В трех регионах страны, Мьявадди, Паятонзу и Тачилек, ради поимки преступников была прекращена подача электроэнергии, поставка топлива и отключен интернет. Затем сотрудники правоохранительных органов двух стран провели серию рейдов в местах дислокации злоумышленников.
В результате были арестованы несколько организаторов подпольных центров и освобождены 360 человек, которых принуждали к совершению криптовалютных преступлений. Большинство освобожденных «рабов» криптокомплексов были обмануты фальшивыми обещаниями предоставления высокооплачиваемой работы в Мьянме. Помимо граждан Таиланда и Мьянмы, среди освобожденных оказались граждане Китая, Филиппин, Кении, Бразилии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Танзании и Эфиопии.
Заместитель премьер-министра и министр обороны Таиланда Пумтам Вечаячай (Phumtham Wechayachai) рассказал журналистам, что вдоль границы Мьянмы и Таиланда функционирует от 300 до 400 преступных конгломератов, управляемых бандами из Китая. Там содержатся тысячи жертв торговли людьми, многие из которых вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством.
Пумтам Вечаячай добавил, что среди закрытых силовиками криптокомплексов были такие как KK Park и Shwe Kokko, подозреваемые в краже стейблкоинов Tether на сумму более $100 млн.
«Мы видим, что многие из этих центров мошенничества предпочитают активы Tether и Tron. Стабильность USDT является привлекательным фактором, как и низкие комиссии за транзакции в Tron», — заявила руководитель отдела разведки киберугроз компании Chainalysis Джеки Ковен (Jackie Koven).
Ранее эксперты по безопасности компании Elliptic сообщили, что Huione Guarantee, которую следователи называли «крупнейшей нелегальной торговой площадкой в Интернете из когда-либо существовавших», за последние полгода увеличила ежемесячный оборот на 51%. Согласно отчету Elliptic, многие мошенничества с криптовалютами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из специально созданных «мошеннических комплексов», расположенных по всей Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже.
В 2023 году достоянием гласности стала история о российской паре фрилансеров, которых пригласили в Мьянму в качестве «моделей для онлайн-продажи элитой одежды» в китайской компании. По приезду россиян продали за $30000 в один из мошеннических криптоцентров. От россиян потребовали стать торговцами криптовалютой, чтобы через интернет и видеосвязь уговаривать богатых иностранцев заняться инвестициями.
