Согласно предложенным правилам, VASP должны проводить обязательную верификацию каждой транзакции на сумму более 1 млн пакистанских рупий (около $3533). Криптосервисам предлагается собирать и хранить полную информацию об отправителе и получателе активов, чтобы обеспечить прозрачность перемещений средств.
Для борьбы с незаконными финансовыми потоками правительство Пакистана считает нужным ввести обязательную проверку зарубежных партнеров VASP и мониторинг нехостинговых кошельков.
Любые существенные изменения данных о владельцах VASP потребуют предварительного одобрения регуляторов. Компании также обязаны публиковать исчерпывающую юридическую информацию на своих официальных вебсайтах, предложили чиновники. Криптокомпаниям придется депонировать 30% своего капитала в Государственном банке Пакистана.
Лицензированным VASP разрешается делегировать выполнение определенных операций сторонним поставщикам услуг, находящимся за границей. Правительство намерено обязать криптокомпании ежегодно обновлять политику кибербезопасности, а также регулярно тестировать и проводить аудит IT-систем.
Ужесточение регулирования работы криптосервисов чиновники объясняют желанием повысить безопасность рынка виртуальных активов и его соответствие международным стандартам, в частности, требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В мае Пакистан объявил о создании стратегического резерва биткоинов, вдохновившись аналогичной инициативой со стороны Соединенных Штатов. В том же месяце Министерство финансов Пакистана одобрило создание специального ведомства по надзору за блокчейном и криптовалютами.
