Le Trésor américain a sanctionné deux plateformes d'échange de crypto-monnaies au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir prétendument aidé l'Iran à contourner les sanctions financières américaines et internationales. Les sanctions ont été émises par l'OFAC, ou le Bureau de contrôle des actifs étrangers, au sein du Trésor américain. C'est la première fois que l'OFAC sanctionne des plateformes de crypto-monnaie pour leur rôle dans le secteur financier iranien.
Selon le Trésor américain, les deux plateformes d'échange ont fourni aux utilisateurs un accès à des services financiers qui soutenaient des particuliers et des entités iraniens soumis aux sanctions américaines. L'OFAC a en outre déclaré que les deux plateformes ont facilité le mouvement de fonds de personnes sanctionnées à travers le système financier international en utilisant des actifs numériques.
Individus et groupes ciblés
En plus des transactions, l'OFAC a inscrit sept individus iraniens sur la liste noire. Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien ayant un passé de condamnations financières, qui aurait été libéré dans le seul but de faciliter le financement du régime, a également été sanctionné.
Selon les responsables du Trésor, le groupe a utilisé l'infrastructure de crypto-monnaie pour obscurcir le flux de fonds et contourner les contrôles bancaires traditionnels. L'analyse de la blockchain liée à cette désignation révèle que les adresses de portefeuille associées à ces entités ont facilité plus de 389 millions de dollars de transactions.
Le Trésor a souligné que l'utilisation d'actifs numériques ne constitue pas une protection contre l'application des sanctions et que les activités liées aux crypto-monnaies restent soumises aux lois et réglementations américaines.
Implications pour la conformité des crypto-monnaies
L'OFAC a souligné que ces sanctions sont une déclaration forte sur l'application des sanctions face à l'évolution de la technologie financière. L'OFAC a averti que les plateformes de crypto-monnaie qui ne suivent pas les procédures de conformité appropriées pourraient faciliter le financement illicite et être soumises à des mesures d'exécution si elles facilitent sciemment des juridictions ou des personnes sanctionnées. Les sanctions obligent les personnes américaines à geler tous les biens et intérêts dans les biens des entités nommées et à interdire toutes les transactions les concernant.
Cependant, les responsables du Trésor ont souligné que toutes les plateformes d'échange doivent avoir des programmes de conformité solides, quel que soit leur siège. Les actions contre Zedcex et Zedxion indiquent un durcissement de l'application américaine contre l'évasion facilitée par la crypto-monnaie liée à l'Iran. La désignation par l'OFAC des plateformes d'échange et des individus impliqués dans le transfert de fonds illicites indique que l'industrie des actifs numériques est liée par les lois américaines sur les sanctions.
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