La Dirección de Ejecución (ED) realizó redadas en múltiples ubicaciones en Chandigarh y Haryana, India, debido a su asociación con Crypto World Trading Company. Diseñada como una empresa falsa de inversión en criptomonedas, se cree que ha estafado a muchos inversores, en su mayoría de la región norte de Haryana. La investigación de la ED está en curso, pero los detalles hasta ahora son escalofriantes.
La ED Realiza Redadas en Ubicaciones de Haryana y Chandigarh
Un total de 9 ubicaciones fueron allanadas por la ED en Haryana y Chandigarh, bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2002. Las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo específicamente en Kurukshetra, Ambala, Chandigarh y Karnal, después de que saliera a la luz la asociación de la empresa falsa de inversión en criptomonedas con el engaño a inversores por crores de rupias.
Las autoridades hasta ahora han incautado múltiples pruebas digitales y documentos incriminatorios. Los funcionarios también han congelado 18 cuentas bancarias, que se cree contienen ganancias por aproximadamente ₹22.38 lakh. Además, la ED ha incautado ₹4 lakh en efectivo y propiedades inmuebles por valor de casi ₹3 crore.
Los informes subrayan que el monto fue tomado de las víctimas en efectivo, a quienes luego se les pidió que invirtieran en múltiplos de ₹8,000.
Motivos para las Redadas de la ED
La ED actuó sobre el FIR registrado por la policía de Haryana. El FIR mencionó a Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar y Pawan Kumar, junto con su forma de atraer a los inversores para que invirtieran en Crypto World Trading Company. Muchos inversores cayeron en la propuesta y terminaron transfiriendo dinero a sus billeteras de criptomonedas en Binance.
El dinero recibido fue luego estratificado en las cuentas bancarias de sus familiares y asociados. Los acusados en el caso, según el informe, utilizaron estos fondos para comprar propiedades inmuebles a nombre de sus familiares.
Volatilidad en el Mercado de Criptomonedas
Las redadas de la ED llegan en un momento en que el mercado de criptomonedas está pasando por una volatilidad de media a alta. Tokens principales como BTC y ETH están intentando recuperar los hitos clave respectivos de $90k y $3k. El mercado global de criptomonedas está por debajo de la marca de $3 billones, con el Índice Altcoin y el FGI anotando 20 y 32 puntos en sus calificaciones, aplicables en el mismo orden.
El incidente de Crypto World Trading Company puede ralentizar el crecimiento anticipado del mercado de criptomonedas en 2026. Se recomienda invertir en criptomonedas solo después de una investigación exhaustiva y una evaluación de riesgos.
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