À Sourgout, les activités d'un groupe organisé ayant blanchi près de 100 millions de ₽ via des cryptomonnaies ont été stoppées. Les malfaiteurs étaient spécialisés dans le trafic illicite de moyens de paiement, a déclaré la porte-parole officielle du ministère de l'Intérieur, Irina Volk.
Les membres du groupe achetaient des cartes bancaires à des citoyens, obtenant ainsi accès à leurs comptes. Selon la police, des fonds obtenus illégalement étaient collectés sur ces comptes par les complices.
Ensuite, le groupe retirait l'argent en espèces, le convertissait en cryptomonnaie et la transférait à ses « superviseurs ». Pour leur travail, les « blanchisseurs » prenaient une commission de 3 à 15%.
« Selon les données d'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies, le volume des transactions d'achat-vente de cryptomonnaie effectuées par les personnes concernées a dépassé 94 millions de ₽ », indique le communiqué.
Il a également été établi que les malfaiteurs utilisaient les cartes bancaires achetées pour des vols à distance sur le territoire russe. Trois membres du groupe ont été placés en détention, un autre a été laissé sous contrôle judiciaire. Une affaire pénale a été ouverte en vertu de la partie 5 de l'article 187 du Code pénal de la Fédération de Russie (trafic illicite de moyens de paiement).
La Banque de Russie a l'intention de renforcer la surveillance du marché des cryptomonnaies et de durcir la lutte contre les fraudeurs, conformément à la stratégie de développement du marché financier russe pour 2026-2028. Au milieu de l'année 2027, il est prévu de lancer le système « Antidrop », qui permettra aux banques d'obtenir des informations sur les soi-disant « drops » (ou « droppers ») — des personnes physiques dont les coordonnées sont utilisées dans des règlements occultes. Cette semaine, il a été annoncé que pour mettre en œuvre ce programme, la Banque centrale obligera les banques à lier les comptes des Russes à leur numéro d'identification fiscale (INN).
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