Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé que le fondateur de la startup NFT Few and Far Limited, Taj Tarsha, 34 ans, résidant à Miami, a été inculpé pour fraude en valeurs mobilières et fraude électronique. Selon l'accusation, l'homme d'affaires a levé plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, mais au lieu de développer le projet, il a dépensé les fonds pour des jeux d'argent, la spéculation sur les cryptomonnaies et des besoins personnels.
Selon les documents de l'accusation, à partir de février 2022, Tarsha a collecté de l'argent via des accords Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) — les investisseurs payaient à l'avance pour le droit de recevoir les jetons FAR, qui devaient alimenter une place de marché $NFT décentralisée sur la blockchain NEAR Protocol. En vendant 95 millions de jetons FAR, l'entrepreneur a obtenu plus de 10 millions de dollars d'au moins 67 investisseurs, à qui il avait promis que les fonds seraient utilisés pour développer la place de marché et le jeton lui-même.
Où est passé l'argent des investisseurs
Selon l'accusation, presque immédiatement après la réception des fonds, Tarsha a commencé à les utiliser à des fins personnelles — des paris dans des casinos en ligne et l'achat de pièces spéculatives. De plus, il a retiré environ 1 million de dollars sous forme de deux bonus cachés des investisseurs et d'un cofondateur de l'entreprise, ainsi que d'un salaire excessif qu'il qualifiait lui-même d'irraisonnable en l'absence de produit et de chiffre d'affaires.
En juin 2023, un audit a révélé les détournements de fonds. Selon l'accusation, Tarsha a assuré aux investisseurs que les bonus étaient liés à des objectifs prédéfinis de la prévente du jeton FAR et que toutes les opérations étaient réalisées dans l'intérêt de l'entreprise. Parallèlement, il a licencié presque tout le personnel et a confié au sous-traitant restant des travaux qui ne faisaient que créer l'illusion du développement. Pendant au moins un an de plus, l'entrepreneur a continué à dépenser l'argent des investisseurs pour :
- l'achat de cryptomonnaies
- un crédit pour un condominium à Miami
- des services de décoration d'intérieur
- son passe-temps de DJ
Lorsque le jeton FAR a finalement été lancé en mai 2024 à un prix d'environ 0,13 $, il s'est presque immédiatement déprécié de plus de 99% et a cessé d'être négocié.
Quels sont les risques pour l'accusé
Tarsha a été arrêté le 6 juin 2026. Il est accusé de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique — chacune de ces accusations est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. L'affaire a été confiée au juge du tribunal de district des États-Unis, Lewis A. Kaplan.
Opinion de l'IA
Du point de vue de l'analyse automatisée des données, l'affaire Tarsha s'inscrit dans un schéma reconnaissable de l'industrie $NFT des années 2022–2024. Le parquet du même district a déjà traité un scénario similaire : en 2022, le district sud de New York a, pour la première fois dans la pratique fédérale, inculpé les créateurs du projet Frosties pour fraude électronique et blanchiment d'argent — les dommages s'élevaient alors à environ 1,1 million de dollars, soit nettement moins que les 10 millions de dollars revendiqués dans l'affaire FAR.
Nuance technique non abordée dans l'article : le mécanisme SAFT était initialement conçu pour retarder la vente directe de jetons jusqu'à l'apparition d'un produit fonctionnel, mais c'est précisément ce retard des obligations qui rend le contrôle des dépenses presque impossible jusqu'au listing du jeton. Question ouverte à la réflexion : l'analyse blockchain et la surveillance des plateformes d'échange peuvent-elles détecter de tels schémas avant que l'argent des investisseurs ne soit dépensé dans les casinos et la décoration intérieure ?
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