En Surgut se ha interrumpido la actividad de un grupo organizado que lavó casi ₽100 millones a través de criptomonedas. Los delincuentes se especializaban en el giro ilícito de medios de pago, informó la portavoz oficial del Ministerio del Interior, Irina Volk.
Los miembros del grupo compraban tarjetas bancarias a ciudadanos, obteniendo acceso a sus cuentas. Según la policía, en estas cuentas los cómplices acumulaban fondos obtenidos mediante actividades delictivas.
Posteriormente, el grupo blanqueaba el dinero, lo convertía en criptomoneda y la transfería a sus 'supervisores'. Por su trabajo, los 'blanqueadores' cobraban una comisión del 3-15%.
«Según datos de uno de los intercambios de criptomonedas, el volumen de operaciones de compraventa de criptomonedas realizadas por los implicados superó los ₽94 millones», se indica en el comunicado.
También se estableció que los delincuentes utilizaban las tarjetas bancarias compradas para realizar sustracciones a distancia en territorio ruso. Tres miembros del grupo han sido detenidos, y otro más queda bajo firma de no salir del país. Se ha iniciado un caso penal bajo la parte 5 del art. 187 del Código Penal de la RF (giro ilícito de medios de pago).
El Banco de Rusia pretende intensificar la supervisión del mercado de criptomonedas y reforzar la lucha contra los estafadores, según la estrategia de desarrollo del mercado financiero de Rusia para 2026-2028. A mediados de 2027 está previsto lanzar el sistema 'Antidrop', que permitirá a los bancos obtener información sobre los llamados 'drops' (droppers): personas físicas cuyos datos se utilizan en transacciones opacas. Esta semana se supo que, para implementar este programa, el Banco Central obligará a los bancos a vincular las cuentas de los rusos con su NIF.
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