Rédaction : Nicky, Foresight News
Le site Caixin a publié un article le 11 juin, intitulé "Une patronne de la cryptosphère escroquée de 60 millions de yuans aux États-Unis : comment les frères de la « famille royale du Moyen-Orient » ont-ils mis en place le piège ?". En suivant les indices de l'article, nous avons enquêté sur les exploits de cette « patronne de la cryptosphère », Lü Moumou.
Selon le rapport de Caixin, une riche femme d'affaires chinoise du secteur des cryptomonnaies a été victime d'une escroquerie aux investissements aux États-Unis, perdant plus de 9,4 millions de dollars (environ 60 millions de yuans). Cette personne est Lü Moumou, PDG d'une société technologique du sud-ouest de la Chine spécialisée dans la puissance de calcul. Son pool de minage aurait représenté environ 9 % de la puissance de calcul totale mondiale du Bitcoin à son apogée.
Le rapport indique que deux frères, se faisant passer pour des membres de la « famille royale du Moyen-Orient », ont utilisé de fausses identités pour commettre l'escroquerie. L'un d'eux se faisait passer pour un « gendre de la famille royale du Moyen-Orient », affirmant détenir des fonds familiaux du Moyen-Orient, des relations commerciales internationales et des ressources auprès des autorités locales américaines ; l'autre imitait un personnage de la série télévisée "Billions", se présentant comme un gestionnaire de fonds spéculatifs. Ils ont également réussi à contacter et à influencer Michael Smedley, chef de cabinet du maire de East Cleveland dans l'Ohio, pour finalement amener Lü Moumou à signer un contrat de développement de site minier de cryptomonnaies.
La Lü Moumou mentionnée dans le rapport est en fait une dirigeante octogénaire nommée Lü Yongshuang (Fiona Lyu). La société qu'elle a fondée, Chengdu Wanyou Suanli Technology Co., Ltd. (Valarhash), possède deux pools de minage : 1THash et Bytepool.
Selon Caixin, Lü Yongshuang est née dans les années 1980 à Ningbo. Avant d'entrer dans l'industrie des cryptomonnaies, sa trajectoire de vie n'avait aucun lien avec la finance ou la technologie. Elle a d'abord travaillé dans le commerce international, puis a fondé une agence de voyages sur mesure. C'était une passionnée de voyages en plein air, de plongée et de voile. Dans une interview en 2020, elle a mentionné que de 2008 à 2018, elle passait plus de la moitié de l'année à voyager, parcourant le monde entier.
Selon un rapport précédent de TokenInsight, elle a découvert le Bitcoin par hasard en 2013 et s'est plongée dans cette industrie émergente. À l'époque, l'exploitation minière de cryptomonnaies en Chine en était à ses débuts, et les mineurs devaient se rendre dans les montagnes du sud-ouest pour trouver des ressources hydroélectriques bon marché. Lü Yongshuang se souvient qu'elle faisait partie des premières personnes à « chercher de l'électricité » au Sichuan. « Les conditions étaient difficiles, mais l'électricité était bon marché, les rendements élevés, tout le monde était enthousiaste. »
En 2016, elle a commencé à construire son propre site minier ; de 2017 à 2018, elle s'est tournée vers la vente de machines de minage ; en juillet 2019, elle a fondé Chengdu Wanyou Suanli Technology Co., Ltd., en tant que PDG, intégrant ses activités en une plateforme complète combinant exploitation de pools de minage, construction de sites miniers, hébergement de machines et échange de puissance de calcul. En décembre de la même année, la société a organisé une conférence de lancement de produits à Chengdu, lançant officiellement les marques de pools de minage 1THash et Bytepool, ainsi que la plateforme d'échange de contrats de puissance de calcul 1TMine.
À son apogée au premier semestre 2020, 1THash se classait 7ᵉ au monde parmi les pools de minage de Bitcoin, et Bytepool 11ᵉ. Ensemble, les deux pools contrôlaient environ 9 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin. C'était un chiffre assez impressionnant à l'époque, signifiant qu'environ 9 Bitcoins sur 100 produits dans le monde étaient dirigés vers ses pools.
Un décret et un tournant du destin
Le 21 mai 2021, la Commission de stabilité financière du Conseil d'État a tenu sa 51ᵉ réunion, déclarant explicitement qu'il fallait « réprimer l'extraction et les transactions de Bitcoin ».
À la mi-juin, la Commission du développement et de la réforme du Sichuan et le Bureau de l'énergie du Sichuan ont conjointement émis une notification, exigeant que les entreprises de production d'électricité procèdent à une auto-inspection et cessent immédiatement d'alimenter en électricité les entreprises d'« extraction » de cryptomonnaies. Pour les mineurs du Sichuan, ce fut le coup le plus fatal. Le Sichuan était la plus grande concentration minière de Chine, avec des prix de l'électricité hydroélectrique pendant la saison des pluies aussi bas que 0,2 à 0,3 yuans par kWh, l'une des ressources énergétiques les moins chères au monde.
Selon Caixin, Lü Yongshuang a plus tard confié à des amis que c'était une période « extrêmement angoissante ». Sa société avait neuf centres de données répartis en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Suède, etc., mais les principaux sites miniers en Chine étaient la source centrale de sa puissance de calcul. « Du jour au lendemain, des milliers de machines de minage ont été forcées de s'arrêter, des centaines de conteneurs attendaient d'être expédiés, et chaque jour coûtait de l'argent. »
Source : Caixin
Elle a finalement choisi les États-Unis comme première étape de son expansion à l'étranger. Cependant, lorsqu'elle a traversé l'océan avec des centaines de conteneurs de machines de minage à la recherche d'un nouveau point de chute dans l'Ohio, ce qui l'attendait était une arnaque minutieusement planifiée.
Selon Caixin, en juillet 2021, par l'intermédiaire d'un contact, elle a rencontré Zubair Al Zubair, un homme se présentant comme le « gendre de la famille royale des Émirats arabes unis », affirmant détenir des fonds familiaux du Moyen-Orient et des ressources auprès des autorités locales américaines. Zubair lui a recommandé un bien industriel situé à East Cleveland, dans l'Ohio, le parc Nela (Nela Park), affirmant pouvoir fournir de l'électricité au prix bas de 0,04 dollar par kWh.
Le 11 août 2021, dans la mairie de East Cleveland, Ohio, une cérémonie de signature apparemment formelle a eu lieu. En présence du maire de l'époque, Brandon King, et d'autres responsables municipaux, Lü Yongshuang, pleine d'espoir, a signé un contrat de développement de site minier de cryptomonnaies. Elle a versé 3 millions de dollars à la société de Zubair, « Dubai Bridge », et a effectué un premier transfert de 1 million de dollars depuis un compte à Hong Kong.
Source : Caixin
Cependant, ce n'était que le début d'une escroquerie minutieusement planifiée. En réalité, Zubair et son frère Muzamil étaient des Américains de souche, sans aucun lien avec une quelconque famille royale du Moyen-Orient. L'identité de « gendre » que se donnait le frère aîné était entièrement fausse ; le titre de « gestionnaire de fonds spéculatifs » du frère cadet provenait d'un « auto-apprentissage » en regardant des vidéos sur YouTube et la série "Billions".
Au cours de leurs relations ultérieures, Zubair et Lü Yongshuang ont établi une « relation personnelle étroite ». Aux yeux de Lü Yongshuang, cette relation avait une dimension amoureuse. Le procureur a plus tard souligné que ce type de relation personnelle faisait partie du schéma d'escroquerie de Zubair, visant à réduire la probabilité que la victime remette en question ses affirmations.
L'arnaque a finalement coûté à Lü Yongshuang plus de 9,4 millions de dollars (environ 60 millions de yuans), incluant les fonds du contrat et 1 067 machines de minage (vendu es pour 6,17 millions de dollars) qui ont été escroquées par le frère cadet de Zubair et revendues au Canada. Quant à la cérémonie de signature dans le bureau du maire, elle n'était qu'une caution fictive obtenue par Zubair en corrompant le chef de cabinet du maire, Michael Smedley.
En mai 2026, le ministère américain de la Justice a annoncé le verdict : Zubair a été condamné à 24 ans de prison, Muzamil à 23 ans, et Smedley à 8 ans. Lü Yongshuang est apparue dans l'affaire sous le code « Victime 2 ».
Un autre procès en Chine
Alors que Lü Yongshuang était prise dans l'arnaque aux États-Unis, elle faisait face simultanément à un autre litige juridique en Chine, un procès avec Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd., une filiale de la société cotée en bourse A ST Zhongchang (600242.SH).
Source : Shanghai Securities News
Selon des reportages précédents du Economic Observer et de Jiemian News, l'élément déclencheur a été Li Qunnan, président du conseil d'administration de ST Zhongchang à l'époque. Entre janvier et septembre 2021, Li Qunnan a été soupçonné d'avoir détourné des fonds de la société cotée pour acheter des machines de minage de Bitcoin et payer les frais d'hébergement associés, pour un montant total de 53,5472 millions de yuans. Parmi ceux-ci, la société a dépensé 30 millions de yuans pour acheter des serveurs (machines de minage de Bitcoin) à Chengdu Wanyou Suanli. Ces achats ont été divulgués dans le rapport semestriel 2021 comme « actifs fixes de la société utilisés pour les opérations réelles », mais l'audit a révélé que les fonds concernés n'avaient pas substantiellement formé d'actifs dans les comptes de la société.
Dans ce contexte, la nouvelle direction de ST Zhongchang, pour récupérer les pertes, a intenté un procès au nom de Shanghai Jincai contre Chengdu Wanyou Suanli en avril 2022, demandant la résiliation du "Contrat de services technologiques de calcul" signé le 1ᵉʳ avril 2021 et le remboursement du prix du contrat de 19,2965 millions de yuans.
En octobre 2022, le tribunal populaire de la zone de haute technologie de Chengdu a rendu un jugement de première instance : le contrat était nul car il impliquait des activités d'« extraction » de Bitcoin, et Chengdu Wanyou Suanli devait rembourser 19,2965 millions de yuans dans les dix jours. Après un appel de la société, le deuxième procès a confirmé le jugement initial.
Ce procès, de l'enregistrement de l'affaire au jugement définitif, s'est déroulé presque simultanément avec l'expérience d'escroquerie de Lü Yongshuang aux États-Unis. D'un côté, 9,4 millions de dollars perdus à l'étranger, de l'autre, près de 20 millions de yuans de fonds contractuels ordonnés de rembourser en Chine. Sous ce double coup, cette « reine des mines » qui contrôlait autrefois 9 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin, a connu ses heures les plus sombres.
