Le bureau du procureur de Brooklyn, comté de Kings, a inculpé un homme pour avoir prétendument escroqué 16 millions de dollars à des particuliers sans méfiance en se faisant passer pour un représentant de Coinbase. Cette arnaque élaborée, qui aurait sévi d'avril 2023 à décembre 2014, a fait environ 100 victimes, dont 70 ont été interrogées au cours de l'enquête.
Un Homme de Brooklyn Inculpé dans une Arnaque de Hameçonnage à l'Échelle Nationale
Dans un communiqué de presse vendredi, le procureur de Brooklyn Eric Gonzalez a annoncé que l'Unité des Monnaies Virtuelles avait inculpé un certain Ronald Spektor de Sheepshead Bay, pour avoir orchestré une arnaque de hameçonnage et d'ingénierie sociale de plusieurs millions de dollars. Spektor, également connu sous le nom de « Ronaldd », et identifié comme étant âgé de 23 ans, aurait contacté de multiples utilisateurs de Coinbase en se faisant passer pour un représentant de l'exchange, affirmant que les actifs des utilisateurs risquaient d'être volés, et les dirigeant pour qu'ils transfèrent leurs actifs vers un nouveau portefeuille de cryptomonnaie donné.
Comme indiqué précédemment, les victimes de cette arnaque ont été retrouvées partout aux États-Unis, y compris un résident de Californie qui a signalé une perte d'un million de dollars, et un autre résident de Virginie qui a perdu plus de 900 000 dollars. Spektor, qui a été associé au pseudonyme Telegram @lolimfeelingevil, a notoirement blanchi les actifs volés en les blanchissant via des mixeurs de crypto et des sites de jeu.
Le défendeur de 23 ans a été présenté à un juge devant le Juge de la Cour Suprême Danny Chun sur une inculpation de 31 chefs d'accusation, incluant des chefs de grand larcin au premier degré, de blanchiment d'argent au premier degré et de complot pour escroquer. Cependant, Spektor a été maintenu en liberté sous caution de 2,5 millions de dollars, après que les enquêtes aient également révélé les plans du prétendu fraudeur de s'enfuir au Mexique.
Coinbase Collabore avec les Autorités
S'exprimant sur l'affaire, le Directeur Juridique de Coinbase, Paul Grewal, a salué les efforts du procureur tout en notant l'engagement de l'exchange à protéger ses clients, évident par sa participation à l'enquête.
Grewal a déclaré :
Nous sommes reconnaissants envers le Procureur Gonzalez et le bureau du procureur de Brooklyn pour leur partenariat et leur travail acharné pour protéger les victimes. Dans cette affaire, Coinbase a soutenu l'enquête en aidant à identifier le perpetrator et les clients qu'il a escroqués, en fournissant des preuves pour s'assurer qu'il puisse être inculpé, et en aidant les efforts des forces de l'ordre pour tracer et récupérer les fonds liés au système de hameçonnage frauduleux. Nous nous engageons à protéger nos clients et à travailler main dans la main avec les forces de l'ordre pour tenir les escrocs responsables et aider à faire justice pour ceux qu'ils ont lésés.
Par ailleurs, Gonzalez a promis de nettoyer Brooklyn des arnaques en ligne, en particulier celles exploitant les utilisateurs innocents de crypto.
Le procureur de Brooklyn a déclaré :
Mon bureau s'engage à faire en sorte que Brooklyn ne devienne jamais un centre d'arnaques en ligne, et nous continuerons à déraciner chaque instance de fraude aux cryptomonnaies, ce qui est un problème sérieux qui explose dans tout le pays. Nous enquêterons sur les délinquants en utilisant les dernières technologies, gèlerons leurs actifs chaque fois que possible, et aiderons les victimes.
Au moment de la rédaction, le bureau de Gonzalez rapporte également que 105 000 dollars en espèces et environ 400 000 dollars en actifs cryptos ont été confisqués au défendeur au cours de l'enquête, avec des efforts en cours pour accéder à plus d'actifs volés.
