El 16 de enero, Tudou Guarantee anunció que cesaría sus operaciones y liquidaría todos los grupos públicos a partir de esa fecha. En respuesta a este evento de liquidación de Tudou Guarantee, el equipo de Beosin realizó un análisis estadístico de los datos de transacciones de las direcciones relacionadas utilizando la herramienta de seguimiento y análisis de blockchain Beosin Trace, y comparte los resultados a continuación:
Tudou Guarantee: Una de las Mayores Plataformas de Garantía
En varios escenarios de transacciones ilegales o sospechosas, las partes involucradas requieren un "garante" que actúe como intermediario para facilitar la transacción. La función principal de una plataforma de garantía es actuar como aval intermediario durante todo el proceso de la transacción, estableciendo una garantía de confianza entre las partes.
Como una plataforma de intermediación emergente, las plataformas de garantía han experimentado un rápido crecimiento en términos de número de usuarios y volumen de fondos en los últimos años. Según datos estadísticos de Beosin, en 2025, las principales plataformas de garantía superaron los 330,000 usuarios, con más de 1.26 millones de transacciones y un volumen de flujo de fondos que excedió los 8.7 mil millones de USDT.
Tudou Guarantee es una plataforma que ofrece servicios de garantía para actividades ilegales o grises a través de Telegram. Tras el cierre de Huione Guarantee por Telegram en mayo de 2025, se convirtió en el principal sucesor de Huione Guarantee. Huione Guarantee transfirió sus negocios a Tudou Guarantee mediante la adquisición de acciones, la redirección de clientes, etc. El volumen de transacciones de ambas plataformas en 2025 se muestra en la siguiente figura:
Como se puede observar en la gráfica, tras la prohibición de Huione Guarantee en mayo de 2025, el volumen de transacciones de Tudou Guarantee comenzó a aumentar significativamente, experimentando una drástica caída en diciembre. El 16 de enero de 2026, Tudou Guarantee anunció oficialmente el cese de sus operaciones.
Reducción Significativa de Operaciones desde Diciembre del Año Pasado
Mediante el análisis de las direcciones de depósito (Deposit Address) y reembolso (Refund Address) de Tudou Guarantee utilizando Beosin Trace, podemos observar que, a partir de diciembre de 2025, el número de transacciones en las direcciones de depósito disminuyó considerablemente, y después del 10 de enero de 2026, estas direcciones casi no registraron actividad.
El 11 de enero de 2026, las direcciones de reembolso de Tudou Guarantee experimentaron un pico en el número de salidas de fondos, coincidiendo con el período en el que Tudou Guarantee se preparaba para cesar operaciones y liquidar a los usuarios.
Actualmente, algunos comerciantes que originalmente utilizaban Tudou Guarantee, tras recibir el reembolso, se han trasladado directamente a Xinbi Guarantee para realizar depósitos y continuar con sus operaciones. Los datos de actividad en cadena de las direcciones de depósito de Xinbi Guarantee se muestran a continuación. Entre el 8 y el 16 de enero, el número de transacciones de entrada de USDT en las direcciones de depósito de Xinbi Guarantee se mantuvo entre 2700 y 2800 por día, mostrando un aumento significativo en el volumen de negocios:
Conclusión
En 2025, Estados Unidos intensificó las sanciones contra la ciberdelincuencia en el sudeste asiático. En mayo, anunció sanciones contra Funnull Technology Inc. y sus responsables en Filipinas, involucrados en esquemas de pig butchering con activos virtuales; en octubre, impuso sanciones contra el Grupo Prince de Camboya y 146 personas relacionadas, congelando y incautando 127,271 bitcoins (con un valor aproximado de 15 mil millones de dólares en ese momento), y cortó formalmente los vínculos del Grupo Huione con el sistema financiero estadounidense; en noviembre, sancionó a organizaciones en Myanmar involucradas en fraudes en línea. Esta serie de medidas de制裁 obligó a las organizaciones criminales del sudeste asiático a cesar operaciones o a realizar ajustes y transferencias. Entre ellas, Huione Pay anunció la suspensión de operaciones, y ahora Tudou Guarantee ha anunciado el cese de sus actividades.
