Le directeur général de la société d'investissement crypto Goliath Ventures a plaidé coupable à des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d'argent. Il a reconnu son rôle dans un système de Ponzi lié à la cryptomonnaie qui a causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs, selon les procureurs américains.
Christopher Alexander Delgado, PDG de Goliath Ventures, anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm, a plaidé coupable le 30 juin à des chefs de conspiration pour fraude électronique, fraude électronique et blanchiment d'argent.
Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation de fraude et jusqu'à 10 ans pour le chef de blanchiment d'argent. Sa condamnation est prévue pour octobre.
Le ministère de la Justice affirme que des promesses de pool de liquidités crypto cachaient un système de Ponzi
Selon le bureau du procureur américain pour le district central de Floride, Delgado et ses complices ont fait fonctionner Goliath Ventures comme un système de Ponzi d'au moins janvier 2023 à janvier 2026.
Les procureurs ont déclaré que les investisseurs étaient incités à engager des sommes substantielles après s'être vu promettre des rendements mensuels générés via des pools de liquidités de cryptomonnaies. Au lieu de cela, les fonds entrants étaient en grande partie utilisés pour payer les premiers investisseurs, honorer les demandes de retrait et financer les dépenses somptueuses des dirigeants de la société.
Les autorités estiment que les investisseurs ont versé au moins 400 millions de dollars à Goliath Ventures pendant l'escroquerie. Dans son accord de plaidoyer, Delgado a reconnu avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs.
Delgado a fourni des informations frauduleuses pour solliciter des fonds d'investisseurs, puis a dépensé ses gains illicites pour financer son style de vie extravagant,
a déclaré le procureur américain Gregory W. Kehoe dans l'annonce du ministère de la Justice.
Résidences de luxe, supercars et actifs cryptos à confisquer
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Delgado a accepté de confisquer une large gamme de biens, soi-disant achetés avec les produits de la fraude.
La confiscation comprend huit propriétés immobilières, 11 véhicules, des dizaines de montres de luxe, plus de 50 sacs et portefeuilles de créateurs, au moins 29 pièces de joaillerie haut de gamme, plusieurs comptes bancaires et des avoirs en cryptomonnaies.
Les documents judiciaires énumèrent spécifiquement plusieurs véhicules de luxe, notamment des Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley et Cadillac. Ils listent également des actifs en cryptomonnaies tels que des Ethereum, USDC et des jetons Medieval Empires [MEE].
Le ministère de la Justice a indiqué que l'enquête sur cette affaire avait été menée par l'enquête criminelle de l'IRS (Internal Revenue Service) et les enquêtes de la Sécurité intérieure (Homeland Security Investigations). Les victimes sont encouragées à contacter les enquêteurs si elles n'ont pas déjà enregistré leurs réclamations.
Résumé final
- Le PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a plaidé coupable à des chefs de conspiration pour fraude électronique, fraude électronique et blanchiment d'argent après avoir reconnu avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes aux investisseurs.
- Les procureurs ont déclaré que le système d'investissement crypto avait levé au moins 400 millions de dollars et dissimulait une opération de Ponzi derrière des promesses de rendements issus de pools de liquidités de cryptomonnaies.
