Funcionarios surcoreanos han revelado una importante red internacional de criptocrimen involucrada en el blanqueo de aproximadamente 150 mil millones de wones, equivalente a unos 101,7 millones de dólares, a través de un esquema de cambio de divisas no autorizado.
El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) anunció el lunes que tres ciudadanos chinos han sido remitidos a la fiscalía por presuntas violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas.
Esquema de Blanqueo de Criptomonedas a Gran Escala
Medios locales informaron que entre septiembre de 2021 y junio del año pasado, los sospechosos presuntamente blanquearon sus fondos manipulando cuentas de criptomonedas tanto nacionales como internacionales en conjunción con cuentas bancarias coreanas.
Según el KCS, las actividades criminales se disfrazaron como gastos legítimos, incluyendo honorarios de cirugía estética para extranjeros y costos educativos para estudiantes en el extranjero.
La red acusada utilizó una operación compleja para evadir el escrutinio de las autoridades financieras. Según se informa, compraron criptomonedas en múltiples países, transfirieron los activos a billeteras digitales en Corea del Sur, los convirtieron en wones coreanos y canalizaron el dinero a través de varias cuentas bancarias locales para ocultar aún más sus operaciones.
Esta acción se produce mientras Corea del Sur debate activamente un nuevo marco regulatorio para su mercado de criptomonedas. A pesar de la creciente popularidad de los activos digitales como una inversión común entre los hogares locales, las autoridades han intensificado recientemente su supervisión sobre las transacciones con criptomonedas.
Corea del Sur Toma Nuevas Medidas Regulatorias
En un movimiento hacia una mayor regulación, el gobierno reveló planes para ampliar su marco de prevención de blanqueo de capitales (AML) y enfatizó la implementación de la Regla de Viaje (Travel Rule)—una medida de cumplimiento que requiere compartir información sobre transferencias de criptomonedas, efectiva incluso para transacciones por debajo de 1 millón de wones (aproximadamente 680 dólares).
Además de abordar las preocupaciones sobre el blanqueo de capitales, el gobierno surcoreano delineó su Estrategia de Crecimiento Económico 2026, que incluye planes para introducir Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) este año.
Este anuncio marca un cambio de política significativo, ya que los fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en criptomonedas han estado prohibidos en Corea del Sur desde 2017.
A pesar de haber reafirmado su posición en 2024, tras la aprobación de productos similares por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), el gobierno surcoreano ahora ha señalado el éxito de los fondos de criptomonedas en EE.UU. y Hong Kong como factores influyentes para este cambio.
La FSC Acelera la Legislación sobre Stablecoins
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país también planea acelerar la siguiente fase de su legislación sobre activos digitales este trimestre, con el objetivo de establecer un marco regulatorio claro para las stablecoins.
Si bien la Segunda Fase de la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales se ha retrasado hasta principios de 2026 debido a desacuerdos entre la FSC y el Banco de Corea (BOK), se han tomado decisiones políticas importantes.
Como informó Bitcoinist, estas incluirán medidas de protección al inversor como la responsabilidad objetiva (sin culpa) para los operadores de criptomonedas y salvaguardas que separan los riesgos de quiebra para los emisores de stablecoins.
Corea del Sur también está lista para levantar su prolongada prohibición sobre la negociación institucional de criptomonedas, con expectativas de que esta iniciativa comience a finales de este año. Los informes sugieren que la FSC podría imponer limitaciones a las inversiones corporativas en criptomonedas, restringiéndolas al 5% del capital social de una empresa.
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com
