Un réseau de virement souterrain de 100 millions de dollars utilisant la crypto et WeChat démantelé en Corée du Sud

bitcoinistPublié le 2026-01-20Dernière mise à jour le 2026-01-20

Résumé

Selon les enquêteurs sud-coréens, un réseau clandestin de transfert d'argent d'environ 150 milliards de wons (102 millions de dollars) a été démantelé. Il utilisait des applications de paiement mobile comme WeChat Pay et Alipay, ainsi que des cryptomonnaies pour transférer des fonds à l'entrée et à la sortie de la Corée du Sud. Trois ressortissants chinois ont été inculpés en vertu de la loi sur les changes étrangers après une enquête de plusieurs années. Le réseau collectait de l'argent via des applications mobiles, l'utilisait pour acheter des cryptomonnaies à l'étranger, puis les convertissait en wons sud-coréens via des portefeuilles numériques locaux et de nombreux comptes bancaires. Les transferts étaient déguisés en dépenses ordinaires (chirurgie esthétique, frais d'études) pour éviter toute détection. Les autorités, qui resserrent la réglementation sur les portefeuilles mobiles et les échanges de crypto, ont pu identifier le schéma et agir en conséquence. Une procédure est en cours pour retrouver les fonds restants.

Les enquêteurs de Séoul affirment avoir démantelé un réseau secret de transfert d'argent qui a déplacé environ 150 milliards de wons - environ 102 millions de dollars - vers et depuis la Corée du Sud en utilisant un mélange d'applications de paiement mobile et de cryptomonnaies.

Selon les rapports, trois personnes ont été officiellement accusées en vertu des lois sur les changes du pays après une enquête qui a retracé le système sur plusieurs années.

Comment l'argent transitait via les applications

Selon le Service des douanes coréen, le groupe collectait de l'argent auprès de clients en utilisant des plateformes comme WeChat Pay et Alipay, puis utilisait ces fonds pour acheter des pièces virtuelles à l'étranger.

Ces pièces étaient transférées vers des portefeuilles numériques en Corée et converties en wons coréens via de nombreux comptes bancaires.

Le schéma était basique et méticuleux. Des liquidités ou des virements mobiles provenaient de l'étranger. Des achats de crypto ont suivi dans plusieurs pays pour éviter qu'un seul régulateur ne voie la piste complète.

Enfin, les fonds étaient acheminés vers des comptes locaux sous différents noms. Cela s'est produit sur une longue période, de septembre 2021 à juin de l'année dernière, selon les enquêteurs.

Le Bitcoin s'échange actuellement à 92 895 $. Graphique : TradingView

Dissimuler les traces avec des dépenses quotidiennes

Selon les rapports, le réseau dissimulait l'origine de l'argent en déguisant les transferts en dépenses ordinaires - paiements pour chirurgie esthétique, frais d'études à l'étranger et charges liées au commerce. Ces étiquettes faisaient paraître les flux normaux sur papier et aidaient le groupe à échapper aux contrôles de routine.

Les virements bancaires étaient superposés avec de petits paiements apparemment légitimes. Cela rendait les activités suspectes plus difficiles à repérer jusqu'à ce que les douaniers reconstituent les modèles entre les comptes et les plateformes.

À ce stade, l'ampleur est devenue claire : il ne s'agissait pas de transferts isolés mais d'une série liée de transactions conçues pour blanchir de grosses sommes.

Image : Getty Images

Ce que les autorités ont récupéré

Les enquêteurs ont arrêté et déféré trois ressortissants chinois à la justice, affirmant que les suspects géraient la majeure partie des opérations du système.

Les registres montrent que près de 150 milliards de wons ont été déplacés pendant la période examinée. Les autorités ont ouvert des dossiers en vertu de la loi sur les transactions de change et cherchent à retracer les fonds restants.

Cette affaire souligne à quel point il peut être facile d'utiliser conjointement les outils de paiement transfrontaliers et les marchés cryptos.

Les régulateurs en Corée resserrent les règles pour les portefeuilles mobiles et les exchanges ces derniers mois, et les tribunaux ont autorisé la saisie d'actifs cryptos dans les enquêtes criminelles. Ce contexte juridique a aidé le bureau des douanes à agir lorsque les schémas sont apparus.

Image principale de Dao Insights, graphique de TradingView

Questions liées

QQuel était le montant approximatif transféré par le réseau clandestin de transfert d'argent démantelé en Corée du Sud ?

ALe réseau a transféré environ 150 milliards de wons, soit environ 102 millions de dollars.

QQuelles méthodes de paiement ont été utilisées pour collecter les fonds des clients ?

ALes fonds ont été collectés via des applications de paiement mobile comme WeChat Pay et Alipay.

QComment les fonds ont-ils été blanchis pour éviter la détection ?

ALes transferts étaient déguisés en dépenses ordinaires (chirurgie esthétique, frais d'études à l'étranger) et fragmentés en petites transactions légitimes.

QCombien de personnes ont été inculpées dans cette affaire et de quelle nationalité sont-elles ?

ATrois ressortissants chinois ont été arrêtés et déférés à la justice.

QSur quelle période ce réseau de transfert illégal a-t-il opéré ?

ALe réseau a fonctionné de septembre 2021 à juin de l'année dernière (2023).

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