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新西兰将加强金融监管
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Trading King
07/09 07:58
新西兰将加强金融监管
新西兰将加强金融监管
金融情报机构 (FIU) 还将被赋予新的权力,要求银行和其他报告机构持续提供被标记可疑活动个人的信息。
两项反洗钱改革法案已提交议会,预计将在年底前通过。McKee 表示,这些法案将“取消一些最繁琐的合规要求,在年底前为企业带来切实的缓解”。
政府表示,放松对守法企业的合规要求并不意味着降低标准。McKee 补充道:“这不是要降低标准,而是要明智地应用标准。”
根据新西兰跨国、严重和有组织犯罪部长级咨询小组 4 月份的一份报告,犯罪分子越来越依赖加密货币 ATM 机将现金快速兑换成加密货币,并将其发送到国外用于毒品支付或欺诈相关交易。
Coin ATM Radar 数据显示,目前全国有超过 220 个加密货币自助服务终端正在运营。
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