ZachXBT, un investigador de blockchain, ha afirmado que la persona responsable de un robo multimillonario de criptomonedas de carteras controladas por el gobierno de EE.UU. es el hijo del CEO de una empresa contratada para proteger activos digitales incautados.
ZachXBT publicó sus hallazgos detallados, afirmando que una entidad conocida en línea como "Lick", identificada como John Daghita, extrajo decenas de millones de dólares en criptomonedas de carteras asociadas con el gobierno de EE.UU.
Además, afirmó que Daghita es el hijo de Dean Daghita, presidente y CEO de Command Services and Support (CMDSS), una empresa contratada por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para gestionar algunas criptomonedas incautadas.
Los registros públicos revelan que CMDSS, con sede en Haymarket, Virginia, obtuvo un contrato en octubre de 2024 para ayudar al Servicio de Alguaciles con la custodia y disposición de los llamados activos digitales "Clase 2-4".
Estos comprenden tokens que no están respaldados por exchanges centralizados prominentes y en su mayoría requieren manejo personalizado. La afirmación no ha sido probada en los tribunales y no se han hecho públicas cargos criminales.
Al momento de escribir, CMDSS no había comentado oficialmente sobre el asunto. Las afirmaciones de ZachXBT fueron destacadas con la publicación del 23 de enero, que asoció a la misma persona en línea con más de 90 millones de dólares en actividad sospechosa de criptomonedas ilegales.
La Investigación
La investigación siguió el rastro hasta una cartera del gobierno de EE.UU. vinculada con activos incautados del hackeo de Bitfinex en 2016. La investigación ganó tracción después de una disputa registrada en un chat grupal de Telegram entre "Lick" y otra persona.
En el momento del intercambio, "Lick" compartió la pantalla de una cartera Exodus que mostraba una dirección Tron con alrededor de 2.3 millones de dólares después de una transferencia en vivo de aproximadamente 6.7 millones de dólares en Ether. Al concluir la sesión, alrededor de 23 millones de dólares se habían unido en una sola cartera.
Después de que las transacciones fueron rastreadas hacia atrás, ZachXBT asoció esa cartera con una dirección que recibió 24.9 millones de dólares de una cartera controlada por el gobierno de EE.UU. en marzo de 2024.
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