Korbit rejoint Upbit sous le feu des critiques alors que la Corée du Sud inflige une amende de 1,9 million de dollars pour lutte anti-blanchiment

ccn.comPublié le 2025-12-31Dernière mise à jour le 2025-12-31

Résumé

Le FIU sud-coréen a infligé une amende de 1,9 million de dollars à l’exchange Korbit pour non-respect des règles AML/KYC. Les manquements incluent 22 000 comptes non vérifiés, des transactions avec des plateformes étrangères non enregistrées et des évaluations de risques insuffisantes pour les NFT. Des avertissements ont également été adressés au PDG et au responsable de la conformité. Cette sanction survient quelques mois après une amende de 25 millions de dollars imposée à Upbit pour des violations similaires. Le FIU intensifie ses inspections des exchanges de crypto-monnaies en Corée du Sud afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent.

Points Clés

  • Le FIU sud-coréen a infligé une amende de 1,9 million de dollars à Korbit le 31 décembre 2025 pour des règles faibles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
  • Problèmes principaux : 22 000 utilisateurs non vérifiés, transactions avec des plateformes étrangères non enregistrées et contrôles de risque inadéquats.
  • Les sanctions comprennent une amende, un avertissement à l'échange, et au PDG, suite à l'amende plus importante infligée précédemment à Upbit.

L'Unité de Renseignement Financier (FIU) de Corée du Sud a constaté que l'échange de crypto-monnaies Korbit avait violé la Loi sur les Informations Financières Spécifiques.

Cette dernière décision intervient seulement quelques mois après que le plus grand échange de Corée du Sud, Upbit, ait été reconnu coupable de violations similaires en matière de lutte anti-blanchiment et de vérification des utilisateurs.

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Le FIU inflige une amende de 2,73 milliards de KRW

Le FIU a imposé un avertissement institutionnel et une amende de 2,73 milliards de wons sud-coréens (environ 1,88 million de dollars) à l'échange Korbit pour ses violations opérationnelles.

Le régulateur a émis une mise en garde au PDG et une réprimande à l'agent déclarant.

Le FIU a mis en lumière plusieurs manquements dans la diligence raisonnable client, les restrictions de transactions, les transactions avec des VASP (prestataires de services d'actifs virtuels) étrangers non déclarés et les évaluations des risques de blanchiment d'argent pour les NFT.

Le FIU a identifié de multiples violations des règles AML/KYC et de la Loi sur les Informations Financières Spécifiques :

Le FIU de Corée du Sud, qui fait partie de la Financial Services Commission, a mené des inspections sur place des principaux exchanges de crypto-monnaies pour faire respecter les réglementations contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Korbit a eu plus de 10 jours pour répondre avant que les amendes ne soient finalisées.

Ces inspections suivent un ordre « premier entré, premier sorti » basé sur les dates d'enregistrement des exchanges, commençant par l'opérateur d'Upbit, Dunamu, en août 2024, suivi par Korbit en octobre 2024, GOPAX en décembre 2024, Bithumb en mars 2025 et Coinone en avril 2025.

L'action contre Korbit intervient des mois après celle contre Upbit

La dernière action en justice fait suite aux amendes et aux mesures d'application de novembre du régulateur contre le principal exchange de crypto du pays.

Le FIU a imposé une amende de 35,2 milliards de KRW (environ 25 millions de dollars) pour des violations généralisées des règles AML et KYC.

Les problèmes spécifiques incluaient environ 5,3 millions de cas de non-vérification adéquate de l'identité des clients et 15 cas de transactions suspectes non signalées.

Dans le cadre de la sanction, Upbit a été confronté à une suspension de trois mois des transferts d'actifs virtuels pour les nouveaux clients, ainsi qu'à des avertissements à l'égard de la direction.

Dunamu, l'opérateur d'Upbit, a répondu qu'il analysait en interne les conclusions du FIU pour en vérifier l'exactitude et envisageait un recours, citant un cas précédent dans lequel une amende similaire du FIU contre un autre exchange (Hanbitco) avait été annulée par un tribunal de Séoul pour ne pas avoir directement causé de blanchiment d'argent.

Suite à Upbit, Korbit, le quatrième plus grand exchange de Corée du Sud en volume de transactions, a fait l'objet d'une inspection du FIU. L'examen a commencé en octobre 2024 et s'est conclu par une notification préliminaire de sanction le 18 décembre 2025, suivie de l'amende de plusieurs millions le dernier jour de l'année.

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Questions liées

QQuelle amende la FIU sud-coréenne a-t-elle infligée à Korbit et pour quelles raisons ?

ALa FIU sud-coréenne a infligé une amende de 2,73 milliards de wons (environ 1,88 million de dollars) à Korbit pour des violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Les principales infractions comprenaient environ 22 000 cas de trading sans identification client complète, des transactions avec des prestataires étrangers non enregistrés et des évaluations de risque inadéquates pour les NFT.

QQuelles ont été les sanctions spécifiques imposées à la direction de Korbit par la FIU ?

AEn plus de l'amende, la FIU a émis un avertissement institutionnel à l'échange, une mise en garde au PDG et une réprimande à l'agent déclarant.

QQuelle autre grande plateforme d'échange sud-coréenne a récemment été sanctionnée pour des violations similaires ?

AUpbit, la plus grande plateforme d'échange de Corée du Sud, a été sanctionnée en novembre avec une amende de 35,2 milliards de wons (environ 25 millions de dollars) pour des manquements massifs aux règles AML/KYC, incluant des millions de vérifications d'identité non effectuées.

QQuel est le cadre juridique en Corée du Sud que Korbit a enfreint selon la FIU ?

AKorbit a enfreint le Specific Financial Information Act (Loi sur les informations financières spécifiques), qui régit la lutte contre le blanchiment d'argent et les obligations de connaissance du client pour les prestataires de services d'actifs virtuels en Corée du Sud.

QQuel était l'ordre d'inspection de la FIU pour les échanges de crypto-monnaies en Corée du Sud ?

ALa FIU a inspecté les échanges dans un ordre 'premier entré, premier sorti' basé sur leurs dates d'enregistrement : Upbit (août 2024), Korbit (octobre 2024), GOPAX (décembre 2024), Bithumb (mars 2025) et Coinone (avril 2025).

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355 vues totalesPublié le 2025.02.03Mis à jour le 2025.02.03

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41 vues totalesPublié le 2025.03.18Mis à jour le 2025.03.18

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562 vues totalesPublié le 2025.07.02Mis à jour le 2025.07.02

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