La actividad ilegal de criptomonedas ha aumentado inesperadamente en 2025, ya que capitales y entidades de naciones sancionadas han utilizado redes blockchain para evadir restricciones financieras, según el informe del 8 de enero de Chainalysis.
En 2025, las direcciones de criptomonedas ilegales acumularon alrededor de 154 mil millones de dólares, mostrando un aumento del 162% desde los 59 mil millones de dólares en 2024, según el informe. El incremento fue influenciado principalmente por entidades sancionadas que movieron fondos a gran escala en la cadena.
Chainalysis informó que 2025 fue un punto de inflexión, mencionando volúmenes sin precedentes vinculados con el comportamiento en cadena de estados-nación y refiriéndose a ello como la fase reciente en la evolución del ecosistema ilegal de criptomonedas.
La firma destacó además que la escala y coordinación de la actividad no fueron similares a años anteriores, mostrando una creciente sofisticación entre los actores sancionados. Rusia, que ha experimentado sanciones internacionales extensas desde su captura de Ucrania, surgió como un contribuyente principal al aumento.
En febrero del año pasado, el país introdujo un token respaldado por el rublo llamado A7A5. El token generó más de 93.3 mil millones de dólares en transacciones en menos de un año, menciona el informe. El crecimiento de las sanciones en todo el mundo ha acelerado la presión sobre las partes sancionadas para buscar un sistema de pago alternativo.
El Aumento de la Actividad
El Índice de Inflación de Sanciones Globales estimó en mayo que alrededor de 80,000 entidades e individuos estaban bajo sanciones en todo el mundo. Una investigación del Center for a New American Security declaró que EE.UU. añadió 3,135 entidades más a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas en 2024, la cifra anual más alta registrada.
Las stablecoins representaron alrededor del 84% de todo el volumen de transacciones ilegales el año pasado, informó Chainalysis. La empresa atribuyó su prevalencia a la estabilidad de precios, las transferencias transfronterizas fáciles y la liquidez generalizada, destacando que las mismas características que influyen en la adopción legítima también han cautivado a usuarios sancionados.
A pesar del fuerte aumento en los volúmenes ilegales, la actividad criminal sigue siendo una pequeña fracción de la economía total de criptomonedas. Las transacciones ilegales todavía son un 1% menos en comparación con la actividad total en cadena; sin embargo, su participación aumentó comparativamente año tras año.
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