Los lavadores de criptomonedas ahora se alejan de los intercambios centralizados y se apoyan en herramientas descentralizadas para mover fondos, como revela una nueva investigación de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Esto es resultado de las mejoras en las medidas de cumplimiento en los grandes intercambios de trading, que pueden identificar y congelar transacciones maliciosas más rápidamente.
Los eventos actuales en la industria, incluyendo actualizaciones sobre regulaciones globales de criptomonedas y eventos de seguridad en DeFi, ilustran el impacto de la regulación y la aplicación de la ley en el comportamiento de la comunidad en 2026. Los actores criminales reaccionan a esa presión explorando rutas alternativas.
En lugar de enviar fondos robados o ilícitos directamente a grandes intercambios, los actores malintencionados ahora fragmentan las transacciones, dirigen los activos a través de protocolos descentralizados y dependen de puentes cross-chain. Estos métodos complican el rastreo y retrasan la intervención.
Las Herramientas DeFi Reemplazan las Vías de Salida Tradicionales
Los intercambios centralizados eran la principal vía de escape para los lavadores de criptomonedas. Pero las regulaciones de conozca-a-su-cliente (KYC) y el software de monitoreo limitaron esta opción. Ahora, los grupos de la darknet prefieren intercambios descentralizados, pools de liquidez y swaps de tokens que no requieren supervisión directa.
Otro método de lavado de dinero es el uso de mixers y servicios de privacidad. Combinan estos servicios con técnicas rápidas de chain-hopping, que mueven fondos entre blockchains para dificultar el análisis forense. Esto genera más ruido y requiere un análisis más profundo por parte de los equipos de cumplimiento.
Sin embargo, los lavadores también se aprovechan de plataformas más pequeñas o nuevas que tienen controles menos estrictos. Estas plataformas pueden no tener la misma infraestructura de monitoreo que las plataformas de primer nivel.
Las Firmas de Análisis Intensifican el Rastreo
Las firmas de análisis de blockchain responden mejorando su análisis de comportamiento. En lugar de centrarse en las entradas a los intercambios, ahora examinan clusters de carteras, transacciones de puentes y patrones de interacción con DeFi. Estos algoritmos pueden identificar patrones de enrutamiento maliciosos incluso si son empleados por criminales que no usan infraestructura centralizada.
Compañías como Chainalysis y exploradores de blockchain como Etherscan ayudan a los investigadores proporcionando información sobre el flujo de transacciones en la blockchain. Las agencias de aplicación de la ley ahora utilizan estos servicios para rastrear dinero robado.
Los reguladores también están trabajando juntos. Comparten información y abogan por un requisito de reporte estandarizado para los proveedores de servicios de activos digitales. Esto dificulta que los criminales encuentren refugios seguros.
Se Intensifica la Carrera Armamentista de Cumplimiento
Esto, a su vez, alimenta una interminable carrera armamentista entre los criminales y los equipos de cumplimiento. Con cada avance en el monitoreo, los criminales recurren a tácticas más sofisticadas. En este sentido, las soluciones de análisis mejoran los algoritmos de aprendizaje automático y permiten la visibilidad cross-chain.
Sin embargo, a pesar de todas estas estrategias, es la transparencia lo que caracteriza a las blockchains públicas. Esto se debe a que las agencias de aplicación de la ley pueden rastrear transacciones incluso después del primer intento de lavado de dinero. Los últimos años han sido testigo de confiscaciones importantes, y estas muestran que los criminales no pueden escapar por completo a la detección.
El alejamiento de los intercambios centralizados no hace imposible el rastreo de transacciones. Más bien, hace que el aspecto técnico del proceso sea más complicado y costoso para los criminales.
Perspectivas para la Industria
A medida que el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi) continúa expandiéndose, la gestión de riesgos debe mantener el ritmo. Las plataformas que implementan soluciones de cumplimiento desde el principio pueden reducir su susceptibilidad al abuso manteniendo la confianza de sus usuarios. La innovación en análisis también está destinada a desempeñar un papel crítico en la efectividad de la aplicación de la ley para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
El entorno es de cambio rápido, pero un aspecto de la tecnología blockchain que aún no ha cambiado es su transparencia. Esto continúa brindando una ventaja a la aplicación de la ley, incluso mientras los criminales evolucionan.
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