Auteur : Sanqing, Foresight News
Titre original : Trove lève des millions puis « change subrepticement », accusé de détournement de fonds et de marché de prédiction manipulé
Le 19 janvier, un membre de l'équipe de Trove, plateforme de contrats de collections numériques, nommé unwise, a tweeté que Trove migrerait vers Solana. Ce membre a déclaré que cela était dû au fait qu'un partenaire de liquidité soutenant son cheminement sur Hyperliquid avait choisi de liquider sa position de 500 000 HYPE. Par la suite, l'adresse d'achat de HYPE divulguée sur la page de l'ICO a commencé à vendre.
Tweet d'unwise (haut), historique des transactions HYPE de l'adresse liée à Trove (bas) | Source : X (haut, traduit), HypurrScan (bas)
Auparavant, Trove avait mentionné à plusieurs reprises avoir levé 20 millions de dollars, qu'il lancerait un jeton sur Hyperliquid, et qu'il construirait sa plateforme de contrats de collections numériques sur HIP-3. Sur la base de ces informations publiques, il avait mené une ICO vendant 12,5 % de l'offre totale pour une valorisation de 20 millions de dollars.
L'ICO fait des allers-retours, les fonds collectés transférés vers un marché de prédiction
L'ICO de Trove était initialement prévue du 9 janvier à 1h00 au 12 janvier à 1h00.
Le 12 janvier, l'équipe du projet a annoncé avoir collecté plus de 11,5 millions de dollars et prolongé l'ICO de 5 jours jusqu'au 16 janvier à 1h00. 42 minutes plus tard, elle a publié un message annulant cette décision et a déclaré mettre fin à l'ICO comme prévu initialement.
Suite à cela, sur Polymarket, les probabilités que le montant total collecté lors de l'ICO de Trove dépasse 15M, 20M, 25M et 30M $ sont passées de presque zéro à 40-80 % en peu de temps.
Le 17 janvier, le détective链上 ZachXBT a tweeté que Trove avait transféré 45 000 $ de son tour de financement天使轮 directement sur un marché de prédiction le 11 janvier. Le membre de l'équipe Trove unwise a répondu en disant qu'il s'agissait d'une opération liée à TJR (un KOL crypto anglophone).
Source : Tweets de ZachXBT et uniwise (traduits)
De plus, selon le KOL crypto hrithik, il a reçu plusieurs messages de l'équipe Trove lui promettant une rémunération supplémentaire pour ses offres et posts concernant l'ICO.
Source : Tweet de hrithik (traduit)
Les retours de la communauté concernant le changement de l'ICO et les activités sur Polymarket incluent des critiques sur la décision de prolongation qui augmente l'incertitude et nuit à la confiance.
Source : Tweet de xero (traduit)
Concernant Polymarket, les utilisateurs accusent des manipulations et un manque de divulgation, transformant une ICO initialement prometteuse en demandes de remboursement, certains qualifiant cela de trading d'initiés, conduisant à un passage de l'excitation à la prudence.
Source : Tweet de Maran (traduit)
Violation des informations publiques de l'ICO, migration temporaire vers Solana
Auparavant, Trove avait indiqué à plusieurs reprises sur son compte officiel avoir acheté des jetons HYPE, qu'il construirait sa plateforme de contrats de collections numériques sur HIP-3, et avait lancé un site de test.
Source : Tweet de TROVE (traduit)
Pendant son ICO, aucune modification de ces informations n'a été apportée.
Informations relatives à Trove | Source : Page ICO de Trove (traduite)
La communauté s'est fortement opposée à la migration vers Solana, estimant que ce virage s'écartait des promesses initiales sur Hyperliquid. Certains participants ont demandé un remboursement intégral, déclarant que cela ne correspondait plus à la logique d'investissement.
Source : Réponses sur unwise (gauche) et compte officiel Trove (droite), traduites
Source : Tweet de Wazz (traduit)
À ce jour, Trove n'a pas répondu aux demandes de remboursement. Il a indiqué procéder au TGE (Token Generation Event) le 20 janvier à 00h00, suivi de la distribution des jetons de l'ICO et du remboursement de la sursouscription.
Source : Tweet officiel de Trove (traduit)
La frontière entre les promesses d'ICO et la protection des investisseurs
Les modifications apportées par le projet Trove lors de son exécution se sont écartées des divulgations publiques essentielles faites lors de l'ICO concernant son orientation centrale, ses dépendances techniques et ses engagements de liquidité, constituant un changement substantiel majeur, et non une simple optimisation ou itération technique.
Source : Page ICO de Trove (traduite)
Ce comportement, consistant à attirer puis à changer, a modifié la nature de l'investissement, la logique d'investissement initiale devrait donc être caduque. Les demandes de remboursement des investisseurs pour protéger leurs droits devraient être largement soutenues.
L'environnement d'investissement crypto est hautement spéculatif et incertain. Les participants doivent examiner attentivement le livre blanc du projet, les flux de fonds sur la chaîne, les antécédents de l'équipe, etc., avant de prendre une décision, et évaluer particulièrement la transparence, la rapidité et les mécanismes de compensation de l'équipe du projet pour tout changement important.
Pour les équipes dont les informations ne sont pas publiques, qui sont très anonymes ou qui communiquent tardivement après un changement, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants.
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