungan bank tradisional, namun mengizinkan imbalan terkait aktivitas nyata seperti staking. Dalam surat terbaru, asosiasi perbankan mengusulkan revisi bahasa di Bagian 404(c)(1) RUU, mengganti frasa "kesetaraan fungsional dan ekonomi" dengan "secara substansial serupa" untuk memperjelas pelarangan dan mencegah penerbangan dana dari institusi keuangan tradisional. Mereka juga merekomendasikan penghapusan satu subsection yang dinilai ambigu. Namun, upaya revisi ini dilaporkan mendapat tanggapan minimal dari para pembuat undang-undang, dengan seorang asisten Senat menyebutnya "cukup lemah". Sementara itu, Komite Perbankan Senat dijadwalkan mengadakan sesi mark-up untuk RUU CLARITY pada 14 Mei, sebagai langkah kunci sebelum proses voting di Senat dan DPR.

bitcoinist12j yang lalu

Undang-Undang CLARITY: Asosiasi Perbankan Dorong Revisi Perjanjian Hasil (Yield) – Detail

bitcoinist12j yang lalu

CEO Keuangan Ini Memilih Solana Daripada Bitcoin — Inilah Alasannya

CEO Keuangan Raoul Pal menyatakan preferensi jelas untuk Solana atas Bitcoin, bukan sebagai perbandingan aset sederhana, melainkan terkait visi fase berikutnya industri crypto. Ia percaya bahwa masa depan industri ini akan dipimpin oleh jaringan berkecepatan tinggi untuk aktivitas massal, bukan hanya peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Pal menjelaskan pilihannya didasari oleh peluang pertumbuhan tinggi di era AI. Solana dengan throughput tinggi dan biaya transaksi rendah dinilai lebih cocok untuk transaksi mikro mesin-ke-mesin, aktivitas berbasis AI, dan interaksi DeFi yang cepat. Sementara Bitcoin berfungsi terutama sebagai aset moneter. Ia memprediksi bahwa dalam lima tahun, agen AI akan membentuk 60% pengguna DeFi, melampaui pengguna manusia. Jaringan seperti Solana yang mampu memproses transaksi frekuensi tinggi dan berbiaya rendah dianggap penting untuk mendukung gelombang pengguna otomatis ini. Pandangan Pal ini sejalan dengan tema utama Konferensi Consensus 2026, yang berfokus pada agen AI, DeFi, dan infrastruktur crypto institusional, menandakan pergeseran diskusi industri ke arah utilitas dan adopsi teknologi baru.

bitcoinist13j yang lalu

CEO Keuangan Ini Memilih Solana Daripada Bitcoin — Inilah Alasannya

bitcoinist13j yang lalu

GensynAI : Jangan Biarkan AI Mengulangi Kesalahan Internet

Beberapa bulan terakhir, banyak talenta dari industri kripto beralih ke AI karena pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan. Para peneliti yang bergerak di kedua bidang ini terus mengeksplorasi satu pertanyaan yang belum terjawab: **Bisakah blockchain menjadi bagian dari infrastruktur AI?** Proyek yang menggabungkan AI dan Crypto, seperti AI Agent, on-chain reasoning, pasar data, dan penyewaan daya komputasi, telah banyak bermunculan. Namun, sebagian besar masih berada di "lapisan aplikasi AI" dan belum membentuk closed-loop bisnis yang nyata. Berbeda dengan itu, **Gensyn** justru menyasar lapisan paling inti dan mahal dalam industri AI: **pelatihan model**. Gensyn bertujuan untuk mengorganisir sumber daya GPU yang tersebar secara global menjadi jaringan pelatihan AI terbuka. Pengembang dapat mengirimkan tugas pelatihan, node menyediakan daya komputasi, dan jaringan bertugas memverifikasi hasil pelatihan serta mendistribusikan insentif. Nilai utama di balik ini bukan semata-mata "desentralisasi", melainkan solusi atas masalah mendesak dalam industri AI: **sumber daya komputasi (GPU) yang semakin terkonsentrasi di tangan segelintir raksasa teknologi.** Kelangkaan pasokan H100, kenaikan harga layanan cloud, dan persaingan ketat untuk mengunci sumber daya komputasi menunjukkan bahwa kepemilikan GPU kini menjadi penentu kecepatan pengembangan AI, terutama di era model besar (large models). **Mengapa Gensyn Menarik Perhatian?** 1. **Menyasar Lapisan Infrastruktur Inti AI:** Gensyn langsung masuk ke dalam proses pelatihan model, bagian yang paling menantang secara teknis dan paling banyak mengonsumsi sumber daya. Ini adalah lapisan yang mudah membentuk hambatan platform (platform壁垒). Jika jaringan pelatihannya mencapai skala, ia berpotensi menjadi pintu masuk penting bagi pengembangan AI di masa depan. 2. **Menawarkan Model Kolaborasi Komputasi yang Lebih Terbuka:** Berbeda dengan ketergantungan pada platform cloud terpusat yang biayanya terus naik, Gensyn mengusung model yang memanfaatkan GPU menganggur dan menjadwalkan sumber daya komputasi secara dinamis. Ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan daya komputasi secara keseluruhan dan mengurangi hambatan inovasi bagi tim AI kecil-menengah. 3. **Tingkat Kesulitan Teknis sebagai Keunggulan:** Tantangan sebenarnya bukan sekadar menghubungkan GPU, tetapi **cara memverifikasi hasil pelatihan, memastikan kejujuran node, dan menjaga keandalan pelatihan di lingkungan terdistribusi.** Gensyn fokus pada solusi teknis ini (seperti mekanisme verifikasi probabilistik, model distribusi tugas), menjadikannya lebih mirip perusahaan infrastruktur teknologi mendalam (deep tech). 4. **Memiliki Closed-Loop Bisnis Nyata:** Kebutuhan akan pelatihan AI adalah pasar nyata yang terus berkembang, dengan celah pasokan GPU yang berkelanjutan. Gensyn tidak sekadar menambahkan blockchain untuk kepentingannya sendiri, tetapi menjawab kebutuhan industri akan sistem penjadwalan sumber daya yang lebih fleksibel dan terbuka. Singkatnya, batas antara Crypto (sistem finansial) dan AI (sistem teknologi) semakin kabur. AI membutuhkan koordinasi sumber daya, mekanisme insentif, dan kolaborasi global—hal-hal yang menjadi keahlian Crypto. Gensyn mewakili upaya untuk membuka akses kemampuan pelatihan, yang selama ini dikuasai sedikit perusahaan besar, menjadi sistem yang lebih terbuka dan dapat dikolaborasikan. Inisiatif ini tidak lagi sekadar cerita konsep, tetapi berkembang menuju infrastruktur AI nyata, di mana perusahaan paling bernilai di era AI sering kali lahir dari lapisan infrastruktur.

marsbit13j yang lalu

GensynAI : Jangan Biarkan AI Mengulangi Kesalahan Internet

marsbit13j yang lalu

Mengapa AI China Berkembang Begitu Cepat? Jawabannya Tersembunyi di Dalam Laboratorium

Pengarang mencatat bahwa laboratorium AI China telah menjadi kekuatan yang semakin sulit diabaikan dalam kompetisi model besar global. Keunggulannya tidak hanya terletak pada banyaknya talenta, kemampuan rekayasa yang kuat, dan iterasi cepat, tetapi juga berasal dari cara organisasi yang sangat realistis: lebih banyak fokus pada pembuatan model daripada konsep, lebih menekankan eksekusi tim daripada individu bintang, dan lebih memilih menguasai tumpukan teknologi inti sendiri daripada bergantung pada layanan eksternal. Dari kunjungan ke sejumlah laboratorium AI terkemuka China, penulis menemukan ekosistem AI China tidak sepenuhnya sama dengan AS. AS lebih menekankan orisinalitas, investasi modal, dan pengaruh ilmuwan puncak, sedangkan China lebih mahir dalam mengejar cepat arah yang sudah ada. Melalui sumber terbuka, optimasi rekayasa, dan kontribusi banyak peneliti muda, China mendorong kemampuan model ke garis depan dengan cepat. Yang paling menarik untuk diperhatikan bukanlah apakah AI China telah melampaui AS, melainkan dua jalur pengembangan berbeda yang terbentuk: AS lebih seperti kompetisi garis depan yang digerakkan modal dan laboratorium bintang, sedangkan China lebih seperti kompetisi industri yang didorong oleh kemampuan rekayasa, ekosistem sumber terbuka, dan kesadaran penguasaan teknologi mandiri. Ini berarti kompetisi AI di masa depan tidak hanya soal peringkat model, tetapi juga kemampuan organisasi, ekosistem pengembang, dan eksekusi industri. Perubahan nyata AI China terletak pada cara mereka berpartisipasi dalam garis depan global dengan caranya sendiri, bukan hanya meniru Silicon Valley. Penulis juga menyoroti beberapa perbedaan utama dalam ekosistem AI China: permintaan AI domestik mulai muncul, banyak pengembang terpengaruh Claude, perusahaan memiliki mentalitas kepemilikan teknologi, ada dukungan pemerintah meski skalanya belum jelas, industri data kurang berkembang dibanding Barat, dan ada kebutuhan kuat akan chip NVIDIA lebih banyak. Penutupnya menekankan pentingnya ekosistem global yang terbuka dan kolaboratif untuk menciptakan AI yang lebih aman, mudah diakses, dan bermanfaat bagi dunia.

marsbit15j yang lalu

Mengapa AI China Berkembang Begitu Cepat? Jawabannya Tersembunyi di Dalam Laboratorium

marsbit15j yang lalu

3 Tahun 5 Kali Lipat, Pabrik Kaca Berusia Satu Abad Dibangkitkan Kembali

Menurut CRU, permintaan serat optik untuk pusat data AI meningkat 75.9% per tahun, dan kesenjangan pasokan-meningkat dari 6% menjadi 15%. Harga serat optik melonjak lebih dari 3 kali lipat dalam beberapa bulan, dan kapasitas produksi tidak dapat mengimbangi. Inilah alasan NVIDIA berinvestasi di Corning dan mempercepat ekspansi kapasitas serat optik, dengan total investasi $45 miliar dalam tiga perusahaan di seluruh rantai optik. Corning, perusahaan kaca berusia 175 tahun dari New York, melihat sahamnya naik 316.81% dalam setahun terakhir, mencapai kapitalisasi pasar $160 miliar. NVIDIA memilih Corning karena keahliannya dalam serat optik khusus berkinerja tinggi yang penting untuk pusat data AI, seperti serat dengan kehilangan sinyal ultra-rendah (0.15 dB/km), kepadatan tinggi, dan ketahanan tekuk yang baik. Penghasilan Corning dari segmen komunikasi optik untuk perusahaan (Enterprise) melonjak dari $1.3 miliar pada 2023 menjadi lebih dari $3 miliar pada 2025. Perusahaan telah mengamankan kontrak pasokan jangka panjang bernilai miliaran dolar dari klien seperti Meta dan NVIDIA. Meskipun bukan produsen serat optik terbesar secara global, keunggulan teknis Corning di pasar serat canggih untuk AI, ditambah dengan investasi R&D tahunan sebesar $1 miliar, memberinya posisi unik. Percepatan adopsi teknologi **CPO (Co-Packaged Optics)** oleh NVIDIA, yang dijadwalkan mulai produksi massal pada paruh kedua 2026, menjadi katalis penting bagi permintaan serat optik premium Corning. Namun, valuasi sahamnya yang telah melonjak pesat dan potensi keterlambatan dalam eksekusi pesanan menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan.

marsbit15j yang lalu

3 Tahun 5 Kali Lipat, Pabrik Kaca Berusia Satu Abad Dibangkitkan Kembali

marsbit15j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow