ED Raids ₹260 Cr Crypto Scam; Assets Seized Across India

TheCryptoTimesPublié le 2025-08-03Dernière mise à jour le 2025-08-06

The Enforcement Directorate carried out investigations across multiple cities today in India, including Delhi, Noida, Gurugram, and Dehradun, in connection with a ₹260 crore global cryptocurrency scam. The operation targeted 11 locations tied to a cyber fraud network that posed as tech support agents for major firms like Microsoft and Amazon.

As per local reports, the investigation, launched under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), stems from multiple FIRs filed by the Central Bureau of Investigation (CBI) and Delhi Police.

As per the ED, the accused deceived victims, which included both Indian and foreign nationals, by impersonating customer support executives and even law enforcement officers. Fraudsters allegedly threatened to arrest the victims to extract money from them.

According to reports, the extracted money was allegedly converted into cryptocurrencies, initially in Bitcoins, and then they were transferred to multiple other accused individuals.

Crypto Scams On The Rise

Crypto scams have been rapidly increasing globally. Earlier last month, Indian crypto Exchange CoinDCX was hacked on July 19, 2025. Hackers stole around $44.2 million from one of its internal accounts.

Further, Peckshield, a blockchain security firm, reported a scam surge in July 2025. The report revealed a 27.2% increase in cryptocurrency scams as compared to June 2025. According to the report, hackers stole about $142 million in 17 major cases.

Such scams and fraudulent activities have intensified efforts by governments and institutions to develop more robust systems aimed at safeguarding the global financial ecosystem.

Also Read: Scammers Use Crypto ATMs for Drug Funds, Elder Fraud: FinCEN

Follow The Crypto Times on Google News to Stay Updated!

Lectures associées

Kraken Prépare des Futures Perpétuels Réglementés par la CFTC pour les Traders Américains

Kraken s'apprête à lancer des contrats à terme perpétuels réglementés par la CFTC pour les traders américains via sa plateforme Kraken Pro, en s'appuyant sur l'acquisition de Bitnomial pour son infrastructure réglementaire nationale. Ce produit dérivé populaire dans le crypto, permettant des positions à effet de levier sans date d'expiration, a historiquement été plus accessible sur des plateformes offshore. Cette initiative pourrait ramener une partie de l'activité sur les marchés réglementés américains. L'enjeu est d'offrir aux traders américains un accès domestique, supervisé et conforme à la réglementation, à un instrument de trading sophistiqué tout en répondant aux préférences des institutions pour un cadre régulé. Cependant, le succès dépendra de la liquidité, des écarts, des frais et de la qualité d'exécution offerts par Kraken. Si l'échange y parvient, cela pourrait inciter ses concurrents à accélérer leurs propres offres de produits dérivés aux États-Unis, remodelant progressivement le paysage du trading cryptographique avec effet de levier sur le marché national.

bitcoinistIl y a 31 mins

Kraken Prépare des Futures Perpétuels Réglementés par la CFTC pour les Traders Américains

bitcoinistIl y a 31 mins

ANSEM bondit de 13 % alors que le nombre de détenteurs triple presque – Le memecoin peut-il maintenir la hausse ?

Le memecoin ANSEM, basé sur Solana, a connu une hausse de plus de 13% après un refroidissement, approchant à nouveau une capitalisation boursière de 100 millions de dollars. Portée par l'influence d'un créateur de contenu, la pièce présente une volatilité élevée. Sa distribution initiale concentrée (60% des 1 milliard de tokens alloués à l'influenceur Ansem) soulève des questions sur sa durabilité, malgré des airdrops communautaires. Le nombre de détenteurs a presque triplé en trois jours, atteignant 92 470. L'analyse technique montre que le prix défend actuellement un support de tendance haussier, testé avec succès depuis fin juin. Cependant, les indicateurs de momentum comme le MACD et le True Strength Index (TSI) montrent un affaiblissement de la force haussière sur les périodes plus courtes. Tant que le support tient, une reprise vers les 100 millions de dollars de capitalisation est possible. Une rupture pourrait en revanche déclencher une correction plus profonde. Les traders sont invités à surveiller ce niveau clé pour un éventuel changement de direction du marché.

ambcryptoIl y a 48 mins

ANSEM bondit de 13 % alors que le nombre de détenteurs triple presque – Le memecoin peut-il maintenir la hausse ?

ambcryptoIl y a 48 mins

TRON Établit des Records de Transactions et d'Adresses Actives, Porté par les Règlements en Stablecoins

Le réseau TRON a établi des records d'utilisation en juin, dépassant 385 millions de transactions totales et atteignant 26,9 millions d'adresses de portefeuille actives. Cette croissance est principalement attribuée à des volumes élevés de règlements en stablecoins (notamment OUSD/USDT). Ces données, vérifiées auprès de sources officielles comme tronscan.org, indiquent un développement concret de l'activité réseau plutôt qu'un simple mouvement spéculatif. Bien que ces records mettent en lumière la place centrale des stablecoins dans l'écosystème TRON, il est important de noter qu'ils concernent les métriques d'usage et non le prix du token TRX. Cette information offre ainsi un point de référence vérifiable sur la concentration de l'activité, sans présager d'une évolution future automatique du marché.

bitcoinistIl y a 1 h

TRON Établit des Records de Transactions et d'Adresses Actives, Porté par les Règlements en Stablecoins

bitcoinistIl y a 1 h

Le Testnet TRON Nile Déploie une Cryptographie de Signature Résistante aux Ordinateurs Quantiques

Le testnet TRON Nile a déployé une mise à jour de cryptographie à signatures résistantes aux ordinateurs quantiques. Cette initiative vise à sécuriser le registre contre les risques de déchiffrement théoriques futurs liés à l'informatique quantique. Bien qu'il s'agisse d'une étape proactive significative pour la sécurité de la couche protocolaire (Layer 1), il est important de noter que ce déploiement est actif sur le testnet Nile et non sur le mainnet principal de TRON. Le développement, vérifié via les sources officielles nileex.io et github.com, s'inscrit dans le thème actuel du marché concernant l'évolution des protocoles et les stablecoins. Pour les observateurs du marché, cela représente un point de données concret à évaluer, mais non une garantie d'impact immédiat sur les prix, nécessitant une prise en compte parallèle de la liquidité, de la structure du marché et de futures confirmations officielles.

bitcoinistIl y a 2 h

Le Testnet TRON Nile Déploie une Cryptographie de Signature Résistante aux Ordinateurs Quantiques

bitcoinistIl y a 2 h

Observation de la conformité du rapport BIS : Le vrai risque des stablecoins ne se limite pas à l’"ancrage"

Le rapport de la BIS « Anchoring trust in money: innovation beyond stablecoins » souligne que les risques liés aux stablecoins vont bien au-delà de leur simple dé-ancrage potentiel (perte de la parité). Pour devenir des instruments monétaires viables, ils doivent s’intégrer dans un cadre financier identifiable, contrôlable, supervisé et régulé. Le rapport met en garde contre une série de risques de conformité, notamment l’anonymat relatif des portefeuilles non gardés, les difficultés de traçabilité trans-chaînes, et l’opacité des contreparties, qui entravent le KYC et la lutte contre le blanchiment (AML/CFT). La transparence technique des blockchains ne se substitue pas à une supervision réglementaire complète. Ces risques ne restent pas confinés à la « chaîne » ; ils se répercutent dans le système financier traditionnel via les points d’entrée et de sortie (fiat on/off-ramps), exposant les institutions établies à de nouveaux schémas à surveiller. L’orientation future prônée par la BIS n’est pas d’interdire l’innovation, mais d’« encastrer » les règles de conformité (identification, filtrage préalable, auditabilité) directement dans les infrastructures technologiques des futurs systèmes financiers numériques. La conformité n’est pas un obstacle à l’innovation, mais une condition essentielle à sa pérennité et à son intégrité à grande échelle.

marsbitIl y a 2 h

Observation de la conformité du rapport BIS : Le vrai risque des stablecoins ne se limite pas à l’"ancrage"