Las autoridades estadounidenses han congelado e incautado más de 580 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres meses.
Esta acción marca una de las medidas de aplicación de la ley más agresivas hasta la fecha contra redes de fraude habilitadas por criptomonedas, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Las incautaciones fueron realizadas por la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa. Se trata de una iniciativa multiagencial lanzada a finales de 2025 para combatir el fraude de inversión en criptomonedas a gran escala y las estafas de confianza vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas que operan en el sudeste asiático.
Los fiscales afirman que los fondos fueron robados a víctimas estadounidenses mediante esquemas comúnmente conocidos como "pig-butchering" (matanza de cerdos), donde los estafadores generan confianza a largo plazo antes de dirigir a las víctimas a plataformas falsas de criptomonedas.
Una escalada rápida en la aplicación de la ley sobre criptomonedas
Al anunciar este hito, Jeanine Pirro, la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, declaró que el ritmo de las incautaciones subraya la agresividad con la que las agencias federales se están moviendo ahora para interceptar los flujos ilícitos de criptomonedas antes de que sean completamente blanqueados o dispersados.
Los funcionarios estiman que las estafas relacionadas con criptomonedas desvían casi 10.000 millones de dólares al año de los estadounidenses. Esto ocurre a menudo a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y portales de inversión falsificados.
En muchos casos, se persuade a las víctimas para que transfieran activos legítimos en criptomonedas, solo para ver cómo son desviados a carteras controladas por redes criminales.
La Fuerza de Tarea reúne a fiscales e investigadores de la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la unidad de Investigación Criminal del IRS, entre otros.
Además, las autoridades afirman que su enfoque va más allá de la incautación de carteras. Identifican a organizadores, proveedores de infraestructura y operadores sobre el terreno vinculados a complejos de estafas en Birmania, Camboya y Laos.
Lo que ahora posee el gobierno de EE.UU.
Los datos de Arkham muestran que el gobierno de EE.UU. ya ha acumulado una cartera considerable de criptomonedas en la cadena (on-chain) a través de acciones de aplicación de la ley. Los datos indican que Bitcoin domina las tenencias de criptomonedas del gobierno estadounidense, representando más de 21.500 millones de dólares.
Aunque los funcionarios enfatizan que los activos incautados siguen sujetos a procedimientos de decomiso, los fiscales afirman que devolver los fondos recuperados a las víctimas "en la máxima medida posible" es un objetivo central del programa.
Una señal para los mercados de criptomonedas
Los primeros resultados de la Fuerza de Tarea sugieren que el fraude con criptomonedas a gran escala se está alejando de la vigilancia reactiva hacia una aplicación de la ley sostenida y centralizada.
Resumen Final
- El hito de la incautación de 580 millones de dólares destaca la rapidez con la que las autoridades estadounidenses están escalando la aplicación de la ley centrada en las criptomonedas.
- A medida que mejora la transparencia de la cadena de bloques y se estrecha la coordinación interagencial, las criptomonedas se están convirtiendo en un escondite menos viable para los estafadores.
