Les États-Unis enquêtent sur des plateformes de crypto-monnaie pour des violations présumées de sanctions liées à l'Iran

bitcoinistPublié le 2026-02-04Dernière mise à jour le 2026-02-04

Résumé

Alors que l'activité cryptographique en Iran a connu une expansion rapide, les autorités américaines enquêtent sur des échanges potentiels ayant facilité la violation des sanctions internationales Téhéran. Les volumes de transactions liés à l'Iran auraient atteint entre 8 et 10 milliards de dollars sur un an, selon des analyses blockchain. Les sociétés TRM Labs et Chainalysis confirment cette croissance, avec des portefeuilles iraniens ayant reçu près de 7,8 milliards de dollars en 2025. Le Trésor américain examine activement si des plateformes ont permis à des entités sanctionnées de contourner les restrictions. En Iran, la cryptomonnaie est largement adoptée par le public, avec environ 15 millions d'utilisateurs selon Nobitex, la principale bourse locale. Beaucoup l'utilisent comme réserve de valeur face à la dépréciation du rial. Les données indiquent également des transferts graduels de fonds vers des plateformes étrangères, bien que Nobitex ne traque les destinations finales. L'échange affirme utiliser des systèmes de surveillance robustes pour détecter les activités suspectes.

L'activité des crypto-monnaies en Iran s'est considérablement développée au cours de l'année écoulée, attirant une attention renouvelée des autorités américaines qui examinent désormais si certaines plateformes d'actifs numériques ont pu jouer un rôle en aidant des responsables iraniens et des acteurs liés à l'État à contourner les sanctions internationales.

Augmentation des volumes de crypto en Iran

Selon un chercheur en blockchain cité par Reuters, les volumes de transactions de crypto-monnaies liées à l'Iran ont grimpé pour atteindre une fourchette estimée entre 8 et 10 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, alors que les entités liées au gouvernement et les utilisateurs ordinaires se tournent de plus en plus vers les actifs numériques.

Les estimations des firmes d'analyse blockchain TRM Labs et Chainalysis montrent que l'utilisation des crypto-monnaies en Iran a régulièrement augmenté malgré les restrictions croissantes sur l'accès du pays au système financier mondial.

TRM Labs estime que l'activité crypto en Iran a atteint environ 10 milliards de dollars l'année dernière, contre 11,4 milliards de dollars en 2024. Chainalysis a rapporté une croissance similaire, indiquant que les portefeuilles liés à l'Iran ont reçu un record de 7,8 milliards de dollars en 2025, contre 7,4 milliards de dollars en 2024 et 3,17 milliards de dollars en 2023.

Les autorités américaines enquêtent désormais pour savoir si des plateformes de crypto-monnaie, qui n'ont pas été nommées dans le rapport, ont permis à des organisations iraniennes sanctionnées de transférer de l'argent à l'étranger, d'accéder à des liquidités ou de payer des biens de manière à contourner les sanctions.

Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, a déclaré que le Trésor américain examine activement si des services d'actifs numériques ont été utilisés pour faciliter l'évasion des sanctions. Redbord a déclaré avoir une connaissance directe des préoccupations du Département du Trésor.

Un porte-parole du Trésor a refusé de commenter directement l'enquête mais a indiqué à Reuters une déclaration publiée en septembre annonçant de nouvelles mesures ciblant les réseaux dits de « shadow banking » qui soutiennent l'Iran, y compris ceux qui, selon les responsables, s'appuient sur les crypto-monnaies pour éviter les sanctions.

Ce que montrent les données de la blockchain

En Iran, l'adoption des crypto-monnaies s'est largement répandue parmi le public. Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies du pays, a déclaré à Reuters que les estimations de l'industrie suggèrent qu'environ 15 millions d'Iraniens ont un certain niveau d'exposition aux actifs numériques.

La plateforme a déclaré compter environ 11 millions de clients, la plupart des activités provenant d'utilisateurs particuliers et de petits investisseurs. Selon Nobitex, de nombreux Iraniens utilisent principalement les crypto-monnaies comme un moyen de stocker de la valeur face au déclin continu du rial.

Les données de la firme d'analyse Nansen suggèrent que certains utilisateurs iraniens ont retiré des fonds de Nobitex au cours de l'année 2025. La firme a indiqué que les soldes des principales crypto-monnaies sur la plateforme ont fortement chuté par rapport à un pic atteint vers le milieu de l'année.

L'analyste Nicolai Sondergaard a déclaré que les données indiquent que les actifs numériques en Iran ont de plus en plus servi de canal de sortie graduelle plutôt que de fuite de capitaux ponctuelle. Selon l'analyse de Nansen, les fonds n'ont pas quitté l'écosystème crypto entièrement mais se sont déplacés régulièrement vers des plateformes à l'étranger tout au long de 2025.

Nobitex a reconnu que certains clients peuvent utiliser des actifs numériques pour transférer des fonds à l'international, mais a déclaré qu'elle ne suit pas la destination finale ou l'objet de ces transactions.

La plateforme a déclaré qu'elle utilise des systèmes de surveillance robustes conçus pour détecter les activités potentiellement suspectes et protéger les actifs des utilisateurs. Elle a également déclaré que les préoccupations concernant la sécurité des actifs suite à l'incident de piratage de juin ont pu influencer le comportement des utilisateurs.

Dans de nombreux cas, Nobitex a expliqué que les clients ont transféré des actifs vers des portefeuilles en auto-garde plutôt que directement vers des plateformes d'échange étrangères. La plateforme a déclaré que cette approche permet aux utilisateurs de sécuriser temporairement leurs avoirs tout en évaluant les risques et en décidant s'ils souhaitent redéposer des fonds ultérieurement.

Le graphique 1-D montre la chute de la capitalisation totale du marché crypto en dessous de 2,6 billions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.com

Image en vedette de OpenArt, graphique de TradingView.com

Questions liées

QPourquoi les autorités américaines enquêtent-elles sur les échanges de crypto-monnaies en lien avec l'Iran ?

ALes autorités américaines enquêtent pour déterminer si certaines plateformes d'actifs numériques ont joué un rôle en aidant des responsables iraniens et des acteurs liés à l'État à contourner les sanctions internationales.

QQuel était le volume estimé des transactions de crypto-monnaies liées à l'Iran au cours de la dernière année ?

ALe volume des transactions de crypto-monnaies liées à l'Iran a atteint une fourchette estimée entre 8 et 10 milliards de dollars au cours de la dernière année.

QCombien d'Iraniens sont estimés avoir une exposition aux actifs numériques, selon Nobitex ?

ASelon Nobitex, la plus grande bourse de crypto-monnaies d'Iran, les estimations de l'industrie suggèrent qu'environ 15 millions d'Iraniens ont un certain niveau d'exposition aux actifs numériques.

QQuelle analyse les données de la blockchain révèlent-elles sur l'utilisation des crypto-monnaies en Iran ?

ALes données d'analyse révèlent que les actifs numériques en Iran servent de plus en plus de canal de sortie graduel pour les capitaux, les fonds étant transférés régulièrement vers des plateformes à l'étranger plutôt que de quitter complètement l'écosystème crypto.

QQuelle a été la réponse du Trésor américain concernant l'enquête sur l'évasion des sanctions ?

AUn porte-parole du Trésor américain a refusé de commenter directement l'enquête mais a renvoyé à une déclaration de septembre annonçant de nouvelles mesures ciblant les réseaux de « shadow banking » qui soutiennent l'Iran, y compris ceux utilisant les crypto-monnaies pour éviter les sanctions.

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