По словам специалистов по кибербезопасности, медленное регулирование, страх упустить выгоду (FOMO) и растущее распространение криптовалют подпитывают «суперцикл» криптопреступности.
Потери от криптопреступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, побив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, и почти сравнявшись с общими потерями за весь 2024 год.
Убытки за первую половину 2025 года уже превысили убытки за весь 2024 год. Источник: TRM Labs.
Билл Каллахан, отставной агент Управления по борьбе с наркотиками и следователь по криптовалютам, заявил, что отсутствие регулирования в сочетании с шумихой и синдромом упущенной выгоды играет на руку преступникам, хотя он и не назвал бы это криминогенным суперциклом:
«Быстрое распространение новых криптоактивов, особенно мемкоинов, в сочетании с ростом числа розничных инвесторов и ограниченным надзором со стороны регулирующих органов создает возможности для преступной деятельности, включая кражи, фиктивные инвестиционные схемы, мошенничество и мошенничество».
Соотношение риска и вознаграждения благоприятствует криптопреступникам
Каллахан отметил, что мошенничество с криптовалютой, скорее всего, привлекает злоумышленников, учитывая анонимность и простоту организации мошеннических операций.
«Мы должны помнить, что у плохих парней есть время, деньги и ресурсы, чтобы усовершенствовать преступную деятельность, и им не нужно все делать правильно, чтобы продолжать получать солидную прибыль».
Компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейнов, в своем отчете Hack3d за первое полугодие, опубликованном 1 июля, сообщила, что средний убыток от одного инцидента безопасности в 2025 году составил 4,3 млн долларов США, а медианный убыток — 103 996 долларов США.
Натали Ньюсон, старший исследователь блокчейнов, работающая в CertiK, рассказала, что «стечение обстоятельств» придало злоумышленникам смелости.
«Влиятельные лица и ключевые лидеры общественного мнения продолжают выпускать токены с сомнительными намерениями, получая прибыль с помощью таких тактик, как снайперские атаки, и оставляя розничных инвесторов беззащитными», — сказала Ньюсон.
Компания по мониторингу рынка Solidus Labs в своем майском отчете о результатах проверки сообщила, что 98,7% токенов на площадке запуска токенов Pump.fun демонстрируют характеристики схем «накачки и сброса».
В то же время Ньюсон заявила, что правоохранительные органы по всему миру сталкиваются с растущими проблемами — ограниченными ресурсами, межюрисдикционными сложностями и технической изощренностью киберпреступников.
В отчете аналитической компании Chainalysis, опубликованном в июле 2024 года, отмечено, что методы отмывания денег представляют особую проблему для правоохранительных органов и поставщиков криптоуслуг:
«В результате увеличивается разрыв между незаконной деятельностью и ответственностью, что создает все более враждебную среду для законных пользователей и разработчиков».
Ньюсон предполагает, что усиление безопасности смарт-контрактов и обучение пользователей могли бы переломить ситуацию, но признает, что остановить преступников невозможно.
Регуляторы недостаточно строги
Тем временем Хэнк Хуан, генеральный директор Kronos Research, утверждает, что регулирующие органы «перешли от чрезмерной реакции к недостаточной».
Он сказал, что, хотя первоначальное принуждение «часто было суровым», сейчас оно зашло слишком далеко в другую сторону, и мы «видим слишком мало ответственности»:
“Этот дисбаланс создаёт благодатную почву для того, что можно назвать суперциклом криптопреступности. Решение — не усиление репрессий, а разумное, целенаправленное регулирование и поиск баланса, чтобы и дальше стимулировать массовое внедрение”.
Нулевые потери — невыполнимая задача
В то же время правоохранительные органы по всему миру активизируют усилия по вытеснению недобросовестных игроков из криптопространства и устранению торговых площадок даркнета по всему миру.
Однако Хуан заявил, что, несмотря на усиление преследований, потери от криптовалютных преступлений никогда не достигнут нуля, поскольку децентрализованные рынки с анонимными участниками «всегда будут привлекать как хороших, так и плохих игроков».
По его словам, вместо того, чтобы пытаться исключить потери криптовалют, следует сосредоточиться на минимизации рисков для пользователей.
«Другие отрасли тоже страдают, но скорость и глобальный доступ к криптовалютам делают их особенно уязвимыми. Эти атаки направлены не столько на криптовалюты, сколько на проверку возможностей новых систем», — сказал Хуан.
