Coinbase Apunta Al Crimen Cripto, Congelando $3 Millones Vinculados A Operaciones De Estafa

bitcoinistPublicado a 2026-06-05Actualizado a 2026-06-05

Resumen

Coinbase ha congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafas en el sudeste asiático, en una operación conjunta de la semana de interrupción (Disruption Week) liderada por el grupo de trabajo Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de EE. UU. La iniciativa, que involucró a agencias gubernamentales, empresas como Meta y Microsoft, y fuerzas policiales internacionales, también interrumpió más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correos electrónicos, y llevó a detenciones en Tailandia. Las estafas de inversión, como las de "pig butchering", siguen creciendo, causando miles de millones en pérdidas. Coinbase destacó que la tecnología blockchain proporciona un registro permanente útil para las investigaciones. Esta acción forma parte de una presión continuada contra la infraestructura financiera y digital de las redes criminales.

Coinbase procedió a congelar más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa que operan en el sudeste asiático, una medida que se produjo mientras las autoridades estadounidenses y empresas privadas ampliaban una campaña conjunta contra anillos de fraude que han drenado miles de millones de dólares a estadounidenses. La congelación se anunció durante la Semana de Disrupción, un esfuerzo coordinado liderado por el Grupo de Acción del Centro de Estafas del Departamento de Justicia.

Impulso Multiagencial

Según Coinbase, el esfuerzo involucró a agencias gubernamentales y empresas privadas para golpear la cadena de fraude en varios puntos a la vez, desde cuentas en línea hasta flujos de dinero y sitios físicos. La exchange afirmó que ninguna empresa o agencia por sí sola podría detener a estos grupos.

La compañía dijo que el trabajo implicó a plataformas sociales, instituciones financieras, proveedores de conectividad y agencias policiales trabajando juntas, mientras que el Departamento de Justicia enmarcó la acción como parte de un golpe más amplio contra organizaciones criminales del sudeste asiático. Los funcionarios dijeron que esos grupos han defraudado miles de millones de dólares a estadounidenses.

Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.

Cuentas, Servidores Y Arrestos

Meta, Microsoft y Starlink estuvieron entre las empresas privadas nombradas en la operación, ayudando a desmantelar servidores y otras herramientas de alojamiento vinculadas a las redes de estafa. Las autoridades también dijeron que se interrumpieron más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico, y que el Centro Antiestafas Cibernéticas de la Policía Real Tailandesa realizó arrestos relacionados con el esfuerzo.

El patrón de estafa es familiar, pero la escala sigue aumentando. El Departamento de Justicia dijo que el fraude de inversión y el "pig butchering" (mataderos del cerdo) siguen estando entre las estafas de más rápido crecimiento y más dañinas dirigidas a estadounidenses, y el FBI informó a principios de este mes que las pérdidas por estafas relacionadas con cripto e IA en 2025 superaron los $11 mil millones, siendo los fraudes de inversión los que causaron más daño.

La capitalización total del mercado cripto actualmente en $2,15 billones. Gráfico: TradingView

Otra parte del mismo esfuerzo llegó en abril, cuando el Grupo de Acción del Centro de Estafas y sus socios restringieron más de $701 millones en criptomonedas vinculadas a fraudes de inversión. Las autoridades también han llevado a cabo otras represalias este año, incluyendo acciones en Dubái y Albania, a medida que la presión sobre la infraestructura de estafas se extendió más allá del sudeste asiático.

El Lugar De Las Criptomonedas En La Represión

Coinbase también argumentó que la cadena de bloques proporciona a los investigadores un registro permanente de las transacciones, un punto que utilizó para contrarrestar la idea de que el cripto es solo una herramienta para el crimen. La coalición detrás de la operación incluyó al FBI, al Servicio Secreto de EE.UU. y socios policiales en el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia.

La última congelación se ajusta a un patrón de presión constante sobre los centros de estafa en lugar de arrestos aislados. Los funcionarios han seguido apuntando a sitios web, canales de mensajería, servidores y al rastro del dinero en sí, con la esperanza de cortar la maquinaria que permite que estos anillos de fraude sigan funcionando.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

Preguntas relacionadas

Q¿Qué cantidad de criptomonedas congeló Coinbase y por qué?

ACoinbase congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafas que operan en el sudeste asiático, como parte de una campaña conjunta contra redes de fraude que han drenado miles de millones de dólares de estadounidenses.

Q¿Qué organizaciones gubernamentales y empresas privadas participaron en la operación 'Semana de Interrupción'?

AEn la operación participaron el Departamento de Justicia de EE.UU. (a través de su Scam Center Strike Force), el FBI, el Servicio Secreto de EE.UU., la Policía Real Tailandesa, y empresas privadas como Coinbase, Meta, Microsoft y Starlink, junto con socios de aplicación de la ley del Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Q¿Qué otros impactos o resultados, además de la congelación de fondos, se lograron durante esta operación coordinada?

ASe interrumpieron más de 1.4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico, se desmantelaron servidores y herramientas de alojamiento vinculadas a las redes de estafas, y la Policía Real Tailandesa realizó arrestos relacionados. Además, en una acción anterior en abril, se inmovilizaron más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión.

QSegún el artículo, ¿cuáles son los tipos de estafa que más daño causan a los estadounidenses y qué pérdidas generaron en 2025?

ASegún el DOJ y el FBI, las estafas de inversión y el 'pig butchering' (matanza del cerdo) se encuentran entre las estafas de más rápido crecimiento y más dañinas. El FBI reportó que en 2025 las pérdidas por estafas relacionadas con criptomonedas e IA superaron los 11 mil millones de dólares, siendo las estafas de inversión las que causaron el mayor daño.

Q¿Cómo argumenta Coinbase que la tecnología blockchain ayuda en la lucha contra el cibercrimen, a pesar de su uso por parte de los estafadores?

ACoinbase argumenta que la cadena de bloques (blockchain) proporciona a los investigadores un registro permanente e inmutable de las transacciones, lo que facilita el seguimiento del rastro del dinero. Utilizó este punto para contrarrestar la idea de que las criptomonedas son solo una herramienta para el crimen.

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