Tether, la empresa detrás de la stablecoin más utilizada del mundo, USDT, ha revelado que ha congelado aproximadamente 4.200 millones de dólares en valor de sus tokens vinculados a actividades sospechosas de ilícitas, con la mayoría de esas acciones teniendo lugar en los últimos tres años.
Tether Amplía la Represión del Uso Criminal de USDT
Tether dijo que solo esta semana, ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a congelar casi 61 millones de dólares en USDT conectados con las llamadas estafas de "pig-butchering" (engorde y matanza) — un tipo de fraude en el que los delincuentes construyen relaciones personales con las víctimas antes de persuadirlas para que inviertan en esquemas falsos de criptomonedas.
Esa última acción elevó el valor total de USDT congelado vinculado a presuntas actividades ilícitas a 4.200 millones de dólares. De esa cantidad, 3.500 millones de dólares han sido bloqueados solo desde 2023, dijo un portavoz de Tether a Reuters en comentarios por correo electrónico el jueves por la noche.
A principios de semana, Paolo Ardoino, Director Ejecutivo de Tether, destacó la reciente cooperación de la empresa con las autoridades estadounidenses:
La cooperación de Tether con el Departamento de Justicia resalta la necesidad de transparencia en la cadena de bloques para capacitar a las fuerzas del orden para actuar de manera rápida y efectiva contra la actividad criminal.
El ejecutivo añadió que la firma sigue comprometida a apoyar a las autoridades en congelar activos ilícitos, proteger a las víctimas y garantizar que USDT continúe funcionando como lo que describió como una herramienta transparente para el comercio global.
Tether también describió varias acciones de cumplimiento llevadas a cabo durante el año pasado que involucraron la coordinación con autoridades nacionales e internacionales.
Incautaciones del DOJ, Brasil y el Servicio Secreto
Según la empresa de criptomonedas, el 22 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. permitió una acción de decomiso civil contra Buy Cash Money and Money Transfer Company, congelando y reemitiendo 1,6 millones de dólares en USDT presuntamente vinculados a actividades de financiación del terrorismo con base en Gaza.
En junio de 2025, las autoridades brasileñas también reconocieron la asistencia de Tether al bloquear 32 millones de reales brasileños — aproximadamente 6,2 millones de dólares — vinculados a una operación transfronteriza de lavado de dinero realizada a través de Klever Wallet.
Ese mismo mes, Tether trabajó con el Departamento de Justicia y el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles, OKX, para apoyar una queja de decomiso civil que busca incautar aproximadamente 225 millones de dólares en USDT vinculados a esquemas de fraude de pig-butchering.
En marzo de ese mismo año, el Servicio Secreto de EE. UU. congeló 23 millones de dólares en la stablecoin USDT de la firma que presuntamente estaban asociados con transacciones en Garantex, un exchange ruso bajo sanciones.
Además, en noviembre del año pasado, el emisor de la stablecoin dijo que colaboró con la Policía Real de Tailandia y el Servicio Secreto de EE. UU. para rastrear e incautar 12 millones de dólares de una red de estafas transnacional.
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