# Artikel Terkait Ilegal

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Ilegal", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

ZachXBT Tandai $420 Juta dalam Dugaan Kelalaian Kepatuhan USDC, Mempertanyakan Penegakan oleh Circle

Laporan ZachXBT menuduh kelalaian kepatuhan senilai $420 juta terkait USDC milik Circle, dengan klaim bahwa stablecoin ini tidak dibekukan atau terlambat dibekukan dalam kasus aliran dana ilegal sejak 2022. Insiden utama termasuk eksploitasi Drift Protocol senilai $280 juta, di mana dana besar dialihkan tanpa pembekuan meskipun diduga terkait aktor Korea Utara. Laporan ini juga menyoroti pola respons lambat dalam kasus seperti Cetus Protocol ($223 juta) dan Mango Markets ($110 juta). Meski Circle memiliki alat kepatuhan, penerapannya dipertanyakan, terutama dalam skenario eksploitasi lintas rantai yang cepat. Temuan ini berimplikasi pada pengawasan stablecoin yang semakin diatur sebagai infrastruktur keuangan inti.

ambcryptoKemarin 17:04

ZachXBT Tandai $420 Juta dalam Dugaan Kelalaian Kepatuhan USDC, Mempertanyakan Penegakan oleh Circle

ambcryptoKemarin 17:04

Crypto Di Kasino? Inggris Pertimbangkan Izinkan Penjudi Online Bayar dengan Mata Uang Digital

Komisi Perjudian Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran di platform perjudian online berlisensi. Langkah ini diambil setelah data menunjukkan bahwa pencarian crypto sering mengarahkan penjudi Inggris ke situs ilegal yang tidak diatur. Tim Miller, direktur eksekutif regulator, menekankan bahwa larangan saat ini justru dapat membahayakan konsumen dengan mendorong mereka ke platform berisiko. Kebijakan baru akan diterapkan dengan persyaratan ketat, termasuk pemeriksaan kelayakan keuangan dan kepatuhan penuh terhadap regulasi perjudian Inggris. Proses ini akan terikat dengan kerangka pengawasan crypto oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) yang dijadwalkan berlaku penuh pada Oktober 2027. Perusahaan harus mendapatkan otorisasi FCA, dengan periode aplikasi dibuka pada September 2026.

bitcoinist03/01 08:54

Crypto Di Kasino? Inggris Pertimbangkan Izinkan Penjudi Online Bayar dengan Mata Uang Digital

bitcoinist03/01 08:54

Raksasa Stablecoin Tether Membekukan $4,2 Miliar dalam Kripto Karena Kekhawatiran Kejahatan

Tether, perusahaan di balik stablecoin USDT, telah membekukan sekitar $4,2 miliar token yang terkait aktivitas ilegal, dengan $3,5 miliar diblokir sejak 2023. Perusahaan bekerja sama dengan otoritas global termasuk Departemen Kehakiman AS untuk memerangi penipuan "pig-butchering" dan pendanaan teror. Aksi terbaru membekukan $61 juta terkait skema penipuan. Tether menegaskan komitmennya untuk mendukung penegak hukum dalam membekukan aset ilegal dan memastikan transparansi blockchain.

bitcoinist02/27 21:04

Raksasa Stablecoin Tether Membekukan $4,2 Miliar dalam Kripto Karena Kekhawatiran Kejahatan

bitcoinist02/27 21:04

Gelombang Kejahatan Stablecoin? $141B Aktivitas Ilegal Dilaporkan Tahun Ini

Sekitar $141 miliar stablecoin dilaporkan jatuh ke tangan pelaku ilegal pada tahun 2025. Sebagian besar aktivitas ini difasilitasi oleh sejumlah kecil jaringan yang memanfaatkan stablecoin karena nilai yang dapat diprediksi dan transfer yang cepat. Sekitar 86% dari total transfer kripto ilegal terkait dengan pelanggaran sanksi, dengan $72 miliar di antaranya berasal dari token terikat rubel Rusia. Jaringan ini juga terhubung dengan entitas dari Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Venezuela. Stablecoin juga banyak digunakan di pasar jaminan dan perdagangan manusia karena memberikan kepastian pembayaran dan likuiditas. Sementara itu, kejahatan seperti penipuan dan ransomware sering kali dimulai dengan Bitcoin atau Ether sebelum dikonversi ke stablecoin untuk pencucian uang. Pasar stablecoin global sendiri telah tumbuh menjadi sekitar $270 miliar pada awal 2026, dengan USDT (Tether) mendominasi hampir 70% pasar dan USDC (Circle) di posisi kedua.

bitcoinist02/20 18:04

Gelombang Kejahatan Stablecoin? $141B Aktivitas Ilegal Dilaporkan Tahun Ini

bitcoinist02/20 18:04

Otoritas Pengawas Inggris Bertindak Tegas Terhadap HTX Dalam Upaya Menghentikan Aktivitas Kripto Ilegal

Otoritas Keuangan Inggris (FCA) memperketat tindakan penegakan hukum terhadap pertukaran kripto HTX, menuduh platform tersebut mempromosikan layanan kripto secara ilegal kepada konsumen Inggris. FCA meminta perusahaan media sosial dan operator app store untuk memblokir akses HTX di Inggris, termasuk menghapus aplikasinya dari Google Play Store dan Apple App Store. Regulator menuduh HTX melanggar aturan keuangan Inggris dengan mengiklankan layanannya di TikTok, X, Facebook, Instagram, dan YouTube. FCA juga menyatakan struktur perusahaan HTX tidak transparan dan upaya mereka untuk berkomunikasi tidak dijawab. Meskipun HTX telah membatasi pendaftaran pengguna baru di Inggris, FCA menganggap langkah ini tidak cukup. Ini merupakan pertama kalinya FCA mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto karena pemasaran ilegal.

bitcoinist02/11 10:14

Otoritas Pengawas Inggris Bertindak Tegas Terhadap HTX Dalam Upaya Menghentikan Aktivitas Kripto Ilegal

bitcoinist02/11 10:14

Aktivitas Kripto Ilegal Meningkat Tajam pada 2025, Temuan Chainalysis

Menurut laporan Chainalysis pada 8 Januari, aktivitas kripto ilegal melonjak 162% menjadi sekitar $154 miliar pada tahun 2025, didorong terutama oleh entitas yang terkena sanksi yang memindahkan dana secara besar-besaran melalui jaringan blockchain. Rusia menjadi kontributor utama peningkatan ini dengan meluncurkan token berbasis rubel (A7A5) yang menghasilkan transaksi senilai $93,3 miliar dalam kurang dari setahun. Meskipun volumenya meningkat tajam, aktivitas kriminal masih merupakan sebagian kecil (di bawah 1%) dari total aktivitas on-chain. Stablecoin mendominasi 84% volume transaksi ilegal karena stabilitas harga dan kemudahan transfer lintas batas.

TheNewsCrypto01/09 12:19

Aktivitas Kripto Ilegal Meningkat Tajam pada 2025, Temuan Chainalysis

TheNewsCrypto01/09 12:19

Ledakan Stablecoin Menjadi Arus Utama Seiring Penurunan Penggunaan Ilegal — dan Eceran yang Menggerakkan Pergeseran

Penggunaan stablecoin global mencapai titik balik pada tahun 2025, dengan volume transfer melebihi $4 triliun. Yang mencolok, aktivitas ilegal terkait stablecoin turun 60% dibandingkan tahun sebelumnya, berkat penegakan hukum yang lebih kuat dan dominasi penerbit yang diatur. Laporan TRM Labs menyoroti bahwa pertumbuhan ini justru didorong oleh pengguna ritel, bukan institusi. Pasar negara berkembang memanfaatkan stablecoin untuk tabungan dan pembayaran, sementara platform fintech mengintegrasikannya untuk transaksi yang sah. Stablecoin kini beralih dari alat spekulasi menjadi infrastruktur keuangan sehari-hari yang diatur, dapat dilacak, dan semakin diterima secara global. Tren ini menandai siklus pasar yang lebih matang dan sehat menuju 2026.

ambcrypto12/11 21:40

Ledakan Stablecoin Menjadi Arus Utama Seiring Penurunan Penggunaan Ilegal — dan Eceran yang Menggerakkan Pergeseran