El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, enfrenta un nuevo escrutinio tras un informe exclusivo publicado por Fortune el viernes que plantea nuevas preguntas sobre los controles internos de cumplimiento y la supervisión de sanciones de la plataforma.
Presuntas Infracciones a las Sanciones
Según múltiples fuentes y documentos internos revisados por la publicación, miembros del equipo de cumplimiento de Binance identificaron transacciones que sugieren que entidades vinculadas a Irán recibieron más de $1 mil millones a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Las transferencias se realizaron supuestamente utilizando la stablecoin Tether (USDT) en la blockchain de Tron. De confirmarse, dicha actividad podría representar posibles violaciones a las leyes de sanciones de EE. UU.
El informe afirma que, después de que los investigadores internos documentaron sus hallazgos y presentaron informes a través de los canales oficiales, al menos cinco miembros del equipo de cumplimiento fueron despedidos a partir de finales de 2025.
Los individuos supuestamente despedidos incluían profesionales con experiencia previa en aplicación de la ley en Europa y Asia. Al menos tres de ellos habían ocupado cargos senior dentro de Binance, supervisando investigaciones especiales e indagaciones sobre delitos financieros globales.
Además de esos despidos, el informe indica que al menos otros cuatro altos funcionarios de cumplimiento han renunciado o han sido forzados a salir en los últimos tres meses. Los individuos citados por Fortune hablaron de forma anónima, citando preocupaciones sobre posibles repercusiones legales.
Robert Appleton, socio del bufete de abogados Olshan Frome Wolosky que anteriormente dirigió casos relacionados con sanciones e Irán en el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), describió la situación como sorprendente.
“Es bastante impactante que eso haya sucedido bajo una supervisión con investigadores internos de [Binance]”, le dijo Appleton a la revista, refiriéndose a la supervisión gubernamental impuesta a la compañía tras acciones legales anteriores.
El ex CEO de Binance Rechaza las Nuevas Acusaciones
La última controversia se desarrolla en el contexto del importante acuerdo legal de Binance en 2023. Ese año, el exchange se declaró culpable de violaciones de los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
Como parte de la resolución, el cofundador del exchange, Changpeng Zhao (CZ), renunció como CEO, y Binance aceptó supervisiones impuestas por el gobierno destinadas a fortalecer su marco de cumplimiento y dar paso a lo que la compañía describió en su momento como una nueva era de “madurez regulatoria”.
Zhao ha rechazado públicamente las afirmaciones planteadas en el informe reciente. En declaraciones sobre el artículo, afirmó que no tiene conocimiento detallado de la situación, pero argumentó que la narrativa parece inconsistente.
El ex ejecutivo sugirió que, incluso si las acusaciones fueran precisas, una interpretación alternativa podría ser que los investigadores fueron despedidos por no prevenir las supuestas transacciones.
Zhao también cuestionó si las herramientas de prevención de lavado de dinero de terceros—similares a las utilizadas por las agencias de aplicación de la ley—habían identificado las transacciones en cuestión. Aunque ya no dirige Binance, Zhao dijo que, durante su mandato, cada transacción era examinada a través de múltiples sistemas externos de monitoreo AML.
Además, criticó la dependencia de fuentes anónimas, sugiriendo que los relatos sin nombre pueden usarse para construir narrativas negativas, particularmente si los individuos involucrados están insatisfechos o tienen motivos ocultos.
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