Pour Binance [BNB], qui est déjà sous étroite surveillance des régulateurs américains, la situation est devenue encore plus sérieuse.
Le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde a fermement nié les rapports affirmant qu'il avait écarté des membres de son personnel interne qui avaient soulevé des préoccupations concernant plus d'un milliard de dollars de transactions liées à l'Iran.
Inutile de dire que ces allégations pourraient nuire aux efforts de Binance pour se présenter comme une entreprise nouvelle et plus responsable après son règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines.
Comment les allégations ont-elles éclaté en premier lieu ?
Le problème a commencé avec un rapport détaillé de Fortune. Le rapport affirme qu'environ un milliard de dollars de Tether (USDT) ont transité par la blockchain Tron.
Les régulateurs avertissent souvent que le réseau Tron est couramment utilisé pour contourner les sanctions.
Selon le rapport, entre mars 2024 et août 2025, les enquêteurs internes de Binance ont identifié ces transactions comme étant liées à l'Iran.
Mais au lieu que leurs préoccupations soient pleinement prises en compte, les enquêteurs auraient été écartés de leurs fonctions.
Cela n'a pas été considéré comme un roulement de personnel normal. Le rapport suggère que ces départs ont affaibli l'équipe de conformité de Binance, le groupe même responsable de la surveillance des activités suspectes et du respect de la loi par l'entreprise.
La réponse de Binance et les réactions de la communauté
Dans une réponse ferme à Fortune, Binance et son co-PDG, Richard Teng, ont nié ces allégations et ont offert une explication différente.
Teng a écrit,
« Les faits doivent être clairs. Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations, et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires. Nous avons demandé des corrections au récent reportage. »
Binance affirme que les employés n'ont pas été écartés pour avoir parlé. Au lieu de cela, l'entreprise prétend qu'ils ont été licenciés pour avoir enfreint des règles internes, telles que l'accès à des données sans autorisation.
La communauté crypto a également soutenu les remarques de Teng, comme l'a noté un utilisateur de X qui a déclaré,
« Dans l'application de la GCG (Bonne Gouvernance d'Entreprise), répondre de cette manière est idéal. Nous voyons que @binance a atteint un excellent niveau de maturité corporate. Continuez à Buidl. »
Faisant écho à des sentiments similaires, un autre utilisateur de X a ajouté,
« L'écart entre les sources anonymes et les résultats d'audit réels se creuse chaque jour. C'est bon de voir une ferme opposition à ce récit. »
Quoi de plus ?
Cela survient à un moment où le marché des crypto-monnaies est déjà en difficulté. Le BNB de Binance, n'étant pas une exception, est également tombé à 618,18 $, en baisse de 1,42 % au cours des 24 dernières heures.
Cela coïncide également avec le fait que le CZ de Binance a qualifié le rapport de « FUD payant », disant qu'il était propagé par d'anciens employés mécontents.
Cependant, en fin de compte, il n'est pas clair s'il s'agit d'un véritable signalement d'alerte ou simplement de plaintes d'anciens membres du personnel.
Résumé final
- Cette affaire pourrait inciter les régulateurs à renforcer la surveillance des flux de transactions de stablecoins et de blockchain.
- Le déni ferme de Binance témoigne de sa confiance, mais les réactions du marché montrent que les investisseurs restent prudents.
