Binance, une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan, a indiqué avoir considérablement réduit son exposition aux entités sanctionnées et aux juridictions à haut risque, y compris son exposition à l'Iran depuis janvier 2024.
Le 23 février, Binance a publié un billet de blog intitulé « Rétablir la vérité » qui mentionnait que son exposition liée aux sanctions en pourcentage du volume total d'échange avait chuté d'environ 97 % sur cette période et se situe désormais autour de 0,009 %.
Cette publication fait suite à un rapport de Fortune du 13 février citant des sources anonymes prétendant que Binance avait licencié environ cinq enquêteurs qui avaient soi-disant mis au jour des preuves de violations des sanctions iraniennes.
Le déni des allégations
Binance a rejeté ces allégations le 15 février, qualifiant le rapport de « catégoriquement faux ». La société a également précisé qu'aucun enquêteur n'avait été licencié pour avoir soulevé des préoccupations en matière de conformité ou pour avoir signalé des problèmes potentiels liés aux sanctions.
Dans son dernier billet, la plateforme a déclaré qu'en réalité, certains employés du service conformité étaient partis après qu'un examen interne eut révélé des violations des directives de protection des données et de confidentialité de l'entreprise. Parallèlement, Binance a ajouté que, sur une période de deux ans, entre janvier 2024 et janvier 2026, elle avait réduit son exposition directe aux 4 principales bourses iraniennes de plus de 97 %, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars.
Elle mentionne en outre que les récents rapports sur la conformité aux sanctions de Binance s'appuient sur des récits partiels et mal interprétés qui ne reflètent pas tous les faits ni l'intégralité du dossier d'enquête.
Selon les rapports, Binance a également profité de l'occasion pour renforcer ses efforts en matière de conformité, mentionnant qu'environ 25 % de ses effectifs dans le monde sont dédiés aux fonctions de conformité et qu'elle a investi des centaines de millions de dollars américains dans ses programmes de conformité.
Binance avait déjà été sous les projecteurs en 2022 après un rapport similaire de Reuters affirmant que des utilisateurs iraniens continuaient à trader sur la plateforme après que l'entreprise eut blacklisté le pays.
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