Un juez federal en Manhattan ha desestimado una demanda civil que acusaba a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, y a su fundador Changpeng Zhao, popularmente conocido como CZ, de facilitar la financiación de múltiples ataques terroristas a nivel global. Este desarrollo representa una victoria significativa para el exchange con sede en Seychelles, cuyo compromiso con los principios de AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) ha estado recientemente bajo un serio escrutinio.
Binance no es cómplice de ataques terroristas a pesar de transacciones ilícitas, dictamina el tribunal
Según un informe de Reuters del 7 de marzo, alrededor de 535 demandantes, compuestos por víctimas y familiares de ciertos ataques terroristas entre 2017 y 2024, habían presentado una demanda contra Binance alegando que el exchange de criptomonedas permitió que organizaciones terroristas extranjeras (FTO) utilizaran su plataforma de trading para financiar sus operaciones.
Los demandantes reclamaban una indemnización y daños, afirmando que CZ y Binance permitieron a estas FTO, incluyendo Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, la Jihad Islámica Palestina y la Guardia Revolucionaria de Irán, mover cientos de millones de dólares en activos digitales, financiando así 64 ataques terroristas en el mundo. Además, también acusaron a Binance de permitir a ciudadanos iraníes enviar miles de millones de dólares a través del exchange a pesar de existir una sanción estadounidense que prohíbe prestar servicios a todos los residentes de este país de Oriente Medio.
Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas consideró que las afirmaciones de los demandantes carecían de base. En la sentencia del 6 de marzo, la Jueza Vargas declaró que la relación de Binance y Zhao con las FTO mencionadas era simplemente "a distancia" (arms length), en el sentido de que estas entidades simplemente ejecutaron transacciones en el exchange. Además, aunque es plausible que el exchange de criptomonedas pudiera haber sido consciente de estas transacciones, la jueza enfatizó que las acusaciones no lograron demostrar una relación causal directa entre la conducta del exchange y los ataques específicos enumerados.
No obstante, se ha concedido a los demandantes un plazo de 60 días para presentar una demanda modificada, que podría incluir datos más concretos centrados en el momento de las transacciones, los propietarios de las carteras y las posibles relaciones con los ataques enumerados.
Binance se ahoga en controles de cumplimiento AML/CFT
Cabe destacar que el reciente desestimamiento del caso se produce en un período de alto escrutinio para el exchange Binance. Recientemente, el senador demócrata Richard Blumenthal, miembro del panel de investigación del Comité de Seguridad Nacional del Senado, ha abierto una investigación preliminar sobre el exchange tras los informes de transacciones por valor de 1.700 millones de dólares vinculadas a Irán en la plataforma. Binance ha negado rotundamente las acusaciones, calificando la investigación de falsa, infundada y difamatoria.
Mientras tanto, el senador Chris Van Hollen, junto con otros nueve legisladores, ha instado al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE.UU. a iniciar una investigación más amplia sobre las prácticas de cumplimiento de sanciones y AML de Binance. Esta oleada de ataques llega dos años después de que el exchange alcanzara un primer acuerdo de culpabilidad de 4.300 millones de dólares con ambas agencias por no implementar un sistema de control de lavado de dinero requerido en su plataforma.
