Empresas de criptomonedas y autoridades públicas se unen en la "Operación Atlántico", un esfuerzo coordinado para cerrar esquemas de fraude cripto y ataques de aprobación-phishing.
Una Operación Transnacional Contra Estafas de Phishing en Cripto
La Operación Atlántico es un caso poco común en el que las fuerzas del orden actúan casi en tiempo real para bloquear a los estafadores antes de que los fondos desaparezcan completamente en la cadena. La operación es una iniciativa conjunta del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, liderada por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, dirigida a estafas de inversión en criptomonedas y de "aprobación-phishing". La operación multipartita también cuenta con la participación de socios de la industria privada como Chainalysis. La empresa de datos y análisis de blockchain anunció la asociación en una publicación de ayer en su sitio web.
Como afirma Chainalysis:
El objetivo de la Operación Atlántico es simple pero ambicioso: detectar víctimas y carteras comprometidas en tiempo real, congelar y asegurar fondos ilícitos antes de que puedan ser lavados a través de exchanges o servicios, generar nuevas pistas de investigación sobre las redes de fraude detrás de estas estafas, y sentar las bases para investigaciones continuas basadas en la inteligencia recopilada durante la operación.
Dentro de los Primeros Resultados de la Operación Atlántico
La operación, anunciada el mes pasado, ha arrojado sus primeros resultados sorprendentes.
Según un nuevo informe de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido, se han identificado más de 20,000 víctimas, con más de 20,000 direcciones de cartera marcadas y más de $12 millones en ganancias sospechosas de estafa congelados.
Se han identificado más de $45 millones robados en esquemas de fraude con criptomonedas en todo el mundo.
El informe también destacó que la operación identificó a una víctima del Reino Unido que perdió más de £52,000 debido a este tipo de fraude.
Phishing 101
En las estafas de aprobación-phishing, las víctimas son engañadas para que firmen aprobaciones maliciosas en la cadena que otorgan a los estafadores permiso para vaciar tokens directamente de sus carteras. Estos intentos a menudo se disfrazan como oportunidades de inversión o avisos de "seguridad de la cuenta".
Estas tácticas son cada vez más favorecidas por las redes de fraude organizado porque evitan el robo tradicional de contraseñas y se basan en que los usuarios malinterpretan lo que están firmando.
Justo ayer, nuestro sitio web hermano NewsBTC informó que las autoridades surcoreanas están implementando un nuevo retraso estandarizado de retiro en todos los exchanges para prevenir daños por estafas de phishing que dependen de la velocidad.
El mes pasado, la plataforma de emisión de memecoins de Solana, Bonk.fun, fue secuestrada por una estafa de phishing que configuró un falso aviso de firma de "Términos de Servicio" (TOS) que, al ser firmado, permitía al drenador mover los fondos del usuario desprevenido.
A principios de mes, la red social X anunció que está en proceso de implementar su medida anti-estafas de cripto más dura hasta la fecha, diseñada especialmente para combatir las estafas de phishing.
A medida que las fuerzas del orden se vuelven más hábiles para rastrear y congelar fondos robados, es probable que las operaciones de estafa se desplacen hacia rutas de lavado más complejas, creando tanto nuevos riesgos de cola como nuevas señales de datos en la cadena para que los traders sofisticados las rastreen.
En el momento de escribir, BTC cotiza por más de $72k en el gráfico diario. Fuente: BTCUSDT en Tradingview.
Imagen de portada de Perplexity. Gráfico de BTCUSDT de Tradingview.
