Selon des rapports des médias locaux, Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, est confrontée à des amendes et à une suspension partielle de ses activités en raison de violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Coinone a apparemment été sanctionnée par l'Unité de Renseignement Financier (FIU) sud-coréenne, sous l'autorité de la Commission des Services Financiers, pour non-conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment, notamment le défaut de vérification de l'identité des utilisateurs dans environ 70 000 cas, selon les rapports de lundi dans The Korea Times, Chosun et Yonhap News.
De plus, le FIU a déclaré que, malgré plusieurs avertissements, Coinone a permis plus de 10 000 transactions avec 16 plateformes d'échange offshore qui n'étaient pas enregistrées auprès des autorités sud-coréennes.
La société est également accusée d'avoir négligé de limiter les transactions pour les clients dont les étapes de vérification n'étaient pas terminées et d'avoir classé la vérification des clients comme complète alors que des informations critiques manquaient, ce qui constitue dans les deux cas des violations des obligations de diligence raisonnable envers la clientèle.
Application de Règlementations Strictes
Suite à l'amende de 24 millions de dollars et à la suspension partielle de six mois infligées en mars à Bithumb—la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays par volume de transactions—pour des violations présumées de la lutte contre le blanchiment, il s'agit de la deuxième action réglementaire contre des plateformes d'échange en l'espace d'un mois en Corée du Sud.
Suite à une erreur de Bithumb, qui a entraîné la livraison incorrecte de 620 000 Bitcoin aux consommateurs (équivalant à environ 42 milliards de dollars à l'époque) au lieu de 620 000 wons coréens, la Banque de Corée a poussé à l'adoption de réglementations plus strictes pour les plateformes d'échange.
Lundi, la banque centrale a suggéré que les législateurs introduisent des mesures pour arrêter les transactions en cas de comportement anormal ou de fluctuations brutales de la valeur des cryptomonnaies en instituant des limitations de trading. Jusqu'à ce que la restriction partielle d'activité de trois mois soit levée, les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas déposer ou retirer de l'argent de la plateforme, et Coinone a été condamnée à une amende de 5,2 milliards de wons (3,5 millions de dollars) par le FIU.
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