Direktorat Penegakan Hukum (ED) menggerebek beberapa lokasi di Chandigarh dan Haryana, India, karena keterkaitannya dengan Crypto World Trading Company. Perusahaan yang dirancang sebagai firma investasi kripto palsu ini diduga telah menipu banyak investor yang sebagian besar berasal dari wilayah Haryana utara. Penyidikan oleh ED sedang berlangsung, namun detail sejauh ini cukup mencemaskan.
ED Menggerebek Lokasi di Haryana dan Chandigarh
Sebanyak 9 lokasi digerebek oleh ED di seluruh Haryana dan Chandigarh, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002. Operasi penggeledahan secara khusus dilakukan di Kurukshetra, Ambala, Chandigarh, dan Karnal, setelah keterkaitan perusahaan investasi kripto palsu tersebut dengan penipuan investor senilai crores Rupee terungkap.
Otoritas sejauh ini telah menyita beberapa bukti digital dan dokumen yang memberatkan. Pejabat juga telah membekukan 18 rekening bank, yang diduga memiliki hasil kejahatan senilai sekitar ₹22,38 lakh. Selain itu, ED telah menyita uang tunai sebesar ₹4 lakh dan properti tidak bergerak senilai hampir ₹3 crore.
Laporan menyebutkan bahwa uang tersebut diambil dari korban secara tunai, yang kemudian diminta untuk berinvestasi dalam kelipatan ₹8.000.
Alasan Penggerebekan ED
ED bertindak berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh polisi Haryana. FIR menyebutkan Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar, dan Pawan Kumar, beserta cara mereka memikat investor untuk berinvestasi di Crypto World Trading Company. Banyak investor yang tertipu dan akhirnya mentransfer uang ke dompet kripto mereka di Binance.
Uang yang diterima kemudian dilapisi (layering) ke dalam rekening bank anggota keluarga mereka, plus rekan-rekan. Terdakwa dalam kasus ini, menurut laporan, menggunakan dana ini untuk membeli properti tidak bergerak atas nama anggota keluarga mereka.
Volatilitas di Pasar Kripto
Penggerebekan oleh ED terjadi pada saat pasar kripto sedang mengalami volatilitas sedang hingga tinggi. Token-top seperti BTC dan ETH sedang berusaha memulihkan tonggak sejarah kunci masing-masing di level $90k dan $3k. Pasar kripto global berada di bawah tanda $3 triliun, dengan Indeks Altcoin dan FGI mencatat 20 dan 32 poin dalam peringkat mereka, berlaku dalam urutan yang sama.
Insiden Crypto World Trading Company dapat memperlambat pertumbuhan yang diantisipasi dari pasar kripto pada tahun 2026. Disarankan untuk berinvestasi dalam kripto hanya setelah penelitian menyeluruh dan penilaian risiko.
Berita Kripto Terkini yang Disorot:
Tether dan Circle Mencetak USDC dan USDT, Apa yang Sedang Dirahasiakan?
