Основатель криптосхемы Axis Digital получил тюремный срок

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2025-06-08Terakhir diperbarui pada 2025-09-09

Суд Центрального округа Калифорнии приговорил сооснователя Axis Digital Шэншэна Хэ (Shengsheng He) к 51 месяцу заключения в федеральной тюрьме за участие в отмывании $36,9 млн, полученных в результате мошенничества с криптовалютами.

Суд также обязал 39-летнего мужчину выплатить $26,8 млн в качестве возмещения ущерба пострадавшим. По данным Министерства юстиции США, Хэ был совладельцем компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, которая использовалась для получения и перевода средств инвесторов. Сами организаторы схемы работали из Камбоджи. Хэ был частью международной преступной сети — аферисты связывались с жителями США через соцсети, посредством телефонных звонков, текстовых сообщений и даже через сервисы онлайн-знакомств, чтобы войти в доверие к людям.

Мошенники предлагали потенциальным инвесторам вложиться в цифровые активы и внести депозит на контролируемую ими платформу. Злоумышленники убеждали жертв, будто их инвестиции приумножаются, хотя на самом деле они присваивали клиентские средства. Организаторы схемы перевели со счетов американских банков более $36,9 млн, привлеченных от инвесторов, на счет в банке Deltec Bank на Багамах, открытый для компании Axis Digital. Затем средства инвесторов были сконвертированы в стейблкоины Tether (USDT) и переведены на криптокошелек, контролируемый злоумышленниками в Камбодже. Оттуда средства распределялись среди мошеннических центров по всей Камбодже.

«Обвиняемый входил в преступную группу, которая обманывала американских инвесторов, обещая им высокую доходность от инвестиций в цифровые активы. Хотя на самом деле обвиняемые украли почти $37 млн, задействуя камбоджийские мошеннические центры. К сожалению, число подобных центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко выросло», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti).

Несколько месяцев назад Хэ признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Уже восемь его сообщников признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты. Среди них — Дарен Ли (Daren Li), имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе. С апреля 2024 года находится под стражей в США.

Bacaan Terkait

Ketua CFTC: Badan Akan Lanjutkan Kerja Atas Regulasi Kripto Jika RUU CLARITY Tidak Disahkan

Ketua CFTC AS, Michael Selig, menegaskan bahwa badan tersebut akan terus bekerja pada aturan kripto bahkan jika RUU CLARITY tidak disahkan. Dia menyatakan akan menginstruksikan stafnya untuk mengembangkan peraturan baru yang memungkinkan organisasi terdaftar dan tidak terdaftar menawarkan perdagangan aset kripto dengan leverage atau margin, serta meneliti langkah-langkah perlindungan bagi pengembang. Selig memberi waktu untuk pemungutan suara RUU CLARITY, namun berjanji akan bertindak cepat jika proses legislatif terhambat. RUU CLARITY, yang bertujuan memberikan kejelasan regulasi aset digital, saat ini tertunda di Senat AS hingga musim gugur. RUU ini membutuhkan 60 suara untuk maju dan telah menjadi bagian dari agenda Presiden Trump, yang mendorong penerapannya agar AS dapat bersaing dengan China. Namun, dukungan Demokrat tidak pasti, terutama terkait isu etika dan investasi kripto keluarga Trump. Sementara itu, CFTC, yang saat ini hanya memiliki satu komisaris yang dikonfirmasi (Selig), juga aktif membahas yurisdiksi atas pasar prediksi dan isu terkait AI. Pernyataan Selig ini selaras dengan agenda SEC, yang baru-baru ini mengusulkan aturan sendiri untuk aset digital.

cryptonews.ru1j yang lalu

Ketua CFTC: Badan Akan Lanjutkan Kerja Atas Regulasi Kripto Jika RUU CLARITY Tidak Disahkan

cryptonews.ru1j yang lalu

Banyak yang Ditekan di Sini: Penipu Temukan Cara Baru Menipu Pemain Hamster Kombat

Penipu memanfaatkan hype seputar game Hamster Kombat dan peluncuran dompet kripto Gram di Telegram untuk menipu pemain. Mereka membuat puluhan saluran Telegram dan situs web palsu dengan variasi nama game tersebut, menawarkan penjualan atau penukaran token HMSTR yang menguntungkan. Momentumnya adalah lonjakan harga HMSTR pada musim panas 2026 dan kebingungan pengguna tentang cara kerja dompet Gram yang baru. Korban diarahkan ke bursa, bot, atau halaman dompet palsu. Mereka diminta mengautentikasi diri, memberikan kode konfirmasi, atau kata sandi, yang mengakibatkan peretasan akun Telegram. Alternatifnya, penipu meminta seed phrase dompet atau memanipulasi korban untuk menandatangani transaksi berbahaya yang memberikan akses ke token mereka. Pakar keamanan mencatat peningkatan signifikan dalam pencarian terkait Hamster Kombat dan cara menarik dana. Mereka memperingatkan agar selalu berhati-hati terhadap tawaran mencurigakan yang terburu-buru, hanya menggunakan layanan resmi, dan tidak pernah membagikan data rahasia seperti seed phrase atau kode autentikasi dua faktor. Transaksi harus diperiksa dengan cermat sebelum dikonfirmasi.

cryptonews.ru1j yang lalu

Banyak yang Ditekan di Sini: Penipu Temukan Cara Baru Menipu Pemain Hamster Kombat

cryptonews.ru1j yang lalu

DeFi Kembali dengan Kekuatan Baru: Ledakan DEX Senilai $10 Miliar Dorong TVL Melebihi $83 Miliar

Data dari Defillama menunjukkan kebangkitan sektor DeFi, dengan Total Value Locked (TVL) melebihi $83,2 miliar pada 20 Agustus. Volume perdagangan di DEX spot mencapai $10,8 miliar, menembus penghalang $10 miliar untuk pertama kalinya sejak awal Juni, menandakan kembalinya minat trader. Uniswap memimpin volume DEX, diikuti Pancakeswap. Solana menjadi blockchain teratas untuk aktivitas DEX, menggeser dominasi Ethereum. Aktivitas ini seiring dengan reli harga crypto yang memberi peluang trading momentum dan arbitrase. Di pasar derivatif, Hyperliquid mendominasi dengan volume futures tak berbatas $15,2 miliar dalam 24 jam, menguasai sekitar 45% pangsa pasar. Token HYPE-nya juga menguat. Meski menunjukkan pemulihan, pasar DeFi masih jauh dari puncak $180 miliar di 2021. Tantangannya adalah mempertahankan momentum ini, karena volume dapat menguap jika volatilitas pasar mereda.

cryptonews.ru1j yang lalu

DeFi Kembali dengan Kekuatan Baru: Ledakan DEX Senilai $10 Miliar Dorong TVL Melebihi $83 Miliar

cryptonews.ru1j yang lalu

Peneliti Kaitkan Peretasan Pustaka Rust arrayref dengan Peretas Korea Utara

Peneliti menghubungkan peretasan pustaka Rust 'arrayref' dengan peretas Korea Utara. Pembaruan berbahaya yang menyamar sebagai paket 'proc-macro1' (typo dari 'proc-macro2') menyisipkan backdoor ke dalam tiga pustaka: arrayref, internment, dan append-only-vec. Serangan ini menargetkan rantai pasok dan menginfeksi sistem saat proyek dikompilasi. Backdoor mencuri kredensial yang disimpan dari browser seperti Chrome, Brave, dan Edge, serta mempertahankan diri di sistem Windows, Mac, dan Linux. Dengan sekitar 244 juta unduhan, arrayref adalah peretasan krate Rust terbesar yang pernah dicatat. Kerentanan bertahan selama 86 menit sebelum dihapus. Bukti menghubungkan serangan ini dengan kelompok Korea Utara seperti Sapphire Sleet (Microsoft) dan UNC1069 (Mandiant), karena kesamaan infrastruktur dan teknik dengan kampanye Mastra dan serangan npm sebelumnya. Motivasi diduga terkait peretasan kripto, dengan kelompok Korea Utara dituduh bertanggung jawab atas 76% nilai serangan kripto pada suatu periode. Tim Rust percaya akun pengembang asli mungkin dikompromikan, bukan berniat jahat.

cryptonews.ru1j yang lalu

Peneliti Kaitkan Peretasan Pustaka Rust arrayref dengan Peretas Korea Utara

cryptonews.ru1j yang lalu

ETF Bitcoin dan Ethereum Raup $706 Juta di Tengah Lonjakan Permintaan Kripto

Peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum menarik arus dana segar sebesar $706 juta, didorong oleh lonjakan harga dan pemulihan permintaan institusional. Bitcoin, setelah menembus $70.000, dan Ethereum, di atas $2.000, memimpin rally ini. Tidak ada ETF yang mengalami aliran keluar dana. BlackRock mendominasi dengan ETF Bitcoin-nya (IBIT) menarik $284,7 juta, lebih dari setengah total arus masuk harian untuk Bitcoin. ARK 21Shares, Fidelity, dan Bitwise juga mencatatkan arus masuk yang signifikan. Perdagangan ETF Bitcoin mencapai $6,89 miliar, dengan aset bersih melonjak menjadi $84,31 miliar. Secara keseluruhan, ETF Bitcoin mengumpulkan $1 miliar hanya dalam tiga sesi perdagangan. ETF Ethereum juga mengalami pertumbuhan kuat, dipimpin oleh BlackRock (ETHA) yang menarik $122,1 juta, diikuti oleh Fidelity. Aset bersih ETF Ethereum naik menjadi $12,06 miliar. Sementara itu, ETF untuk XRP dan Solana juga mendapat manfaat dari sentimen risiko yang meningkat, masing-masing mencatat arus masuk $2,35 juta dan $2,10 juta. Sebaliknya, ETF Hyperliquid ($HYPE) mengalami penjualan dengan arus keluar $1,97 juta, meskipun ada pernyataan dukungan regulasi dari mantan Presiden AS Donald Trump yang sempat mendorong harga $HYPE naik 16%. Sesi ini menunjukkan momentum positif kembali dengan cepat ketika kenaikan harga bertepatan dengan permintaan institusional, dengan Bitcoin dan Ethereum sebagai penerima manfaat utama.

cryptonews.ru1j yang lalu