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06/30 12:52
土耳其加密货币监管趋严，新增限制和处罚措施
土耳其加密货币监管趋严，新增限制和处罚措施
土耳其实施严格的加密货币法规：2025 年新法引入了转账限额、强制等待期以及更严格的反洗钱合规要求。
加密货币平台受到严格审查：CASP 必须审计反洗钱系统、验证用户身份并报告可疑活动，否则将面临严厉处罚。
土耳其已对加密货币交易实施全面打击，引入新的转账限额、强制等待期和反洗钱 (AML) 政策，此举旨在加强监管。
6 月 28 日，财政部下属的金融犯罪调查委员会 (MASAK) 在《官方公报》上公布了一项新法规，旨在遏制加密货币领域的非法活动。这些变化属于第 5549 号法律，旨在提高透明度和金融安全。
土耳其第5549号法律下的关键加密货币规则
新的第29号通用公报概述了加密资产服务提供商 (CASP) 的一系列强制性合规措施：
等待期：
所有加密货币转账至少延迟48小时
首次从加密货币存储账户提款必须等待72小时
交易要求：
所有交易必须包含用户身份证明
现在必须提供至少20个字符的交易说明
转账限额：
平台间单笔转账最高限额为3,000美元
加密货币转账新的每日上限为50,000美元
反洗钱措施：
CASP必须制定内部风险管理政策
所有反洗钱流程必须经过独立审计和认证
平台必须检测并报告可疑活动
豁免和处罚
流动性提供、做市或套利等活动可能不受这些限制——但必须获得监管机构的批准 平台董事会。
如果滥用豁免，豁免将被立即撤销，不合规的虚拟资产服务提供商 (VASP) 将面临严厉处罚。
土耳其为何要在 2025 年严厉打击加密货币
土耳其是加密货币应用领先的国家之一。然而，日益严重的欺诈行为和对非法融资的担忧促使监管机构采取行动。随着第 29 号公报的实施，MASAK 将安全、投资者信心和遵守全球金融标准放在首位。
当局已明确表示：加密货币平台现在必须符合国际反洗钱规范，否则将面临严重后果。
结语
土耳其 2025 年加密货币监管举措标志着其向完全合规的数字资产生态系统迈出了决定性的一步。 通过实时交易监控、身份检查和强制限制，政府的目标是消除与加密相关的金融犯罪，为投资者建立一个值得信赖的环境。随着全球对加密的兴趣日益浓厚，土耳其将自己定位为一个受监管的中心——一个在创新与投资者保护之间取得平衡的中心。
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