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06/10 10:11

加密货币创始人因涉嫌通过加密货币向受制裁的俄罗斯银行转移 5.3 亿美元被捕：报道 Evita

加密货币创始人因涉嫌通过加密货币向受制裁的俄罗斯银行转移 5.3 亿美元被捕：报道

Evita Pay 创始人古格宁因涉嫌通过加密货币向受制裁的俄罗斯银行转移 5.3 亿美元而被捕。

出于安全方面的考虑，美国司法部指控古格宁犯有电信欺诈、洗钱和无证经营等罪名。

调查人员发现，古格宁对其非法行为知情，并在刑事调查中进行了可疑的网络搜索。

Evita Pay 创始人尤里·古格宁在纽约被捕，原因是他的公司被控将超过 5.3 亿美元的资金从受制裁的俄罗斯银行转移到美国。美国司法部指控他犯有电信欺诈、银行欺诈、洗钱以及经营无证汇款业务。如果罪名成立，他的刑罚最高可达终身监禁。

 美国司法部表示，古格宁为俄罗斯客户以及一些被列入制裁实体名单的俄罗斯银行（例如俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯国有商业银行和京科夫银行）提供稳定币Tether交易。据报道，在2023年6月至2025年1月期间，他利用自己的公司帮助俄罗斯获取敏感的美国技术，以规避美国的制裁。

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