La Direction de l'application de la loi (ED) a perquisitionné plusieurs sites à Chandigarh et Haryana, en Inde, en raison de leur association avec Crypto World Trading Company. Conçue comme une fausse société d'investissement en crypto, elle aurait dupé de nombreux investisseurs, principalement de la région nord du Haryana. L'enquête de l'ED est en cours, mais les détails jusqu'à présent sont glaçants.
L'ED perquisitionne des sites à Haryana et Chandigarh
Un total de 9 sites ont été perquisitionnés par l'ED à travers Haryana et Chandigarh, en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002. Des opérations de recherche ont été spécifiquement menées à Kurukshetra, Ambala, Chandigarh et Karnal, après que l'association de la fausse société d'investissement en crypto avec l'escroquerie d'investisseurs pour des crores de roupies a été révélée.
Les autorités ont jusqu'à présent saisi de multiples preuves numériques et documents compromettants. Les officiels ont également gelé 18 comptes bancaires, qui contiendraient des produits d'une valeur d'environ 22,38 lakh ₹. De plus, l'ED a saisi 4 lakh ₹ en espèces et des propriétés immobilières d'une valeur de près de 3 crores ₹.
Les rapports soulignent que les sommes ont été prélevées sur les victimes en espèces, qui ont ensuite été invitées à investir par multiples de 8 000 ₹.
Motifs des perquisitions de l'ED
L'ED a agi sur la base de la FIR déposée par la police de l'Haryana. La FIR mentionnait Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar et Pawan Kumar, ainsi que leur méthode pour attirer les investisseurs à investir dans Crypto World Trading Company. De nombreux investisseurs sont tombés dans le panneau et ont fini par transférer de l'argent vers leurs portefeuilles crypto sur Binance.
L'argent reçu a ensuite été acheminé vers les comptes bancaires de leurs membres de famille et associés. Les accusés dans cette affaire, selon le rapport, ont utilisé ces fonds pour acheter des propriétés immobilières au nom de membres de leur famille.
Volatilité sur le marché crypto
Les perquisitions de l'ED interviennent à un moment où le marché crypto traverse une volatilité moyenne à élevée. Les principaux jetons comme le BTC et l'ETH tentent de retrouver leurs seuils clés respectifs de 90 000 $ et 3 000 $. Le marché crypto mondial est en dessous de la barre des 3 000 milliards de dollars, l'indice Altcoin et le FGI notant 20 et 32 points dans leurs classements, applicables dans le même ordre.
L'incident de Crypto World Trading Company pourrait ralentir la croissance anticipée du marché crypto en 2026. Il est recommandé de n'investir dans la crypto qu'après une recherche approfondie et une évaluation des risques.
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