Wellington Man Behind $265M Crypto Scam Arrested

TheCryptoTimesDipublikasikan tanggal 2025-05-17Terakhir diperbarui pada 2025-05-17

A Wellington-based man has been arrested in Auckland as part of a sweeping international crackdown on a NZD$450 million (US$265 million) cryptocurrency fraud scheme involving an organised criminal syndicate under investigation by the FBI.

The arrest, led by New Zealand Police’s Financial Crime Group, follows a coordinated three-day operation involving law enforcement agencies in New Zealand and the United States, including the execution of search warrants in Auckland, Wellington, and California.  Thirteen individuals have been charged so far in different parts of the world for their alleged links to the scheme.

Christiaan Barnard, Chief Inspector of the Wellington Police, stated that the suspect, who was given name suppression this morning in court, is facing several severe charges brought by the U.S. Department of Justice. Some of these charges are racketeering under the RICO Act, conspiracy to commit wire fraud, and conspiracy to commit money laundering.

Officials claim that the group was involved in seven incidents between March and August 2024, using methods to swindle individuals out of their cryptocurrency. Officials also claim that fraudsters used this stolen digital currency to buy a variety of items, including nightclub services, private security guards, rental homes in Miami, the Hamptons, and Los Angeles, $9 million worth of exotic cars, and hundreds of thousands of dollars worth of luxury handbags, watches, and clothes.

By arresting this person, we are showing how international cooperation leads to ending transnational financial crime. When criminals use crypto to operate internationally, we need to closely collaborate with partners worldwide.

He has been granted bail and is required to appear again before the Auckland District Court on July 3, 2025. As investigations continue, more developments are expected in what is shaping up to be one of the largest international crypto fraud cases in recent years.

Also Read: Crypto Casino Founder Richard Kim Arrested for Fraud

Bacaan Terkait

Ethereum Hadapi Taruhan Singkat $87 Juta – Dapatkah Bull ETH Mempertahankan $1.580?

Ethereum (ETH) menghadapi tekanan bearish signifikan setelah sentimen "risk-off" kembali muncul, dipicu oleh runtuhnya gencatan senjata AS-Iran dan pembatalan kesepakatan dagang AS-Spanyol. Seorang trader membuka posisi short ETH senilai $86,99 juta, dengan likuidasi terpicu di level $2.172, menunjukkan taruhan terhitung pada penurunan harga lebih lanjut. Ketidakpastian pasar meningkat dengan laporan transfer $1,6 juta ETH oleh pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, yang memicu spekulasi tekanan jual. Saat ini, harga ETH menguji kembali level support kritis di $1.580, zona yang selama tiga tahun terakhir menjadi area permintaan kuat dan memicu rally signifikan. Di sisi lain, ada sinyal positif untuk bull. Bitmine, terkait Tom Lee, mengakumulasi 40.000 ETH lagi senilai $71,6 juta. Pasokan ETH yang di-staking juga mencapai rekor tertinggi baru lebih dari 40 juta ETH (sekitar 33% dari total pasokan). Akumulasi ini menunjukkan kepercayaan jangka panjang. Pertanyaan kunci adalah apakah bull bisa mempertahankan $1.580 dan memicu short squeeze, atau posisi short besar itu menjadi sinyal awal breakdown lebih dalam. Momentum bullish berlanjut bisa mengancam posisi short $80 juta tersebut, dengan risiko likuidasi di sekitar $2.700, menjebak para bear.

ambcrypto30m yang lalu

Ethereum Hadapi Taruhan Singkat $87 Juta – Dapatkah Bull ETH Mempertahankan $1.580?

ambcrypto30m yang lalu

Pengajuan ETF Bitwise Terkait Solana Menjaga Perlombaan Dana SOL Tetap Bergerak Melampaui Teori

Kisah ETF Solana semakin sulit diabaikan. Pengajuan dari Bitwise memberi pasar alasan lain untuk memperlakukan SOL sebagai kasus uji utama berikutnya untuk dana kripto di luar Bitcoin dan Ethereum. Cara terbaik membaca ini bukan sebagai sinyal harga yang dijamin, tetapi sebagai informasi baru di pasar yang mencoba memisahkan perkembangan nyata dari kebisingan. Bagi pemegang SOL, narasi produk institusional menciptakan jenis perhatian yang berbeda. Ini tidak menggantikan fundamental jaringan, tetapi dapat mengubah siapa yang mengawasi aset dan bagaimana aset itu dibahas dalam percakapan portofolio. **TL;DR:** * Pengajuan terkait Solana oleh Bitwise kini menjadi bagian dari percakapan regulasi formal. * Pengajuan ini membuat SOL tetap dalam persaingan untuk menjadi aset ETF kripto besar berikutnya. * Ini menambah sinyal penerbit lain di balik permintaan institusional untuk eksposur ke Solana. Satu pengajuan mungkin terlihat spekulatif. Banyak penerbit yang mengincar aset yang sama menandakan sebuah kategori sedang terbentuk. Itulah mengapa perkembangan ETF Solana ini penting bahkan sebelum peluang persetujuan menjadi jelas. Bagi pembaca Solana, kisah ini berguna karena memberikan kerangka yang lebih jelas untuk sesi-sesi berikutnya. Ini memberi tahu mereka apa yang harus diperhatikan, bagian pasar mana yang bereaksi, dan di mana risiko pertama yang jelas berada. Pertanyaan praktisnya kini adalah apakah ini tetap menjadi pembaruan yang terisolasi atau menjadi bagian dari rangkaian tindak lanjut. Tanpa tindak lanjut, ini tetap penting, tetapi lebih sebagai penanda tempat perhatian terkonsentrasi pada 8 Juli daripada sebagai tren yang lengkap dengan sendirinya.

bitcoinist2j yang lalu

Pengajuan ETF Bitwise Terkait Solana Menjaga Perlombaan Dana SOL Tetap Bergerak Melampaui Teori

bitcoinist2j yang lalu

Pengajuan ETF Solana oleh Bitwise Menjaga Perlombaan Dana SOL Tetap Berjalan Melampaui Teori

Kisah ETF Solana semakin sulit diabaikan. Pengajuan Bitwise memberi pasar alasan lain untuk memperlakukan SOL sebagai kasus uji utama berikutnya untuk dana kripto di luar Bitcoin dan Ethereum. Bacaan yang berguna atas hal ini bukan sebagai sinyal harga yang dijamin, tetapi sebagai informasi baru di pasar yang sedang berusaha memilah perkembangan nyata dari kebisingan. Bagi pemegang SOL, narasi produk institusional menciptakan jenis perhatian yang berbeda. Ini tidak menggantikan fundamental jaringan, tetapi dapat mengubah siapa yang mengawasi aset dan bagaimana aset tersebut dibahas dalam percakapan portofolio. Mengapa pengajuan lain penting? Satu pengajuan bisa terlihat spekulatif. Beberapa penerbit yang mengincar aset yang sama menandakan sebuah kategori sedang terbentuk. Itulah mengapa perkembangan ETF Solana ini penting bahkan sebelum peluang persetujuan menjadi jelas. Untuk pasar, perlu menjaga ini sebagai sudut pandang perlombaan ETF yang bersih dan menghindari prediksi persetujuan. Kisah yang paling tahan lama biasanya lebih berlapis. Yang penting sekarang adalah tindak lanjut. Pengajuan kedua, reaksi pasar yang lebih kuat, atau data baru dapat mengubah cerita satu hari menjadi narasi yang lebih luas. Kesimpulan yang lebih bersih adalah memisahkan perkembangan yang dikonfirmasi dari spekulasi di sekitarnya. Bagi pembaca Solana, cerita ini berguna karena memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk sesi-sesi berikutnya: apa yang harus diperhatikan, bagian pasar mana yang bereaksi, dan di mana risiko pertama yang jelas berada. Ini lebih bernilai daripada sekadar menyatakan bahwa sebuah token atau regulator telah melakukan suatu langkah.

bitcoinist2j yang lalu

Pengajuan ETF Solana oleh Bitwise Menjaga Perlombaan Dana SOL Tetap Berjalan Melampaui Teori

bitcoinist2j yang lalu

Tokenized Saham Melonjak 279%, Capai Rekor $3,4M - 2 Jaringan Pimpin Perkembangan

Tokenisasi saham menunjukkan lonjakan signifikan pada Juni, dengan volume perdagangan bulanan mencapai rekor $3,4 miliar—naik 279% dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh IPO tokenisasi SpaceX dan dominasi pasar Solana [SOL]. Sementara aktivitas alamat aktif turun, menunjukkan porsi investor institusi yang lebih besar, jumlah pemegang aset token meningkat menjadi 409.240. Modal yang masuk tidak hanya untuk perdagangan. Di Ethereum [ETH], 25% aset dana tokenisasi kini digunakan dalam aplikasi DeFi untuk pinjaman dan penyediaan likuiditas, meningkat dari 8% tiga tahun lalu. Ini menandai peralihan dari sekadar kepemilikan ke pemanfaatan modal yang produktif. Solana memimpin dalam penyelesaian perdagangan ekuitas token karena throughput tinggi dan biaya rendah, sementara Ethereum unggul dalam penerapan dana token di DeFi. Kedua jaringan ini melayani peran yang saling melengkapi. Dengan nilai terdistribusi yang tumbuh dan aktivitas lintas rantai yang meluas, tokenisasi semakin matang menjadi infrastruktur keuangan fungsional yang menarik bagi institusi dan ritel.

ambcrypto2j yang lalu

Tokenized Saham Melonjak 279%, Capai Rekor $3,4M - 2 Jaringan Pimpin Perkembangan

ambcrypto2j yang lalu

Aave's Native GHO Deployment On Arbitrum Pushes Stablecoin Liquidity Deeper Into Layer 2

Aave DAO telah menyetujui penerapan native stablecoin GHO di Arbitrum, salah satu lingkungan layer-2 Ethereum yang paling aktif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan distribusi GHO, serta mencari lebih banyak tempat penggunaan nyata bagi aset tersebut di dalam ekosistem DeFi. Penerapan di Arbitrum penting karena stablecoin paling berguna di mana pengguna sudah beraktivitas—berdagang, meminjam, dan memindahkan dana. Dengan aktivitas DeFi yang padat di Arbitrum, GHO berpeluang menjadi bagian dari loop pinjam-meminjam dan likuiditas di sana. Peristiwa ini menggarisbawahi bahwa persaingan stablecoin tidak hanya terjadi antar penerbit, tetapi juga antar strategi penerapan. Aset yang paling mudah digunakan di berbagai jaringan blockchain memiliki peluang terbesar untuk bertahan. Bagi pembaca, perkembangan ini perlu dipisahkan antara fakta yang dikonfirmasi dan spekulasi di sekitarnya. Poin yang terkonfirmasi adalah persetujuan governance dan rencana penerapan. Keberhasilan jangka panjang GHO akan bergantung pada tindak lanjut, seperti data adopsi, reaksi pasar, dan vote governance berikutnya, yang dapat mengubah satu berita menjadi tren yang lebih luas.

bitcoinist2j yang lalu

Aave's Native GHO Deployment On Arbitrum Pushes Stablecoin Liquidity Deeper Into Layer 2

bitcoinist2j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow