Un tribunal federal de EE.UU. ordenó a Paxful Holdings Inc. pagar una multa penal de 4 millones de dólares por sus operaciones ilegales pasadas relacionadas con una plataforma de intercambio de criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE.UU. declaró que Paxful, un intercambio peer-to-peer de Bitcoin, permitió a los usuarios realizar transacciones ilícitas para prostitución, esquemas de fraude y lavado de dinero. Las autoridades citaron que Paxful operó su negocio a sabiendas sin los controles contra el lavado de dinero legalmente requeridos. La empresa se ha declarado culpable de su participación en un delito al violar la Ley de Viajes, que es para promover la actividad ilegal de prostitución realizada en su plataforma. Paxful ha admitido ser un negocio de transmisión de dinero sin licencia, manejando dinero para delitos penales.
Ingresos ilícitos de Paxful por anuncios
Las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de conspirar para violar los requisitos de las regulaciones contra el lavado de dinero bajo el programa AML de la BSA. Los documentos judiciales indicaron que facilitó más de 26 millones de dólares en transacciones con socios criminales entre 2017 y 2019. Generó cerca de 30 millones en ingresos, como se indica en los documentos presentados ante el tribunal. Los investigadores establecieron que Paxful facilitó intercambios de Bitcoin para sitios vinculados a actividades ilícitas de prostitución y explotación sexual. Algunas de las actividades fueron con plataformas que contenían materiales de explotación sexual.
Las autoridades de EE.UU. afirmaron que Paxful atrajo a criminales alardando de prácticas de cumplimiento débiles. Funcionarios del Departamento de Justicia enfatizaron que proporcionó un terreno fértil para actividades financieras ilícitas. Las autoridades de EE.UU. afirman que los fundadores de la empresa admitieron internamente el crecimiento debido al cumplimiento laxo. Sin embargo, después de evaluar la capacidad de pago de la empresa, el juez redujo la multa de más de 112 millones de dólares a 4 millones. El fiscal de EE.UU. Eric Grant enfatizó que la sentencia demuestra que los fracasos de cumplimiento tienen consecuencias.
El Departamento de Justicia señaló que cualquier empresa que facilite actividades criminales será sometida a una severa responsabilidad. Cabe destacar que los investigadores resaltaron la violación de varias legislaciones federales en el caso de Paxful. Las actividades de Paxful fueron investigadas por la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Conducta criminal y contexto de aplicación
Los fiscales acusaron a Paxful de no instalar controles básicos de debida diligencia, que son necesarios para las organizaciones reguladas. La empresa permitió transacciones a estafas de fraude, esquemas de extorsión y sitios web de anuncios de prostitución no regulados. Las autoridades nacionales anunciaron que tenían serias preocupaciones sobre las políticas implementadas por el negocio. Según documentos judiciales, además, la empresa permitió que las transacciones procedieran con verificaciones de identidad inadecuadas.
Anteriormente, las dos agencias trabajaron juntas para llevar a cabo acciones de aplicación contra Paxful por violar los requisitos de cumplimiento de activos digitales. Adicionalmente, las autoridades impusieron sanciones monetarias civiles por violaciones de la Ley de Secreto Bancario junto con las sanciones penales. El caso de Paxful es parte de un barrido más amplio de los esfuerzos federales para hacer cumplir las AML y los delitos financieros en criptoactivos. Las agencias han indicado que tales violaciones de cumplimiento estarán sujetas a escrutinio en acciones futuras.
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