Пострадавший рассказал, что с мошенником его познакомил друг, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах. Друг предупредил, что его знакомый занимается обменом валюты, но без лицензии. Однако мужчина проигнорировал это предупреждение и решил инвестировать в криптовалюту, воспользовавшись услугами нового знакомого.
Бизнесмен пояснил, что после переговоров между его другом из Дубая и мошенником, они создали в мессенджере WhatsApp группу для криптоинвестиций. В сентябре мужчина отправил своему новому знакомому $120 000 из Дели в Ахмадабад через компанию Angadia. Этот сервис функционирует как сервис междугородней курьерской доставки для перевода крупных денежных сумм или дорогостоящих товаров.
После получения средств, мошенник перевел 111 871 стейблкоин USDT в криптовалютный кошелек. Позднее бизнесмен таким же образом перевел ему через Angadia еще 8,5 крор рупий (около $1 млн), однако эти средства не были перечислены на его криптоадрес.
По словам пострадавшего, вместо оказания услуги, как в прошлый раз, его знакомый начал оправдываться, а затем и вовсе стал избегать общения. Бизнесмен заявил, что ему все же удалось вернуть 2,1 крор рупий (около $252 000), а позднее еще 6,40 крор рупий (около $768 000), однако ему до сих пор не вернулись $120 000 и обещанные стейблкоины USDT.
Ранее Финансовая разведка Индии (FIU IND) потребовала заблокировать доступ местных жителей страны к 25 криптобиржам за несоблюдение правил борьбы с отмыванием преступных доходов (AML) и ведение бизнеса без лицензии.
