Recientemente, un par de hermanos que se hacían pasar por "príncipes de Oriente Medio" fueron condenados en Estados Unidos a 24 y 23 años de prisión, respectivamente, y también se les ordenó pagar un total de 21,2 millones de dólares en concepto de indemnización e impuestos atrasados.

Estos dos individuos se habían hecho pasar públicamente por miembros de la familia real de Oriente Medio, pero en realidad sus identidades eran completamente inventadas. A través de proyectos de inversión ficticios y planes de minería de criptomonedas, estafaron a varios inversionistas, obteniendo más de 21 millones de dólares en poco más de tres años.

Para aquellos que han visto series cortas, imaginen: usted es el protagonista de una de esas series, entra a una lujosa fiesta de alto nivel político y comercial, y conoce a un par de hermanos príncipes de Oriente Medio:

El hermano mayor es el heredero maduro y sereno de una acaudalada familia de Oriente Medio, casado con una princesa de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, y nombrado "asesor económico internacional" por el gobierno local. El hermano menor es un joven gestor de fondos de cobertura, experto en finanzas y en ganar dinero, que invierte en proyectos de alta tecnología como las criptomonedas.

Lo más importante es que quien les presenta a estos dos hermanos es el asistente del alcalde, quien constantemente les introduce en los círculos más exclusivos de la zona.

Luego te preguntan: ¿Quieres hacer fortuna con nosotros, invertir en proyectos de alto rendimiento y alcanzar la libertad financiera?

No solo tú, incluso a mí me dan ganas de sacar el dinero con solo escucharlo.

Desafortunadamente, en la realidad, sacar el dinero significa caer en la trampa y finalmente perderlo todo.

1. ¿Dos hermanos pobres se hacen pasar por príncipes de Oriente Medio, alquilando Rolls-Royce y aviones privados, todo basado en su actuación?

Recientemente, un par de hermanos que se hacían pasar por "príncipes de Oriente Medio" fueron condenados en Estados Unidos a 24 y 23 años de prisión, respectivamente, y también se les ordenó pagar un total de 21,2 millones de dólares en concepto de indemnización e impuestos atrasados.

Estos dos individuos se habían hecho pasar públicamente por miembros de la familia real de Oriente Medio, pero en realidad sus identidades eran completamente inventadas. A través de proyectos de inversión ficticios y planes de minería de criptomonedas, estafaron a varios inversionistas, utilizando el dinero para comprar aviones privados, coches de lujo, relojes caros, e incluso un AK-47 dorado (enchapado en oro), y viajando por el mundo para ir de compras y hacer turismo, obteniendo más de 21 millones de dólares (aproximadamente 140 millones de RMB) en poco más de tres años.

El hermano mayor se llama Zubair Al Zubair, y el hermano menor se llama Muzamir Al Zubair. Dado que uno es gordo y el otro delgado, los llamaremos "el Gordo" y "el Flaco".

El Gordo tiene 42 años y el Flaco 33. No solo vestían de manera impresionante, sino que también tenían unas biografías inventadas muy convincentes:

El Gordo declaraba públicamente que se había casado con una princesa de los Emiratos Árabes Unidos, que era miembro de la familia real emiratí, que tenía derechos de disposición sobre una enorme fortuna, que salía en coches de lujo rodeado de guardaespaldas y mujeres hermosas, y que había sido nombrado "asesor económico internacional" de la ciudad de East Cleveland.

El Flaco, por su parte, era supuestamente gestor de un fondo de cobertura, administrando los enormes fondos de la familia real emiratí, dedicándose específicamente a clientes de alto patrimonio y inversionistas globales. En realidad, el Flaco ni siquiera tenía estudios; sus conocimientos financieros, de los que podía hablar durante una o dos horas, provenían de la serie de televisión "Billions".

Para ser más convincentes, no dudaron en gastar grandes sumas de dinero alquilando coches de lujo como Rolls-Royce y Bentley, viajando en aviones privados por todo el mundo y presumiendo de riqueza en las redes sociales.

También crearon un sitio web corporativo, cuyo nombre y fotografías tenían un fuerte "sabor" del Golfo:

Lo más importante es que tenían el respaldo de una persona realmente influyente. Bueno, en realidad, del secretario de esa persona influyente: Smithery, el jefe de gabinete y asistente ejecutivo del alcalde de East Cleveland, equivalente al secretario principal del comité municipal.

Los hermanos invitaban a menudo al secretario principal a comer carne de wagyu japonés en restaurantes occidentales de lujo, a fumar puros brasileños, a beber vinos franceses famosos, e incluso le regalaban entradas para palcos de lujo en partidos de fútbol americano, prometiéndole además un futuro puesto bien remunerado en su empresa para su jubilación.

En fin, no se sabe si este secretario principal fue engañado o si era cómplice del fraude, pero el caso es que brindó mucha ayuda a los dos hermanos: nombró al Gordo como "asesor económico internacional" de la ciudad, emitió cartas de recomendación y de apoyo a proyectos con membrete del ayuntamiento para los hermanos, utilizó fondos públicos para apoyar sus proyectos de inversión, proporcionó "escoltas policiales" y edificios gubernamentales para que los hermanos organizaran ceremonias de firma y engañaran a los inversionistas, e incluso podía convocar a un grupo de funcionarios locales para que asistieran en momentos clave.

Con todo preparado, los dos hermanos comenzaron a buscar inversionistas.

No se preocupen por los proyectos de inversión; una empresa llamada "Dubai Bridge Investments" se encargaría de dirigirlos, y los demás inversionistas solo tendrían que seguir su liderazgo.

El objeto de la inversión era un gran parque industrial, con naves industriales y terrenos ya existentes:

¿Dónde estaba este lugar? En el parque industrial Nela Park (Nela Park) de East Cleveland, que antes fue la sede central de iluminación de General Electric, el cuartel general de Edison, el primer parque industrial planificado de la historia de Estados Unidos, y donde incluso Einstein había participado en seminarios con expertos de General Electric.

Para quienes están en Beijing, pueden imaginarse este parque como la zona de Shougang: antes era un área industrial y ahora son naves abandonadas abiertas a los visitantes.

El fraude de los dos hermanos se concentró entre 2020 y 2023. Anunciaron públicamente que este lugar iba a renacer, convirtiéndose en una granja de minería de criptomonedas para extraer Bitcoin, iniciando así una serie de engaños consecutivos.

2. Inversionista chino estafado por 120 millones, ¿incluso su propia novia no se salvó?

En realidad, no muchos de los magnates blancos locales fueron estafados por estos dos hermanos.

Entre las víctimas, la mayor parte era una inversionista china, que contribuyó con 18 millones de dólares de los 21 millones que los hermanos lograron estafar. Esta inversionista china es una mujer adinerada de Sichuan que, en el pasado, al parecer operaba una granja de minería de Bitcoin en Ya'an, aprovechando la electricidad hidroeléctrica barata para ganar cientos de millones, y era algo conocida en el círculo de las criptomonedas.

Después de que China prohibió la minería, se fue a Estados Unidos y, por casualidad, llegó a East Cleveland, Ohio, donde conoció a estos dos hermanos. Los hermanos prometieron que el proyecto de la granja de minería de criptomonedas obtendría descuentos especiales en las tarifas eléctricas y exenciones fiscales por parte del gobierno local.

Los medios estadounidenses informaron que esta inversionista china fue requerida inicialmente para pagar alrededor de 3 millones de dólares en efectivo, y luego adquirir equipos de minería por valor de aproximadamente 6 millones de dólares, para ser desplegados en el supuesto parque industrial. Posteriormente hubo inversiones adicionales y fondos para operación y mantenimiento, lo que elevó las pérdidas totales a cerca de 18 millones de dólares.

Estos equipos de minería por valor de 6 millones de dólares consistían en más de 1,000 máquinas mineras, que los hermanos trasladaron en secreto y vendieron por 5,5 millones de dólares.

Sin embargo, la mujer adinerada, al ser una experta en el círculo de las criptomonedas, tenía a su equipo supervisando este equipo. Inmediatamente descubrieron que los datos de potencia de cálculo de las más de 1,000 máquinas mineras habían caído a cero. Cuando llamaron al Gordo para preguntar, él respondió: "La red eléctrica de Ohio está en renovación, temporalmente fuera de servicio. No se preocupen, estas pérdidas serán compensadas por subsidios gubernamentales".

Se puede engañar por un tiempo, pero no para siempre. Un mes después, seguía sin haber movimiento, por lo que la mujer voló a Cleveland para buscar al Gordo. Él siguió dando excusas y le entregó un cheque por 800,000 dólares, diciendo que era su parte de las ganancias del primer trimestre y que no debía hacer alboroto. Esta cantidad no era suficiente para calmarla, y pronto comenzó a investigarlos. El FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) trabajaron conjuntamente y descubrieron que los hermanos tenían enormes propiedades de origen desconocido, evasión de impuestos y, finalmente, al sacar una zanahoria, sacaron también el lodo; el secretario principal del alcalde tampoco se escapó.

Lo más impactante es que el Gordo ni siquiera perdonó a su exnovia emiratí, estafándola por 737,000 dólares (aproximadamente 5,01 millones de RMB). No fue solo esta exnovia; la mayoría de las personas estafadas por el Gordo eran mujeres, muchas de las cuales fueron atraídas a través de relaciones sentimentales. Además, él tenía un control extremo sobre ellas, y estas mujeres adineradas eran muy obedientes cuando eran estafadas. Si no hubiera sido por el poder y los recursos de esta mujer de Sichuan, probablemente no los habrían capturado tan fácilmente.

Finalmente, el tribunal local dictó sentencia:

El Gordo, 24 años, más 3 años de libertad condicional después de cumplir la condena; el Flaco, 23 años, más 3 años de libertad condicional después de cumplir la condena; el secretario principal, 8 años y un mes, también más 3 años de libertad condicional después de cumplir la condena.

En cuanto al dinero, deben reembolsar a los inversionistas víctimas 19,2 millones de dólares. Además, los dos hermanos deben pagar al IRS 2,05 millones de dólares en impuestos atrasados e intereses. Sin embargo, es muy probable que este dinero no se recupere.

En cuanto a sus bienes, solo quedan 70 armas (incluyendo un AK-47 dorado) y una motocicleta, todos confiscados. Los aviones, Rolls-Royce y las mansiones en las que vivían normalmente eran todos alquilados.

3. Aparición de «falsos príncipes de Oriente Medio», los magnates astutos también necesitan una APP contra fraudes

"Con un pañuelo en la cabeza, soy el más rico del mundo". Cada vez que se menciona a alguien de Oriente Medio, la gente piensa que es un magnate: los jóvenes son príncipes y los mayores, príncipes o jeques. El resultado es que cada vez hay más casos de personas que se hacen pasar por "príncipes de Oriente Medio", "príncipes de Dubái" o "príncipes de los Emiratos Árabes Unidos" para estafar.

A principios de 2024, un autoproclamado "Jeque Ali Al Maktoum" (o "Príncipe de Dubái") hizo declaraciones grandilocuentes, afirmando que invertiría 500 millones de dólares para establecer una oficina familiar (family office) en Hong Kong, China.

Eso son más de 3,500 millones de RMB, una suma enorme que causó un gran revuelo. Sin embargo, justo un día antes de la inauguración programada de su oficina familiar, este joven se fue, volando urgentemente de regreso a Dubái.

Pronto, el South China Morning Post descubrió que este "Príncipe de Dubái" era en realidad un cantante filipino que, en una entrevista anterior, había declarado:

"Mis padres son puramente de Dubái, sin ascendencia filipina. Canto canciones filipinas porque me gusta la bondad y el entusiasmo de los filipinos".

Cuanto más se investigaba, más escandaloso se volvía. Antes de la inauguración formal de su oficina familiar en Hong Kong, ya tenía dos responsables: el director ejecutivo era Cheng Zhanghe, quien operaba una plataforma de criptomonedas y había sido advertido por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La subdirectora, Mai Yirui, era de la empresa Zhongtang Kongtie, que ya figuraba en la lista de empresas incumplidoras.

Sin embargo, Shen Yunlong, presidente fundador de la "Asociación de Comercio e Inversión China-Hong Kong-Oriente Medio", dijo que había visto personalmente el pasaporte de Ali, que efectivamente indicaba "Jeque" y las letras "HH" (es decir, Su Alteza el Príncipe), y el papel membretado también tenía el escudo nacional.

El consulado general de los Emiratos Árabes Unidos en Hong Kong, al responder a las consultas de los medios, confirmó que el Príncipe Ali efectivamente "pertenece a la familia gobernante" y puede ser llamado "Jeque". Sin embargo, el Príncipe Ali y el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, son como mucho parientes lejanos. En cuanto a los 500 millones de dólares supuestamente destinados a establecer la oficina familiar, no había ni rastro.

Este Ali no fue el primer "Príncipe de Dubái" en venir a engañar.

En el caso de "Dingyifeng", considerado el "mayor escándalo financiero de Shenzhen en 2023", también aparecieron dos "Príncipes de Dubái".

Una empresa vinculada a Dingyifeng afirmó en varias plataformas de internet que un consorcio de Oriente Medio tenía la intención de invertir en ella:

Un pequeño príncipe emiratí establecería la oficina china de su fondo de 700 mil millones de dólares en Dingyifeng; un gran príncipe emiratí estaba negociando delegar la gestión de su fondo soberano de 2,5 billones de dólares a Sui Guangyi, presidente de Dingyifeng, para inversiones.

En el vídeo promocional se presentaba al Príncipe Sheikh Mohammed bin Juma Al Qasimi de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, realizando una visita de investigación en colaboración con Sui Guangyi y otras personas relacionadas con Dingyifeng. La inversión también se describía de manera detallada: "Un príncipe emiratí, representando a la familia real, visita el grupo y establece una cooperación", "Ambas partes ya han firmado un acuerdo, con una inversión prevista de 30 mil millones de dólares, siendo los primeros 1 mil millones de dólares".

Sin embargo, el viejo taoísta Sui Guangyi de Dingyifeng era en sí mismo un estafador, y es probable que los dos "Príncipes de Dubái" fueran invitados por él para dar una apariencia de legitimidad, después de todo, en sus reuniones anuales también había invitado a varios ex políticos extranjeros.

Visto así, los príncipes de Oriente Medio que vienen a China a engañar no duran mucho; para estafas a largo plazo, hay que mirar a Estados Unidos.

En 2019, un joven colombiano fue condenado a prisión en Estados Unidos. Se llamaba Anthony Gignac y había estado haciéndose pasar por un príncipe saudí durante más de treinta años.

Anthony comenzó a construir su identidad de "miembro de la familia real saudí" desde los 18 años. Vestía constantemente el traje tradicional saudí, vivía en un lujoso ático en un barrio rico de Miami, viajaba en Rolls-Royce o conducía un Ferrari con placas diplomáticas, y siempre presumía en Instagram de aviones, yates, coches deportivos, Rolex, etc.

Siempre estaba rodeado de un grupo de mayordomos y guardaespaldas, tenía personas dedicadas a manejar sus asuntos comerciales, y le gustaba "hablar por FaceTime con su padre, el rey".

Se hacía llamar "Príncipe Khaled". Además de vivir a costa de los demás, logró que American Express le diera una tarjeta de crédito con un límite de 200 millones de dólares. También, utilizando como fachada a "Aramco" (la compañía petrolera estatal saudí), estafó a más de veinte inversionistas cerca de 8 millones de dólares. Finalmente, intentó "adquirir" el 30% de las acciones del hotel Fontainebleau de Miami por 440 millones de dólares, pero esa transacción finalmente no se concretó.

En 2017, este "Príncipe Khaled" pidió jamón italiano (prosciutto) en una cena. Pronto, la noticia de que un "príncipe musulmán come cerdo" se extendió por los círculos adinerados de Miami. Los magnates estafados comenzaron a investigar colectivamente y pronto lo capturaron en el aeropuerto. Finalmente, en 2019 fue sentenciado a 18 años y 8 meses de prisión.

Los falsos magnates tienen muchos trucos, pero afortunadamente su objetivo son los ricos, no personas comunes como nosotros.

¡Así que, gente adinerada, tengan más cuidado!