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缅甸对加密货币诈骗引入终身监禁。已知信息

缅甸议会通过了一项打击网络诈骗的法律，规定对以强迫他人参与诈骗中心工作为目的的绑架、非法拘禁、酷刑及其他暴力行为可判处死刑。该法律同时规定，对运营诈骗中心及利用加密货币进行欺诈的最高可判处无期徒刑。近年来，缅甸已成为亚洲最大的网络诈骗中心之一。国际组织报告称，犯罪网络将人员囚禁在封闭园区内，强迫其参与包括加密货币投资诈骗在内的欺诈活动。2025年底有报道称，一个跨国犯罪网络在多个亚洲国家运作，以在泰国提供工作为名招募外国人（包括俄罗斯人）。部分俄罗斯公民在通过“线上面试”后，被邀请至曼谷，随后被非法绕过官方边境检查点转运至缅甸。 2025年，美国财政部对缅甸和柬埔寨涉及此类诈骗的公司实施了制裁。根据美国联邦调查局数据，去年加密货币诈骗造成的损失高达114亿美元。

cryptonews.ru16 小時前

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Kalshi 与 Polymarket 创始人水火不容？这场商战远比想象惨烈

本文报道了预测市场平台Kalshi与Polymarket之间激烈的商业竞争和创始人之间的个人恩怨。Polymarket创始人Shayne Coplan在2024年11月遭遇FBI突击搜查，私下怀疑是竞争对手Kalshi及其CEO Tarek Mansour举报所致。Kalshi方面则指责Polymarket运营模式违法且不道德。两家公司的竞争早已超出商业范畴，涉及商标争夺、人才挖角、媒体攻讦乃至向监管机构相互举报。核心分歧在于合规底线：Kalshi坚持先获美国牌照再运营，严格执行实名制；Polymarket则长期通过离岸平台向美国用户提供服务，注册门槛低。竞争蔓延至多个领域：双方争夺与洲际交易所（ICE）等重要投资者的合作，Kalshi疑似试图阻挠ICE投资Polymarket；在市场营销上，Kalshi签下Polymarket创始人喜爱的尼克斯队主场赞助，被视为刻意挑衅。目前，Kalshi在估值和交易额上暂时领先，但Polymarket通过收购持牌企业重返美国市场。随着业务规模激增，两家公司都面临日益严格的监管审查，尤其是Polymarket因匿名性和VPN访问问题更受关注。这场掺杂私人恩怨的争斗深刻影响着预测市场行业的格局与监管走向。

marsbit07/22 01:57

marsbit07/22 01:57

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

美国联邦调查局（FBI）敦促OneCoin加密货币骗局的受害者在6月30日截止日期前提交赔偿申请。受害者可通过美国司法部管理的OneCoin赔偿计划，从超过4000万美元的没收资产中申请补偿。该计划面向在2014年第四季度至2019年第四季度期间购买OneCoin投资包并遭受净财务损失的投资者。OneCoin被揭露为一个庞氏骗局，在全球造成超过40亿美元的损失。其联合创始人Ruja Ignatova仍在逃，另一创始人Karl Sebastian Greenwood已于2023年被判20年监禁。司法部的赔偿计划独立于刑事程序，旨在将追回资产分配给合格受害者。FBI提醒符合条件但尚未申请的投资者尽快在截止日期前通过官方渠道提交申请。

ambcrypto06/26 14:50

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

ambcrypto06/26 14:50

FBI打击涉嫌为ISIS提供加密货币资助者，三名美国人被捕

美国联邦调查局（FBI）近期采取行动，逮捕了三名涉嫌为伊斯兰国（ISIS）提供支持的美国公民。据司法部指控，21岁的比萨姆·加法尔、21岁的伊莱亚斯·沙姆斯丁和25岁的贝林·扎耶，在2025年2月至2026年6月期间，通过Discord、加密通讯应用等平台共谋，讨论了对海外美国军人发动暴力袭击，并试图利用加密货币和现金筹集超过2000美元资金，用于购买无人机、火箭推进榴弹等武器。调查细节显示，嫌疑人甚至在讨论中将其中一人的名字刻在无人机上。三人分别在堪萨斯州堪萨斯城、加利福尼亚州圣迭戈和萨克拉门托被捕。当局表示，此次行动成功阻止了一起尚未造成伤害的袭击图谋。案件由FBI多个地方办公室联合反恐工作组侦办，目前三名嫌疑人已被控共谋向外国恐怖组织提供物质支持。

bitcoinist06/06 22:32

bitcoinist06/06 22:32

FBI 发了个币，比币圈一半的项目都靠谱

FBI曾发起名为“Operation Token Mirrors”的卧底行动，假扮项目方发行名为NexFundAI的代币，并联系多家做市商协助刷量。这些做市商（包括Gotbit、ZM Quant等）均未质疑项目合法性，直接承诺通过机器人制造虚假交易量以吸引散户。行动揭露了包括市值曾达750亿美元的Saitama在内的多个项目通过操纵市场、编造叙事欺诈投资者的行为。两年间，共有28人在此次大规模执法行动中被起诉，超2500万美元加密资产被扣押。讽刺的是，在FBI公布行动后24小时内，就有人克隆其假代币合约并发行山寨币获利。此事凸显了加密货币市场普遍存在的虚假交易与市场操纵问题。

marsbit05/21 12:05

marsbit05/21 12:05

加密犯罪打击升级：缅甸拟处决诈骗犯以重拳整治

加密货币诈骗犯罪在全球范围内愈演愈烈，缅甸军政府近日公布了堪称全球最严厉的《反网络诈骗法案》草案。根据该草案，被判犯有数字货币诈骗罪的人将面临10年至终身监禁，在最严重的情况下，例如诈骗中心运营者导致被胁迫或贩运的劳工死亡，罪犯可被判处死刑。缅甸议会表示，此举是为了应对威胁国家主权和稳定的网络诈骗。缅甸并非唯一采取强硬措施的国家。今年1月，中国曾处决11名与缅甸诈骗窝点有关联的罪犯，这些窝点曾贩运中国公民进行强迫劳动。美国也与多国合作，打击诈骗中心。东南亚的诈骗中心已成为全球执法难题，涉及“杀猪盘”、恋爱诈骗和虚假投资平台等多种形式，并常利用加密货币转移资金。值得注意的是，缅甸军政府自2021年政变上台后，其选举被观察人士认为不自由不公正。该国议会在2026年3月才重新召开，预计将在6月初审议此项法案。

bitcoinist05/16 15:25

bitcoinist05/16 15:25

美国对三人提出指控，涉及残酷的“扳手攻击”加密货币劫掠行动

美国加州北区联邦大陪审团起诉三名来自田纳西州的男子，罪名包括共谋实施抢劫和绑架。检方指控该团伙在去年11月22日至12月31日期间，于洛杉矶和旧金山湾区实施了一系列"扳手攻击"——即通过身体暴力威胁或伤害受害者，迫使对方交出加密货币。他们伪装成送货员进入受害者家中，以暴力威胁迫使受害者交出加密货币种子短语。其中一名受害者被迫向该团伙控制的钱包转移了价值650万美元的加密货币，这占其整个犯罪活动中被盗资金的大部分。三人已于去年12月被捕，面临共谋抢劫、共谋绑架、企图抢劫和企图绑架等指控。此类针对加密货币持有者的暴力袭击案件正日益增多，原因在于个人数据更容易在网上获取，且链上财富的公开性使持有者成为犯罪目标。此类攻击暴露了数字安全的根本弱点：一旦种子短语在胁迫下泄露，钱包的完全控制权便会丧失，且交易无法撤销。

bitcoinist05/13 12:21

bitcoinist05/13 12:21

加密货币犯罪遭重创：司法部专案组冻结7亿美元

美国司法部打击加密犯罪，冻结7亿美元涉案资金。美国执法部门查获数百个虚假投资网站，并对两名与缅甸加密诈骗团伙有关的嫌疑人发出逮捕令。美国国务院悬赏1000万美元征集泰昌诈骗中心线索，显示华盛顿高度重视东南亚工业化欺诈问题。此次行动还查封了500多个欺诈网站和一个用于招募诈骗人员的Telegram频道。两名中国公民黄兴山和蒋文杰被指控在缅甸运营加密投资诈骗计划。新加坡警方联合多家加密交易所和区块链分析公司开展行动，阻止了286万美元潜在损失。2025年FBI收到超百万起网络犯罪投诉，总损失超200亿美元。

bitcoinist04/25 05:02

bitcoinist04/25 05:02

从“杀猪盘”到AI诈骗：FBI报告显示加密货币成为200亿美元网络犯罪激增的核心

美国联邦调查局（FBI）最新发布的《互联网犯罪投诉中心（IC3）报告》显示，2025年网络犯罪造成的损失急剧上升，总金额超过**208亿美元**，同比增长26%。全年投诉量超100万起，反映出网络诈骗已成为系统性风险。加密货币成为网络欺诈的主要工具，相关损失达**113.6亿美元**，是涉案金额最大的交易媒介。其中，投资诈骗占比最高，损失**86亿美元**，常见手段为诱骗受害者在虚假平台存入加密资产。多数骗局由东南亚有组织犯罪集团运营，通过社交媒体实施长期诱导。 **60岁以上人群受损最严重**，损失达77亿美元，凸显老年群体在数字资产普及背景下更易受复杂骗局侵害。此外，人工智能相关诈骗初现规模，全年涉及AI的投诉超2.2万起。网络诈骗占全部损失的85%，其跨境、高速的加密货币交易特性为监管带来挑战。报告强调，尽管执法部门可冻结部分资金，但预防仍是关键应对措施。

ambcrypto04/07 17:21

从“杀猪盘”到AI诈骗：FBI报告显示加密货币成为200亿美元网络犯罪激增的核心