美国当局在一次针对欺诈平台的协调行动中，冻结了与Xinbi Guarantee及其供应商网络相关的超过5200万美元加密货币。
周三，美国司法部表示，其反欺诈中心工作组查获了Xinbi用于向供应商收取款项的两个钱包，其中约包含1200万美元。执法部门还封锁了另外47个据信与Xinbi网络洗钱活动相关的钱包。
司法部称，9月7日，美国哥伦比亚特区地方法院授权查封托管该平台的Telegram频道。根据解密的搜查令，供应商通过这些频道宣传洗钱服务、定制欺诈性投资网站，并为东南亚国家的欺诈中心招募人员。
此次行动针对支持工业规模欺诈中心的金融和通信基础设施，并扩大了执法措施的范围：现在不仅涉及个别运营者，还包括为其网络运作提供服务的供应商平台。司法部感谢稳定币发行商Tether对调查的协助。
美国财政部对Xinbi及技术供应商实施制裁
作为协调措施的一部分，美国财政部周三表示，其外国资产控制办公室已将Xinbi列入主要跨国犯罪组织名单。OFAC还制裁了据称为Xinbi提供技术和金融支持的新加坡SafeW Technology和柬埔寨的Anwen Technology。
根据财政部的数据，大约从2025年6月开始，随着执法关注度加强，Xinbi开始将其供应商和洗钱网络转移到加密消息交换应用SafeW。据称，Anwen开发了XinbiPay（也称为NewPay），这是该平台使用的一个加密货币钱包和支付应用。
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根据财政部的数据，大约从2022年起，Xinbi处理了超过240亿美元的加密货币和法币交易，主要在东南亚国家。该部门称，其平台曾被朝鲜黑客和与被制裁的Prince Group有关的实体使用。
制裁将冻结Xinbi及其相关实体在美国的财产和权益，并总体上禁止美国人与指定组织进行交易。
美国的最新举措是在英国对Xinbi实施制裁之后。3月26日，英国政府对Xinbi实施了制裁，旨在限制该平台获取加密货币。根据制裁规定，与Xinbi相关并在英国的资产将被冻结，该平台也将被禁止访问英国的金融、贸易和交通网络。
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