Autor: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Compilación: Luffy, Foresight News
Título original: Al ayudar a Turquía a congelar 1 mil millones en activos, Tether cambia su enfoque de cumplimiento
El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 500 millones de dólares a nombre de Veysel Sahin, acusado de operar una plataforma de apuestas ilegales y estar involucrado en lavado de dinero. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada, a petición del gobierno turco, ejecutó esta congelación.
Esta empresa es Tether Holdings SA, la emisora del stablecoin USDT con una capitalización de mercado de 185 mil millones de dólares. Recientemente, la empresa ha asistido activamente a múltiples gobiernos en todo el mundo en la lucha contra diversos delitos relacionados con criptomonedas, que abarcan lavado de dinero, narcotráfico y evasión de sanciones.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, declaró en una reciente entrevista con Bloomberg News: "Las agencias de aplicación de la ley se acercan a nosotros, proporcionan información relevante, nosotros la verificamos y actuamos de acuerdo con las leyes del país en cuestión. Seguimos este proceso cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI y otras agencias".
Tether no hizo más declaraciones sobre este caso. Bloomberg no logró contactar a Sahin. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionada en la declaración del fiscal.
Los activos congelados, valorados en 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares), son parte de una amplia operación de aplicación de la ley en Turquía, donde el total de activos involucrados congelados hasta ahora supera los 10 mil millones de dólares. Según informó la televisora turca NTV, pocos días después del anuncio de la congelación de los activos de Sahin, otra persona fue investigada por presunto lavado de dinero y apuestas ilegales, y se congelaron activos criptográficos a su nombre por valor de 500 millones de dólares, aunque aún no está claro si esta congelación involucró tokens emitidos por Tether.
Un funcionario turco, que habló bajo condición de anonimato sobre asuntos legales sensibles con Bloomberg, reveló que las autoridades descubrieron estos "rastros financieros" de presuntos ingresos ilícitos mediante el rastreo de flujos de dinero y el análisis de activos criptográficos, y afirmó que en el futuro se implementarán acciones similares de congelación de activos contra personas involucradas en apuestas ilegales y sistemas de pago ilícitos.
Para Tether, esta acción de congelación es solo una de sus crecientes operaciones de inmovilización de fondos, lo que también subraya los esfuerzos continuos de este gigante de las criptomonedas por intensificar la colaboración con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
Un informe de la empresa de análisis Elliptic, publicado en enero, muestra que a finales de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habían incluido en listas negras aproximadamente 5,700 billeteras, involucrando activos por alrededor de 2.5 mil millones de dólares, mientras que hace dos años esta cifra era insignificante. Al momento de la congelación, tres cuartas partes de estas billeteras contenían USDT.
Arda Akartuna, responsable de inteligencia sobre amenazas criptográficas para la región de Asia-Pacífico en Elliptic, declaró: "A medida que se aceleran las aplicaciones legítimas de las criptomonedas y su integración en los pagos globales, también aumenta su uso ilícito, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir más activamente".
Tether a menudo promociona sus esfuerzos contra actividades delictivas, incluso en comunicaciones dirigidas a potenciales inversionistas, ya que la empresa busca recaudar fondos con una valoración máxima de 500 mil millones de dólares. Según su sitio web, Tether ha asistido a departamentos de aplicación de la ley en 62 países en más de 1,800 casos, congelando USDT por valor de 3.4 mil millones de dólares relacionados con presuntas actividades ilegales.
Nathan McCauley, cofundador y CEO de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, declaró en una entrevista: "Su actitud de colaboración (la de Tether) es extremadamente proactiva. Entre los emisores de stablecoins, la empresa tiene 'la mejor reputación reconocida' entre las agencias de aplicación de la ley".
Anchorage es el emisor del stablecoin compatible USAT de Tether, lanzado a finales de enero, lo que marca el regreso de Tether al mercado estadounidense.
Esto representa un cambio significativo en comparación con la situación de hace unos años, cuando las relaciones entre Tether y los reguladores estadounidenses eran tensas. Después de un conflicto con los reguladores en 2018, Tether básicamente se retiró del mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para llegar a un acuerdo por acusaciones de informar falsamente sus reservas.
Sin embargo, el segundo gobierno de Trump dio la bienvenida a la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino asistió, junto con otros ejecutivos, a la ceremonia donde el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.
Aun así, el USDT de Tether continúa bajo el escrutinio de los reguladores debido a su amplio uso por parte de criminales.
El 9 de enero, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar 1 mil millones de dólares utilizando USDT. Un informe reciente de Elliptic mostró que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar la crisis monetaria y eludir las sanciones estadounidenses.
El fugitivo turco Sahin está acusado de liderar una organización que lava dinero para plataformas de apuestas en línea ilegales. Según medios locales, Sahin fue sentenciado a 10 años de prisión en 2017, liberado en 2023, y un mes después sentenciado nuevamente a 21 años de prisión. Actualmente se desconoce su paradero, pero la agencia de noticias estatal turca Anadolu informó el 30 de enero que "las autoridades relevantes están avanzando en los procedimientos legales para su extradición a Turquía".
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