正在调查加密货币交易所Zondacrypto案件的波兰检方，已正式对罗曼·日.提出指控，指控其参与有组织犯罪集团并涉嫌侵占用户资金，金额达780万兹罗提（210万美元）。
检方在周一的一份官方声明中称，还请求卡托维兹-东区地方法院在审判前将嫌疑人拘留，理由是担心其可能潜逃或妨碍调查。
罗曼·日.于9月5日因担心其潜逃而被拘留，随后检方对其进行了讯问。据波兰国家检察院称，嫌疑人不承认指控并提供了证词。
检方声称，罗曼·日.与他人共同行动，通过未经授权修改计算机记录以及干扰交易所数据处理和传输的方式，侵占委托给交易所的资金。
此次指控是在9月2日被拘留的另外三人受到指控之后提出的。对该案的调查涉嫌指控包括洗钱、侵占公司资产以及参与有组织犯罪集团。波兰法院已下令将这三人审前拘留，最长可达三个月。
正如Cointelegraph先前报道，检方估计与Zondacrypto相关的损失至少为3.5亿兹罗提。今年7月，该调查还与2022年BitBay（后更名为Zondacrypto）创始人西尔维斯特·苏谢克失踪案合并调查。
Zondacrypto的爱沙尼亚运营商BB Trade Estonia于8月被宣布破产；第一次债权人会议定于9月17日举行。
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